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本文转自：人民网-贵州频道近日，邮储银行都匀市开发区支行协同警方成功堵截一起20万元客户柜面可疑转账，得到当地反诈中心认可。“我侄子通过他行为我转账20万元，急着用于归还工商银行贷款，请立即帮我转一下账。”...……更多
2024-12-02 17:53:00都匀市,都匀,柜面,转账,可疑,支行
...身份证件到银行进行退汇资金的入账处理。并拨打电话至都匀市公安局刑侦大队汇报可疑线索，刑侦大队工作人员很快前来网点了解具体情况并等候罗某，但当日罗某并未前来，再次拨打电话也是几番拒绝。当天下午，刑侦大队...……更多
2024-06-07 10:25:00都匀,分行,资金,罗某,都匀,账户
...工作经验，判断该笔交易资金疑似涉诈，立即拨打电话至都匀市公安局刑侦大队汇报可疑线索，并与客户沟通，请其携带身份证件到营业部进行退汇资金的入账处理。接警后，都匀市公安局刑侦大队工作人员很快前来网点了解具...……更多
2024-05-30 16:38:00钱袋子,钱袋,群众,资金,成功,都匀
...尽快完成转账。大堂经理意识到情况可疑，便引导客户至柜面进一步核实。经查询，客户此前交易均为小额转账，且在9月24日通过POS刷单入账一笔90多万元的大额资金后，立即要分三笔转出，交易对象均不相同。在进一步询问下...……更多
2024-10-30 18:20:00靖江,转账,江南,可疑,支行,商行
...度以来，工商银行烟台分行积极配合公安部门，加强网点柜面对可疑人员、可疑业务的识别，近期成功识别多笔可疑取现交易，有效保护客户资金安全。加强政策传导。该行高度重视制度建设，始终坚持“一把手”责任制等六项...……更多
2024-12-13 15:23:00柜面,烟台,分行,工商,银行,工作
本报讯（通讯员 覃黔炉 杨德帅）今年以来，都匀市纪委监委紧盯教育、就业、医疗、养老、社保、执法司法等民生领域的痛点难点开展监督检查，坚决惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”。拓宽信访问题线索来源，都匀市纪委监委整...……更多
2024-04-25 06:59:00都匀市,都匀,监督,都匀市,都匀,问题
...受害人的高度赞扬。火眼金睛，主动出击三孝口支行运营柜面也充分发挥反诈阵地的作用，通过敏锐的辨识度及丰富的业务经验，主动识别柜面可疑交易，为公安机关提供案件线索，甚至早于受害人报案之前就将可疑线索报送公...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...支行用心服务传温情 当好金融服务员本报讯 近日，在都匀市绿茵湖街道绿茵湖村，都匀农商银行绿茵湖支行开展金融知识在身边暨乡村振兴金融服务讲解活动，将普惠金融内容宣讲搬到群众家门口，为人民群众提供贴心暖心...……更多
2023-11-06 16:06:00服务,服务员,温情,金融,金融,都匀
...：“社银一体化”网点揭牌仪式举行本报讯 11月17日，都匀市人力资源和社会保障局与都匀农商行在都匀农商行大西门支行举行“社银一体化”网点揭牌仪式。活动现场，都匀市有关部门的负责人与都匀农商行的相关负责人共...……更多
2023-11-20 16:47:00网点,一体化,仪式,一体,都匀,都匀市
...支行，表示自己的卡无法进行微信转账，要求支取现金。柜面人员注意到朱女士的异常举动，仔细核对客户的账户信息后，发现其交易记录中出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...，诈骗手段花样繁多，给百姓带来诸多隐患。看似普通的柜面取款业务背后，可能暗藏危机。今年上半年，兴业银行南京分行工作人员，凭借敏锐的观察力、专业的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...，可能被依法追究刑事责任。5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。因客户表示其名下他行银行卡同样借给了朋友，为防止该账户继续发生可疑交易，内勤行长随即向辖区公安局反诈...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...2月27日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...，被初步判断为虚假交易，该行对客户账户进行了暂停非柜面处理，于是客户着急过来要向客服提供的账户进行大额汇款。该行大堂经理对客户的转账进行了劝阻，并耐心讲解了该类诈骗的套路，最终说服了她，客户放弃了大额...……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
...行披露的罚单显示，中国银行两家支行因未按规定加强非柜面转账管理，合计被罚款10万元。中国银行滨州胜滨支行因未按规定加强非柜面转账管理，被罚款5万元。中国银行博兴支行因未按规定加强非柜面转账管理，被罚款5万...……更多
2024-09-04 18:24:00柜面,中国银行,银行,转账,中国,支行
