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鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...且持有的银行卡为客户在省外分行开立，便主动核查客户账户使用情况，发现该客户账户已被进行分类分级限额管理，4.9万元为10分钟前刚刚转入账户。在向客户核实4.9万元资金来源时，客户也无法回答对方转款人的姓名，存在...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...信贷记录中主要记录了办理过的信用卡和所有贷款的相关账户情况。“如果是去银行办理贷款的话，还是需要去人民银行分支机构或指定代理查询点打印个人信用报告(详版)。”上述工行业务部门负责人特别提醒道。企业信用报...……更多
2024-06-18 22:32:00南京,网点,信用,工商,银行,报告
...黑灰产业链上的一种洗钱行为：不法分子利用他人的银行账户或第三方支付平台账户，为电诈分子代收诈骗资金，再转账到指定账户，从中赚取佣金。民警掌握关键证据后，将徐某抓获。据徐某供述，他在玩“剧本杀”时认识了...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...陈姐，您很可能是遇上诈骗啦！”工作人员发现陈女士的账户交易记录存在异常情况，立即意识到这可能是一起电信诈骗。“不可能！你们今天必须给我处理好！”此时，陈女士的态度还非常强硬，接下来工作人员的专业分析，...……更多
2024-08-16 20:18:00黔南州,黔南,钱袋子,钱袋,建行,卫士
...机关，利用反诈数据系统核实，还发现该客户在其他银行账户上存在多次司法查询记录。与此同时，该行还启动跨域协作机制，与重庆分行共同深入调查，经反馈，黄某于6月12日新开立的账户，实际交易流水与申报用途严重不符...……更多
2024-08-21 16:48:00中信银行,分行,中信,南宁,重庆,银行
...自己输错了银行卡账号，需缴纳一笔1.5万元的保证金，待账户解冻后便将保证金和贷款一并下发到银行账户中。随后，小陈收到“客服人员”发来的一份“中国银行保险监督管理委员会办公厅关于《解冻贷款资金》通知函”，看...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...中的700余元充值钱款退回，随后又引导她向母亲讨要手机账户登录信息及支付密码，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...要求，对客户身份进行审核，审核中柜员发现异常，对其账户进行备注。随后，王某一行前往光大银行太原晋阳街支行办理取款业务，柜员询问资金来源等信息，因其资金刚刚入账，柜员立即提高警觉，要求进一步核实。王某假...……更多
2023-05-04 06:28:00光大银行,太原,分行,资金,银行,成功
...陆先生走进建行榕江支行网点，神色慌张，准备向某省外账户转账100万元。根据客户行为举止及转账金额，结合平时行内开展的各类反电信诈骗培训，经办柜员察觉到该笔转账存在可疑之处，便对该笔转账用途进行详细了解，随...……更多
2024-07-01 20:22:00榕江,建行,支行,资金,成功,李某
...，立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询，发现客户该账户当日有多笔交易记录为网络平台公司的充值和提现。柜员和主管耐心询问客户情况，客户描述在一个网站充值几百元，就能赢回上千元。第一次尝到提现甜头后，客户...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...桐庐县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制及时报送了警方。据警方介绍，这名男子名为兰某，来到中信银行集美支行预约取现200万元时，银行柜员在办理预约业务时发...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...通过警银协作的方式，多次成功拦截涉案资金转移，强化账户风险管理。日前，该支行与城厢区反诈中心警银联动协作，成功堵截一起16万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。当日，一名女客户持异地身份证...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...简要说明情况。再次询问老人家取款用途、是否携带活期账户，可以转至其活期账户，再购买房产，并向老人家询问陪同人员情况，老人家表示是自己邻居且表示没有携带活期账户。网点负责人和另外一名当班柜员以此为由拖延...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
...据“大整治”、“大清理”的时代背景下，我行面对客户账户数量较大的实际情况，迎难而上，扎实开展客户信息、会计结算、反洗钱等各项治理工作。通过成立工作专班、制定工作计划、解读治理要点等措施，为优化运营基础...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,内控,水平,会计,银行
