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...货源没有实际履行能力的情况下，诈骗公司财物并将诈骗赃款隐匿、转移。2023年2月，泸州市龙马潭区人民法院判决蔡某松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元，对其在合同诈骗中的违法所得人民币予以...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...收受礼品礼金，在乡下老家专门修建了一栋房子用于存放赃款赃物。其中，办案人员从墙体夹缝中发现成箱成箱的现金，银行工作人员用5台点钞机连续清点了5个小时。后经核实，共计人民币1200余万元。十八大后收受百余人贿赂...……更多
2023-01-30 08:59:00点钞机,点钞,清点,墙体,贪官,老家
...媒体记者 王若英）近日，贺兰县人民法院公开宣判该县首例盗掘古文化遗址案。李某甲、徐某某、柳某某等人因犯盗掘古文化遗址罪被依法判处有期徒刑并处罚金。白某甲、白某乙因收购盗掘古文化遗址所得触犯掩饰、隐瞒犯...……更多
2024-01-16 06:44:00贺兰,贺兰县,古文化,古文,首例,遗址
...其指定账户，兰某均以各种理由推脱拒绝转账，并将上述赃款用于偿还贷款和日常消费。瓮安县人民法院审理后认为，被告人兰某以非法占有为目的，以提供银行卡为他人“跑分”走账、让他人将犯罪所得转至其提供的银行卡的...……更多
2024-01-03 16:27:00不法分子,分子,兰某,银行卡,银行,不法分子
...6人，上网追逃5人，追缴违法所得1000余万元。该案系全市首例虚拟币传销案件，莘县公安局也在全市公安机关“勇夺五字旗”活动评选中荣摘“细”字旗一面。2022年12月底，莘县公安局经侦民警在网络巡查时发现币安智能链上存...……更多
2023-10-17 16:58:00莘县,大案,首例,传销,公安局,全市
...制下的官场腐败不堪。当时那些下级官员向高官支付大笔赃款，而这些赃款从哪里来，也是贪污受贿得来的，这就是典型的\"带病提拔\"。
三、为何\"带病\"官员还能够被提拔重用呢？1、由于当时国家的形式和国家政治方面必须...……更多
2024-05-09 19:27:00带病,现象,宋太祖,宋徽宗,带病,赵普
...等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...某涉案的两个对公账户均被电信诈骗团伙用于接收和转移赃款，总流水790余万元。其中，多名被害人是在网络上浏览投资信息时，被诈骗团伙以有内部消息等为由，诱骗下载虚假的投资理财APP，继而将资金转入该两个对公账户中...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...关的线索核查电话，知道自己帮小韩转的钱其实都是涉案赃款。但为了赚“好处费”，刘女士依然选择帮小韩继续转账。
截至目前，刘女士帮小韩转账共计40余万元，从中获利2万余元。根据《刑法》规定，刘女士在明知是犯罪...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
...被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币（一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...，但账户里的余额仍有2400余万元，而这仅仅是王某受贿赃款的一小部分，除此之外，警方还搜查到了大量金条、现金等其他涉案财物。据王某交代，这数千万的贿赂款都是他在一年左右的时间收受的，那么王某在这家电商平台...……更多
2024-05-15 12:09:00电商,金条,杭州,警方,现金,员工
...总体情况，并隆重举行夏季治安打击整治行动战果展示暨赃款赃物发还大会，办案民警将追缴的赃款赃物返还给被害人，返还及现场展示的赃款赃物共计价值超过1亿元。现金支票、黄金、烟酒、化妆品、轿车、电动自行车、电...……更多
2023-10-29 15:04:00青岛市公安局,黄岛,战果,青岛,分局,行动
...掉一个为电信网络诈骗犯罪架设通讯设备窝点，开出广东首例涉电诈行政处罚罚单。据介绍，12月1日，根据韶关电信线索，韶关市反诈中心联合浈江反诈中心在韶关市浈江区财富广场某住房当场抓获涉嫌帮助电信网络犯罪窝点架...……更多
2022-12-19 20:10窝点,广东,处罚,违法,犯罪
