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...，而后将可使用的银行卡卡号提供给上线，在电信诈骗等赃款进入相应银行卡后，由被告人伙同李某、刘某、汲某带领供卡人至多家银行进行赃款提取，并将提取的赃款转移给上线，通过取款方式转移赃款人民币66万余元。被告...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...深挖扩线，成功打掉两个跨省作案，为涉诈犯罪团伙提取赃款的“取现车队”，抓获犯罪嫌疑人8人。今年11月初，警方在工作中获得线索，吉林籍郭某亮在辖区银行内大额取现，疑似为涉诈犯罪所得赃款进行洗白转移。为查明事...……更多
2023-12-07 13:39:00吉林,警方,案件,犯罪,郭某,吴某
...性质及其来源，行为人实施自洗钱行为本身就建立在其对赃款具备主观明知的基础。因此，这就决定了自洗钱犯罪主观明知具有“不证自明”的特性，这是基于基础事实与待证事实之间的常态联系所作出的合理推论，是经验法则...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...并不多。事实上在第二次鸦片战争以前,贪官们的大部分赃款只能放在家中，藏匿的空间是很有限的。所以两千多年来，只要朝廷要查处贪官，第一件事就是抄家。也就是现在所说的到贪官家里执行查封冻结。在清朝末年，洋行...……更多
2024-03-03 21:10:00贪官,贪官,赃款,嘉庆,就是,古人
...所得价值共计20315.33元。案发后，公安民警对尚未挥霍的赃款10800元，及用所得赃款购买的1部手机予以扣押。法院经审理后认为，被告人周某以非法占有为目的，多次入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，到案后...……更多
2023-01-10 00:08:00锒铛,光阴,周某,大通,被告人,大通县
11月28日，据西藏法院消息，西藏自治区首例洗钱罪案件宣判。2022年11月，被告人邝某通过手机游戏“和平精英”联系旦某（9岁），骗其在手机下载聊天软件，被告人邝某找到被告人王某共同询问旦某被害人（尼某）的基本信息...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...铜器以130万元的价格卖给河南洛阳的于某(已起诉)，所得赃款由各被告人分得。经鉴定，盗墓地点分别位于临猗县级文物保护单位西咀遗址、南坡遗址、后地遗址保护范围内及夏县县级文物保护单位师村遗址和“司马古墓区”保...……更多
2024-04-15 19:56:00摸金校尉,古墓,文物,被告人,张某,文物
...是一块块“封墓砖”。曾有一位非法收受财物超千万元、赃款塞满整整5个保险柜的贪官，落马之后对检察官说：“唉，这么多的钱，我拿来做什么？平时无用，这回你们拿来给我量刑时可有了大用！”此话一针见血，堪称大彻...……更多
2024-01-26 04:05:00葛朗台,贪官,文山州,通神,违法,精神病学
...负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归于尽网友乙：明显分赃不均引起的网友丙：传说中的黑吃黑？这些电信网络诈骗黑话，你听过吗？揭开电信诈骗黑面纱，...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...时间，拨打100余通电话，在办案法官的不懈努力下，涉案赃款40.8万元全额返还三被害人。电信网络诈骗犯罪时空跨度大，波及人数多，犯罪数额认定纷繁复杂。一些普通群众的治病钱、养老钱、上学钱等被骗走，导致因骗致贫...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...罚金人民币七百万元；查封、扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及其收益和用于抵缴受贿所得的财物依法没收，上缴国库。经审理查明：2002年至2017年，被告人谢计来利用担任中共河北省委组织部助理巡视员、副部长、常务副...……更多
2024-01-05 17:02:00徒刑,一审,河北省人大常委会,被告人,河北,人民
...余元，追回养老钱近2.06亿元。落实受贿行贿一起查 追缴赃款1.74亿元据介绍，2002年全省法院共受理案件208.7万件，审执结186.4万件，同比分别上升1.9%、3.1%。一审审结商事案件17.3万件，标的额1517.2亿元，3件案例入选江苏省政法系...……更多
2023-01-13 06:04:00养老,全省,法院,案件,宿迁,未成年人
...等特点，以大量空壳公司名义注册第三方支付账户，收取赃款并通过多次流转进行清洗转移，伪装成正常的商业交易。例如，在一起电信网络诈骗案中，诈骗分子虚构网上商品交易，通过4家第三方支付机构转移赃款，相关账户...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...洗钱罪追究其刑事责任。该案是郧阳区检察院提起公诉的首例职务犯罪洗钱案。在庭审中，合议庭主持控辩双方对案件的事实和证据进行了举证、质证和辩论，充分保障了被告人各项诉讼权利，公诉人发表了公诉意见，被告人谢...……更多
2023-11-01 15:16:00郧阳,职务犯罪,首例,检察院,检察,职务
