数据导侦 ，深挖细查，莘县公安局侦破全市首例虚拟币传销大案

记者张同建通讯员侯庆昭

近日，莘县公安局在市局经侦等相关部门的大力支持下，综合运用数据赋能、多侦联动、细致追踪，成功侦破“12.04”虚拟币传销案，抓获传销头目及骨干成员6人，上网追逃5人，追缴违法所得1000余万元。该案系全市首例虚拟币传销案件，莘县公安局也在全市公安机关“勇夺五字旗”活动评选中荣摘“细”字旗一面。

2022年12月底，莘县公安局经侦民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，摸排出一个通过注册“tokenpocket”钱包，借助智能合约发布去中心化加密货币DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高DCS、CAR，拉新人加入，涉嫌传销活动。获此情况后，莘县公安局高度重视，迅速抽调精干警力，成立“12.04专案组”对案件展开侦查。

办案人员告诉记者，侦破此案，首先必须确定涉案人员身份，如何在去中心化海量数据面前，将虚拟币地址与人员真实身份相关联，成为侦破案件的关键。为破解这一难题，专案组民警将交易哈希和人员信息作为研判重点，先后调取芝麻开门、币安、火币、欧意等交易所涉及的注册信息、充值记录、提币记录、OTC法币交易等数据200余万条，结合经侦云资金查控平台调取的400余份银行流水，并将分析研判出的具有重大嫌疑的虚拟币地址，进行标签化标识分类。专案组民警对活跃度较高、大量出币、未质押流动性领取收益的虚拟币地址进行重点跟踪，经过数月的数据分析、人员关联，最终研判出传销活动的组织策划者、项目推广者、后台维护者，形成架构图，为侦破案件打下坚实的基础。

据介绍，案件侦办过程中，聊城市局经侦、技侦、网安等部门派出骨干力量协助侦查，莘县公安局主要领导多次调度案件进展情况，要求专案组将案件查深查透、深挖更多的涉案人员、追缴更多涉案资金。该案件骨干成员涉及陕西西安、福建福州、山东潍坊、青岛、泰安等三省五市，为确保收网行动取得成功，专案组多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨区侦查，分析嫌疑人动态轨迹，根据实地情况逐一制定了周密的抓捕方案，对收网行动人员集结、统一抓捕、固定证据、安全带离等环节进行了精细安排、细化分工。2023年3月24日，专案组前往青岛，设立前方行动指挥部，对收网行动进行统一指挥调度。3月26日，专案组民警兵分5路赶赴青岛、泰安、潍坊、西安、福州，在当地公安机关的协助下，开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人6名，查获涉案物品一宗。

张某作为“DCS加密货币”传销头目，到案后，拒不交代犯罪事实，对抗审讯。为突破心理防线，专案组及时调整审讯策略，从资金流水、手机电子数据、身边人员等细节入手，抽丝剥茧，层层递进，成功突破了张某的心理防线，最终交代了整个传销网络的犯罪事实。

在案件侦办过程中，专案组民警综合运用多种侦查手段，从一条充值地址入手，在虚无缥缈的区块链数据中，抽丝剥茧、甄别数据、迭代调证、关联取证、科学审讯周而复始形成闭环，最终成功侦破此案。传销头目张某在审讯过程中曾非常不解的问办案民警：“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”

现在，莘县公安局可以郑重地告诉那些犯罪嫌疑人：“靠的是市县两级公安机关的通力协作、精细部署，靠的是专案组的锲而不舍、细致研判，靠的是参战民警的深挖细查、周密取证。法网恢恢，千万莫存侥幸心理！”