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...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配合调查。警方称，各银行卡所有人要在公告期限（2023年12月4日至2024年2月4日）内，携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料以及能够证明银行卡...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...合法手续及证明材料：1、本人身份证件或护照;2、被冻结银行卡;3、被冻结银行卡自2021年01月01日至2022年04月01日交易流水;4、能够证明资金来源、交易合法的相关证明材料。到云南省楚雄州禄丰市公安局联系相关事宜，公安机关...……更多
2023-01-30 09:15:00禄丰,账户,公安局,案件,依法,公安
...取保护性止付措施。2.因个人信息不完整被管控。在申请银行卡时，如果个人信息提供不完整，或者信息过期未更新，银行也会暂停账户的使用功能。3.被司法冻结。如果银行卡持有人涉及相关司法案件的，账户可能会被司法冻...……更多
2024-09-12 09:49:00齐鲁,保金,号角,账户,怎么办,风险
...络违法犯罪活动的情况下，仍将以本人身份证办理的两张银行卡账户和绑定银行卡账户的微信账户、手机以及相关密码等提供给他人使用，从中非法获利2100元。经核查，卢某某的上述银行卡、微信账户涉及支付结算金额共计32万...……更多
2023-01-30 02:03:00刑罚,小伙,银行卡,银行,宜州,犯罪
...先生就其在贷款时提交的国内银行账户交易明细表相关的银行卡补充提交开户信息。为证明交易明细不存在从而达到避税的目的，孙先生要求该银行提供其在某银行并不存在银行交易明细的证明，遭到该银行拒绝。孙先生认为，...……更多
2023-12-21 17:18:00购房,诉讼,虚假,法院,男子,资产
...知，光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡，还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户？记者就此咨询了海南省内几家大型银行，得到的反馈是，根据目前各家银行的通行做法，未成年人或者残...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...》按照交易渠道和受理终端，将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类。随着技术创新和业务发展，出现了条码支付、刷脸支付等新兴方式，现有分类方式不能很好地满足市场发展和监管需要。”上述负责人表...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
本文转自：鹤壁日报对长期闲置的银行卡，我们应该如何处理？若不处理会有什么影响？针对这些问题，记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问：银行卡里没钱，一定要注销吗？答：如果银行卡里没钱，且后续...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。银行原党委书记、代行长联手勾结大股东挪走26亿元供其挥霍据中国裁判文书网，《陈某洗...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
...地下停车场。在停车场，鄢某某按对方要求提供了自己的银行卡账号和密码，并把手机给对方进行刷脸等验证操作。鄢某某没有想到，这一系列操作背后，竟然是收取王女士被骗转来的123456元。“王经理”见转账成功，让鄢某某...……更多
2024-07-07 00:31:00自贡,荣县,账户,公安局,公安,资金
本文转自：人民日报客户端26日，公安部召开新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）有关情况...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...表示了深深的感激，于是就有了送锦旗的一幕。庄先生的银行卡正常使用后，厅堂理财经理又详细提醒他如何保障自己的财产安全，不放松警惕。兴业银行济南分行通过积极宣传反诈骗知识，让客户倍感安心，坚决守好群众“钱...……更多
2024-11-27 20:48:00银行,办实事,济南,分行,账户,群众
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...无法贷款，这时有人给了你一个贷款“偏方”，只要提供银行卡，就能解你的“燃眉之急”，你心动了么？2024年4月16日，急需贷款的刘某某突然接到一通电话，对方声称是某“大公司”业务员，能够办理网上贷款业务，且低息...……更多
2024-05-21 19:17:00班房,偏方,结果,银行,银行卡,账户
...友，并组建了QQ群。
在QQ群中“林经理”称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中。小雨按照“林经理”的要求对妈妈手机中各个手机...……更多
2024-08-05 17:55:00银行卡,账户,好友,妈妈,孩子,银行
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...就是“反洗钱流水”，这家银行是叶女士平时主要使用的银行卡、信用卡的开户银行。叶女士发现，根据《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密...……更多
2024-10-17 13:43:00妻子,银行,索赔,官司,违规,一方
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
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