...速出击打掉了一个跨省“取现车队”犯罪团伙，现场查获赃款35万元。3月20日，亳州市公安局谯城分局反诈中心民警获悉，一名外省籍男子徐某伙同金某在亳州市区一家银行内进行了大额取现。这看似普通的取款行为却引起了反...……更多
2024-03-25 00:08:00亳州,团伙,车队,警方,犯罪,亳州
...一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名。2022年以来，北京经侦总队警方共破获养老集资、私募基金、影视投资等涉众型经济案件280余起，抓获犯罪...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...全力追缴，警方共扣押锡条、锡块等赃物500余公斤，冻结赃款690余万元，追缴赃款赃物约200万元，为企业挽回经济损失900余万元。目前，古某因职务侵占犯罪被依法判处有期徒刑7年、并处罚金60万元，阮某因职务侵占犯罪被依法...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...群众报案称自己遭遇了刷单诈骗。警方调查后发现，接收赃款的账户在静安、普陀、金山等区的金饰品店进行了消费。原来这是诈骗团伙的新型洗钱方式，诈骗得手后立即在金店刷卡消费，赃款换成黄金后，这样就很难再继续追...……更多
2023-03-08 14:28:00豪客,金店,金条,金条,黄金,金店
...，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍，为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”，涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”，由王某等二人担任“卡商”，向本地居民收购闲置的...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...动罪的不法行为通常发生在上游犯罪分子尚未取得、控制赃款、赃物之前。而“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的不法行为则发生在上游犯罪既遂之后。具体到本案中，陈某与上家一同在现场时，其信用卡实际上已经被上家所控制，电...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...一个月，并分别处罚金十万元；追缴三名被告人违法所得赃款、行贿所用赃款共计36.83万元。 ……更多
2023-01-12 15:13:00寿宁,职务犯罪,案件,职务,法院,犯罪
...日，湖北襄阳枣阳公安网安大队经过缜密侦查，成功破获首例非法控制计算机信息系统案，打掉一个从境外接收病毒软件，在国内各地实施计算机“投毒”、远程控制服务器牟利的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。5月30日，南城...……更多
2023-12-20 10:19:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,万余,犯罪,计算机,黄某
王丽坤商业版图曝光！与老公离婚不还钱惹众怒，曾被堵门要债——引言。2月9日，“王丽坤代言”再次登上热搜，因为其老公涉嫌诈骗的事件，此前Dior已经删除了王丽坤的相关信息。而这几天事件持续发酵，愈演愈烈，不少...……更多
2023-02-09 19:37:00王丽,赃款,牢狱,律师,事件,王丽
5月6日下午，江西鹰潭市余江区人民法院公开宣判全国首例“AI外挂”案，对被告人王某合以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；已退缴的违法所得及扣押的作案工具予以...……更多
2024-05-07 22:38:00首例,一审,看吧,外挂,全国,王某
...押，后续将返还受害人。办案民警介绍，如果明知道这是赃款而帮代买黄金，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该罪是指具有刑事责任能力的自然人或单位明知是犯罪所得及其产生的收益，而故意予以窝藏、转移、收购、代为销售...……更多
2024-05-14 11:34:00乐山,转账,网恋,阿姨,男友,黄金
...程中彻查涉案财物来源、去向、用途、流转等，全力追缴赃款赃物，加大对犯罪分子财产刑以及退赔的执行力度，同时做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、清退、退赔等工作，及时将涉诈资金返还被骗民众。2022年以来，...……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...某、王某，并将自己的四张银行卡给兰某某等人用于转移赃款。兰某某负责和上家“阿斌”接头，等到赃款到账后，几人就前往银行取现，3月8日到9日，该团伙在金华的几个银行取得现金48万元，流窜至义乌取现10万元时被抓获...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,...……更多
2023-01-30 09:26:00团伙,扶贫,虚构,养老,诈骗,项目
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