北京经侦警方破获38起金融诈骗案

5月15日是全国打击和防范经济犯罪宣传日。13日，北京市公安局经侦总队发布自2022年以来打击经济犯罪工作整体情况。北京青年报记者从发布会上了解到，截至目前，经侦总队共破获各类经济案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人5500余名。其间，经侦警方成功破获本市首起航空延误保险诈骗案，并打掉了48个线上传销诈骗集团等。

专业队伍侦破38起证券领域案件

在昨日的发布会上，北京市公安局经侦总队办公室主任王晓东介绍，其间,北京经侦总队警方成立北京市首个金融证券侦查专业队伍，创新办案协作机制，牵动破获38起证券领域案件，抓获犯罪嫌疑人91名，涉案金额22.3亿元。会同中国人民银行营业管理部、北京外汇管理部，联合开展地下钱庄犯罪线索摸排，铲除一批职业犯罪团伙，斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名。

2022年以来，北京经侦总队警方共破获养老集资、私募基金、影视投资等涉众型经济案件280余起，抓获犯罪嫌疑人2600余名。发起或参与全国性集群打击涉税犯罪战役10起，共计破案340余起，抓获犯罪嫌疑人610余名，挽回税款损失14.6亿元，有效维护了首都税收秩序和税收安全。

在金融诈骗案件方面，王晓东介绍，2022年以来，北京经侦总队警方共破获金融诈骗案件440起，抓获犯罪嫌疑人170余名。同时，在商贸领域，严厉打击合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等违法犯罪活动，破获相关案件2200余起，抓获犯罪嫌疑人近1200名。截至目前，北京经侦警方共破获各类经济案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人5500余名。

本市首例航空延误保险诈骗案破获

北京市公安局经侦总队一大队大队长皮佳和在会上介绍，工作中，经侦警方发现多个针对全市航空延误保险诈骗线索。

经查，2019年以来，该犯罪团伙以境内外免费乘机旅游、发放旅游补贴为诱饵，通过互联网广泛招募乘机人，并垫资购买高延误率、高取消率航班机票。同时，在乘机人不知情的情况下，采取人名混淆录入、重复录入和单次飞行重复投保多家保险公司的方式，代乘机人购买多笔大额航空延误险产品。待所乘航班发生延误后，以乘机人名义向保险公司报案申请理赔，骗取保险理赔金。

2022年9月，北京经侦总队警方成功破获这起北京市首例航空延误保险诈骗案件，涉案9名犯罪嫌疑人均被依法批准逮捕。据统计，该案共涉及24家保险公司，乘机人900余名，涉案金额2000余万元。

多个假金融机构“坑”应聘者被查

发布会上，北京市公安局经侦总队八支队政委周岩介绍，近日，警方在线索摸排中发现，北京多家投资公司以招聘外汇期货交易员及操盘手名义，开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。

经查，上述公司多开在高档写字楼内，装修精良，刻意营造专业金融机构假象，但实质并无任何经营项目。公司对应聘者无任何学历和经验要求，并承诺为他们提供高薪待遇，并以“入职实盘考核”为名，要求应聘者在境外交易平台进行外汇和期货交易，通过诱导其实际出资，公司在每笔交易中可赚取境外平台佣金30至50美元，获利数额巨大。直至应聘者的本金在交易中损失耗尽，公司再以未达到盈利标准、考核不合格为由，拒绝招录应聘者。

最终，北京经侦总队警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。

打掉48个“线上”传销诈骗团伙

北京市公安局经侦总队六支队支队长杨立华介绍，2022年以来，北京市出现多起涉“玉石、字画、红酒等收藏品抢购转售类”警情，北京经侦总队警方通过梳理核查，牵动相关分局打掉了涉嫌开展传销活动的犯罪团伙48个。

经侦查发现，上述犯罪团伙首先利用微信公众号、App等搭建网络交易平台，再以销售所谓玉石、字画、红酒等难以确定市场价格的艺术品、收藏品名义，通过扫码等方式招募会员，并依据加入顺序，确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品后，次日向平台缴纳一定费用，即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。

“这些所谓的商品就是道具，会员买走以后，就可以直接加价再卖出。”杨立华介绍，商品每交易一次，犯罪团伙即赚取交易额2%至4%的费用，会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行，上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利，引诱会员不断发展下线，获得更多收益。

随着会员人数增加，犯罪团伙不断增设二级网站，发展的下线会员层级众多，每日交易总额均高达数百万元。而实际所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅为几十元至几百元，上架后可炒至数十万元。当商品经过多轮抢购后，已远高于原始价格，这些高价的“艺术品”“收藏品”势必无人购买，最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。