...。近日，客户李某持东营开立的银行卡到网点提取现金，柜面经理对其进行尽职调查，发现该客户极度可疑，询问其取款用途，客户称老家盖房子，这钱是父亲给的，在问及是否认识交易对手时，其称因父亲没有农行卡，委托他...……更多
2024-12-10 15:10:00临沂,支行,资金,风险,事件,成功
...具体表现。山东建行要求，所属各级营业网点机构必须对柜面转账业务保持高度警惕，认真核实收款人和汇款用途，并坚持以营业场所为主阵地持续开展反诈骗和反洗钱宣传活动，增强客户风险防范意识，保护客户利益。智慧管...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...全过程人民民主实践、感受城市温度的最前线。近年来，都匀市广惠街道平桥社区牢固树立以人民为中心的发展思想，持续完善社区治理体制机制，推行“四事四权”工作法，激活基层治理“神经末梢”，把全过程人民民主融入...……更多
2024-01-14 15:47:00都匀,平桥,一池,春水,激活,基层
...20年的银行卡被限额5000元；有网友支付房租时发现账户非柜面支付日累计金额上限为1000元，交房租都不够；还有一些网友表示，限额成功遏制了他的消费冲动，有人称，“一想到提额还要去营业厅，就不想消费了”。不少网友...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...的不断增强，犯罪分子的作案手段也从线上交易逐渐转向柜面现金支取。临柜客服经理按照监管部门及上级行相关制度要求，认真对该账户进行核查，发现交易对手为新疆地区转入，资金来源存在可疑性，于是进一步向持卡人了...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...不同的银行了解到，为防范诈骗等犯罪行为，基本上对非柜面转账都有限额，有银行最低限额无法转账，新卡限额更严格一些。>>热门话题有人工资卡被降到500元有人“交房租都不够”近日，不少网友反映有银行卡转账额度...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...的要求。尤其是银行网点窗口，金融机构人员在不断提升柜面服务的同时，应持续加大柜面办理取现业务的审核力度。近期，建行贵阳某支行的柜面工作人员以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和较强的责任心，通过警银协作的方...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...责任，加强客户尽职调查，严把风险防控关，合理设置非柜面限额，强化账户排查，提升反诈打击治理工作的整体性、系统性。科技赋能，精准防控。烟台银行利用大数据分析、用户行为建模等科技手段，及时预警异常交易，精...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...—8223545受理邮箱：qnzzghbfb@163.com通讯地址：贵州省黔南州都匀市匀东镇怀昌路1号黔南州总工会（邮编：558000）黔南州劳动模范和先进工作者推荐评选表彰工作筹备委员会2024年6月6日 2024年黔南州劳动模范和先进工作者拟表彰对...……更多
2024-06-07 15:37:00黔南州,黔南,劳动模范,模范,工作者,对象
...等2人，拦截涉案资金15179元。客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...对可疑账户做好回访及跟踪监测，及时做好异常账户的非柜面限额及借记控制，防止诈骗活动的发生。加强信息共享与合作。加强与其他金融机构、公安机关等部门建立良好的信息共享和合作机制，共同打击网络诈骗犯罪，保护...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
中国质量新闻网讯 近日，贵州省都匀市市场监管局发布2023年都匀市8月份第二批食用农产品抽检情况（29批次）。具体信息如下：序号委托登记号样品名称食品大类监测地点被监测人所在地监测场所被检测人抽样地区标称商标标...……更多
2023-10-27 16:50:00都匀市,都匀,贵州省,农产,贵州,批次
...去都匀，感受光影茶都，文化匀城的独特魅力。近年来，都匀市围绕“贵州南部休闲康养和文体旅深度融合示范区”定位，紧盯资源、客源、服务三大要素，以实现旅游产业化“百千万”（全年引进“100部影视剧”，举（承）办...……更多
2024-04-11 06:02:00正盛,都匀,光影,都匀,都匀市,旅游
...毛尖茶特点炒茶师傅们正在加工当天采摘的茶青本报讯（都匀市融媒体中心 陆小双） 眼下正是都匀毛尖茶采摘、销售的最佳时期，都匀市各茶企积极创新销售模式，依托各大电商销售平台，采取线上线下相结合的方式，实现...……更多
2024-04-18 15:59:00电商,都匀,产业,发展,都匀,都匀市
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