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沛县农商银行：助力打击电信诈骗 全力守护资金安全
近日，江苏省沛县农商银行收到沛县反诈中心的表扬信，表扬该行主动担当、措施得力，充分展现了全力做好打击治理电信网络诈骗工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，在发现可疑情况后，及时将线索移送反诈中心，有效开展警银协作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2人，拦截涉案资金15179元。
客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己员工发工资，但问其公司名称该客户却支支吾吾回答不上来。针对以上可疑行为，工作人员第一时间把情况上报给总行反诈专员，反诈专员迅速将此线索上报沛县反诈中心。经反诈中心初步核实，告诉网点账户疑似涉诈。沛县农商银行反诈专员接到反馈后与客户孙某取得联系，通过十多分钟的劝阻，孙先生终于醒悟，意识到自己疑似遭遇了电信诈骗并报警求助。这一案件的成功侦破，不仅有效打击了经济犯罪活动，保护了人民群众的财产安全，也充分展示了沛县农商银行在维护社会治安、支持公安工作方面的积极态度和实际行动。
一直以来，沛县农商银行高度重视防范电信网络诈骗工作，全面贯彻党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求，认真落实监管部门及省联社防范电信网络诈骗工作会议精神，按照公安机关要求，深化与警方合作，延续“警银联动”工作机制，建立了事前、事中、事后的全流程反诈防控体系，由被动防御变主动拦截，切实履行反诈责任，筑牢反诈“防火墙”。自上线可疑交易实时阻断系统以来，通过迅速定位可疑交易、开展账户管控，及时向反诈中心移交线索，成功阻止5起涉案账户的资金转移，累计为群众挽回直接损失10万余元，用实际行动守护群众“钱袋子”。
下一步，沛县农商银行将继续以高度的使命感和责任感将防范电信网络诈骗工作纵向深入推进，持续深化与警方合作，延续“警银联动”工作机制，共同维护人民群众财产安全，为打击治理电信网络新型违法犯罪贡献金融力量。（白宇）
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快照生成时间：2024-05-09 15:45:02
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