...方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。“犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。目前，5人...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...多家银行办理5张银行卡，分多次在多个银行将400余万元赃款转移至自己及自己家人名下，帮助张某收受行贿款。目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌洗钱，已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 ……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...警。曹淑霞共计骗取李某某等三人现金共3万余元，所得赃款用于日常花销，案发后退赔了全部损失。提醒：随着老年人群体增长，老年人在寻求伴侣方面的需要，成为不法分子实施诈骗的新领域。利用虚假宣传实施诈骗2021年4月...……更多
2023-11-13 01:26:00诈骗,父母,案例,诈骗,老年人,养老
全国首例“AI外挂”案告破 【全国首例“AI外挂”案告破】财联社11月27日电，江西鹰潭警方就打掉了一个利用AI人工智能技术，开发非法游戏外挂出售牟利的犯罪团伙，报警的就是购买使用这款游戏外挂的资深玩家。警方表示，...……更多
2023-11-27 18:14:00首例,外挂,全国,外挂,游戏外挂,首例
...不如实供述罪行或者以各种方式阻碍办案工作，拒不退缴赃款赃物或者将赃款赃物用于非法活动，非法获利特别巨大，多次实施证券期货违法犯罪，造成上市公司退市、投资人遭受重大损失、可能引发金融风险、严重危害金融安...……更多
2024-05-17 21:47:00证监,从严,期货,违法,犯罪,部门
...5942184.shtml【典型意义】1.跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内相关资金交易记录等证据的收集...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...。随后，民警根据陈某的供述，在其暂住地找到了赃物与赃款。据陈某交代，其与刘女士是一对关系要好的闺蜜，也曾是合租室友。近日，两人在相处过程中发生不愉快，刘女士对此没当回事，而陈某却一直记在心里，更因此搬...……更多
2023-04-19 14:44:00财物,女子,陈某,女士,民警,财物
...的嫌疑人罗某川（男，34岁，四川峨眉山人）、负责接收赃款的嫌疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...百万医疗保险”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，现场查获赃款17万余元。“你好，我是‘百万医疗保险’的客服人员，我们这边的系统查询到，您在购买商品时点击了‘百万医疗保险’服务，请问您当前是否需要取消该业务，或者...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...业应聘，高某因学历不符合要求未能入职。万某某将所得赃款用于清偿个人债务，受害人曾多次索要，但都被万某某以各种理由拒绝还款。目前，犯罪嫌疑人万某某因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理...……更多
2024-04-24 01:55:00靖边,靖边县,诈骗案,诈骗,警方,受害人
...民币五百万元；查封、扣押、冻结在案的王铭晖受贿所得赃款赃物及孳息，依法予以没收，上缴国库。经审理查明：1998年至2021年，被告人王铭晖利用担任四川省资阳市（地）委副书记，四川省内江市委副书记、市长，四川省委...……更多
2024-01-31 17:08:00四川省人大常委会,四川,一审,副主任,常委会,四川
...，危害巨大。“跑分”的危害1.不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。2.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者...……更多
2024-05-07 01:40:00新桥,合肥,机场,陈某,李某,犯罪
...，涉嫌合同诈骗犯罪嫌疑人。2023年12月12日为躲避债务携赃款出逃至尼泊尔加德满都。2024年1月15日东胜公安分局对其涉嫌合同诈骗立案侦查，后经中国公安部经侦局批准列为“猎狐”对象，对其开展境外追逃和劝返工作。刘某外...……更多