...后阿姨又表示这钱是用来做慈善的，同时提供了一个个人账户，让柜员马上汇款。看到阿姨坚持汇款，客服经理想要进一步了解，阿姨就出示了一份有红色印章的文件，表示可以让银行工作人员直接与她的“微信好友”线上沟通...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
...网点门口陪同。经办柜员严格落实反诈工作要求，发现该账户开立时间较短且交易多为快进快出。在核实款项来源时，这名女士神色紧张，回答含糊。经办柜员将该异常情况上报网点主管，网点主管立即联系反诈中心出警核实。...……更多
2024-05-30 22:33:00财产,资金,客户,成功,安全,安阳
...中主动进行风险提示，持续加大防范电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，帮助群众提升反诈意识和能力，成功协助警方堵截多起电信网络诈骗，全力守好群众的“钱袋子”，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。（邹诗歌）编辑：...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...称，经核查，该客户是通过自助渠道转账10万元至某公司账户，涉及“协助人员”黄某杰不是工行员工，网传信息不实。工行表示，针对客户反映，该支行已向公安机关报案，将积极配合相关调查工作，依法维护客户合法权益。...……更多
2023-10-15 15:32:00项城,周口,支行,存款,客户,信息
...当时，银行工作人员在弹窗提示下立即查询明细，发现该账户半小时前收到一笔来自张*海3.5万元行内资金汇入。当柜员询问资金用途和汇款人信息，客户刘*琼却说不出汇款人姓名。柜员立即告知主管，经网点主管核实，该客户...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...反诈中心报告了这一情况，并与反诈中心共同对嫌疑人的账户进行了严密监控。5月31日，该嫌疑人再次来到光大银行青岛李沧支行，要求查询本人账户控制状态。经办柜员在接待过程中，敏锐地识别出这位已被列入重点关注名单...……更多
2024-06-05 18:07:00李沧,光大银行,青岛,嫌疑人,防线,支行
...位客户电子证照应用,上线非企业类电子证照在单位结算账户领域的应用功能,单位客户在建行山东省分行辖属营业网点内,可使用电子证照办理单位结算账户的开立、变更和撤销业务。依托金融科技优化结算账户开户流程,全面提...……更多
2023-10-16 11:39:00为民,山东省,办实事,含金量,山东,建行
“我们在网上聊了几天，他给我银行账户转了20万，这是取出来的12万……”近日，四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...身边的柜员，实现业务咨询、视频转账、密码重置、异常账户处理等业务的线上办理。有效改善传统语音客服沟通效果不佳，交易场景脱节，无法与营销活动有效衔接的痛点。网点智能统一接入平台立足“柜面业务自助化”为出...……更多
2022-12-19 12:29山西,金融服务,大奖,案例,年度,银行
...名男性客户熊某持银行卡到邮储银行蕲春县株林支行办理账户解止付业务。该行前台柜员根据业务规定查询客户账户流水，发现其卡内资金快进快出，账户几乎没有余额结存，汇款来往资金额尾数皆是66、88、99等有规律的数字。...……更多
2023-02-22 08:44:00柜面,支行,事件,银行,客户,账户
...下发的“断卡”数据名单中存在该客户，原因为高危涉诈账户，要求进行只收不付控制。目前该客户转入涉诈资金共计59500.00元，通过ATM取款15200元，经过华夏银行下辖各家支行警觉与积极配合，成功堵截资金44300.00元。近年来，...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...银行柜员的陈伊乐（化名），利用银行系统漏洞，在多个账户中虚存566万余元后，疯狂取现398万元。随后，她通过面部整容、藏匿赃款、虚构身份等手段逃避抓捕，在外地心安理得地过起了日子。25年后，当抓捕她的公安干警喊...……更多
2023-01-19 06:47:00柜员,年前,银行,乐清市,乐清,检察
...越南返回，为其生意往来所得；另一方面会计经理立即向网点负责人、分行办公室报告，并同时向110报警。10分钟后民警到达现场，经民警现场对客户进行询问和了解，告知客户需进一步至派出所进行调查，随后网点柜员陪同客...……更多
2023-12-26 16:31:00中信银行,钦州,中信,假币,分行,事件
...大追赃挽损力度，细查涉案资金，前往多家银行调取涉案账户交易明细，最终为多名受害人挽回损失20万元。前不久，办案民警将追回的钱款发还给了相关受害人。 ……更多
2024-04-10 04:37:00嫌犯,民警,合同,黄某,西宁市,西宁
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本文转自：人民网来自澳大利亚的皮安睿，身上流着“熊猫血”。他在天津30多年，已义务献血300多次了。他说，献血是社会责任，能帮助到别人是好事，有条件会继续下去。
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