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虚构千亿“精准扶贫”项目 一团伙涉养老诈骗被判刑
本文转自：正义网
正义网河池1月30日电(通讯员牙素瑜 罗永勋)近日,由广西壮族自治区凤山县检察院进行立案监督、追捕漏犯的余某强、周某发、何某爱、宋某正、张某国涉养老诈骗一案一审宣判。经检察机关审理查明:2021年6月至2022年2月间,曾某利(已判刑)与余某流(已判刑)在对被害人屠某团队实施诈骗时,余某强帮忙套现154800元,后将套现所得现金交给余某流。
余某强在帮助余某流、曾某利转移、套现违法所得期间,与曾某利获得屠某的联系电话后,于2022年4月找到周某发一起虚构了“精准扶贫”一千余亿元项目款已拨款到当地财政局的情况,并表示可以交给屠某团队购买“养老住房”、安置房等发放给贫困户及项目参与者,但需缴纳50万元保证金才能放款。在多次电话联系屠某后,屠某信以为真,组织团队成员进行筹款50万元,并按照余某强的要求分多笔转入指定账户。
在此期间,余某强联系何某爱购买银行卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,依然提供转移、套现违法所得的帮助。
根据检察机关的指控,法院一审判处被告人余某强犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,数罪并罚判决有期徒刑十二年六个月;周某发、何某爱犯诈骗罪,分别判处有期徒刑十年六个月、有期徒刑六年;宋某正、张某国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑三年六个月、有期徒刑一年。
检察机关充分发挥检察监督职能依法开展立案监督、追查漏捕漏诉工作,将司法为民理念贯彻到刑事监督工作始终,严厉打击侵害人民群众切身利益的犯罪行为。该案的成功办理对当地养老电信网络诈骗形成了威慑,为广大群众增强对新型诈骗犯罪的识别和防范能力提供了案例警示。
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