2024-05-16 20:28:00鄂尔多斯,内蒙,一名,内蒙古,警方,人员
...钱的幕后黑手警方调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金。这些被骗资金经过层层转移，最后汇入45张银行卡。一经到账，这些男子就会迅速买入黄金，为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...愤极大的贪官处理了，还可以得到百姓的颂扬，至于那些赃款赃物，则自然是要收缴国库的。这样一来的话，作为帝王，就可以名利双收了。后来事实也证明了，乾隆皇帝的判断和抉择是正确的。三、乾隆皇帝不缺钱一个朝代贪...……更多
2024-02-08 15:36:00乾隆,巨贪,皇帝,乾隆,皇帝,贪官
...徒刑十七年，并处罚金人民币五百万元。查扣在案的贪污赃款依法返还被害单位，受贿犯罪违法所得及孳息依法没收，上缴国库。经审理查明：一、贪污罪。2016年6月至2022年8月，被告人王登峰利用担任教育部体育卫生与艺术教...……更多
2024-03-18 17:26:00教育司,登峰,教育部,教育,司长,一审
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近日，一位来自武汉公安局江汉区分局汉兴派出所的刑侦副所长邱建军，就在执行抓捕任务时不幸牺牲，他的英勇事迹感动了无数人，也引发了社会对民警安全保障问题的深刻思考和讨论
2024-06-04 14:32:00
爱因斯坦在广义相对论中预言黑洞存在的时候，他自己其实是不太相信的，因为黑洞实在是太具有颠覆性了，引力强大到连光都飞不出去
2024-06-04 14:31:00
人类和黑猩猩的基因相似度高达96%，但黑猩猩无法理解人类的科学和科技，跟人类完全就是两个物种。基于这种情况，科学家认为外星生物并不需要比人类先进多少
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物理学家们一直在发现宇宙规律并尝试将宇宙规律为人类所用，但科学并不是万能的，目前仍有许多宇宙规律处于无法为我所用的状态
2024-06-04 14:39:00
当哈勃望远镜看到百亿光年外的星系，当韦伯望远镜看到百亿光年外的恒星，天文学家会庆幸他们看到的宇宙的婴儿时期。但万事万物都有终点
2024-06-04 14:38:00
正如地球在太阳系有金星和火星作伴一样，太阳在银河系也也有很多邻居，最近的是4.22光年外的比邻星，它是一颗很稳定的红矮星
2024-06-04 14:40:00
长期以来，在寻找地外生命方面我们用的都是地球标准，即判断目标星球是否位于恒星宜居带，如果不在就没有生命。然而事实真的如此吗
2024-06-04 14:35:00
提到星云，大部分人的第一印象漆黑太空背景上的绚烂云雾状结构，虽然哈勃和韦伯望远镜的原始图像都是黑白的，但经过调色后星云的绚丽色彩依然震撼人心
2024-06-04 14:37:00
自古以来，人类一直在探索宇宙中是否存在其他智慧生命，随着技术的进步，我们现在有了更先进的望远镜，可以深入探索宇宙，研究太阳系之外的生命可能性
2024-06-04 14:33:00
在冥王星被开除出行星行列后，海王星就成了太阳系最边缘的一颗行星。由于它的距离实在是太远了，所以发现它后的上百年里，我们都没见过海王星的真实高清图像
2024-06-04 14:34:00
外星生命是个很宽泛的话题，虽然我们现在还没找到它们，但天文学家认为外星生命并不遥远，在太阳系其他星球上可能就有。最典型的就是火星因为目前的种种迹象都表明火星在遥远的过去是一颗拥有海洋和大气层的星球
2024-06-04 14:35:00
夜晚的星空虽然璀璨，但它们都是银河系内的恒星，最远距离地球也不过几千光年，远远谈不上是整个宇宙。更进一步来看，直径18万光年拥有4000亿颗恒星的银河系
2024-06-04 14:47:00
从爱因斯坦提出黑洞的存在，到天文学家们发现真正的黑洞并给它拍照，这中间隔了几十年时间。然而直到现在，我们对黑洞知道的其实也不多
2024-06-04 14:48:00
我们的宇宙中有很多超级结构，它们的范围往往能达到十几亿甚至是几十亿光年，比如宇宙中的超级空洞。但最近一个巨型星系气泡的发现
2024-06-04 14:48:00
人类虽然有上万年的文明史，但真正的科技史只有几百年，因此很多人都相信，只要一个外星文明比人类文明早诞生几万年或者几千年
2024-06-04 14:44:00