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“老板喊你转账百万等一等！”厦门警方打掉一电信网络诈骗洗钱团
老板喊你转账百万
等一等！
先确认下是不是“真老板”
厦门警方
刚刚通报一起案件
2月2日
受害人林某某报警称
其被一名自称银行工作人员
以对公账户需要年检为由骗入QQ群后
被群中冒充的“公司老板”
和“企业法人”骗取转账
共计172.8万元
接到报警后，厦门警方立即成立专案组，对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作，迅速冻结涉案资金93.77万元，同时研判发现相关银行账户在四川省乐山市一银行柜台取出40万元。专案组立即组织警力赴外开展案件侦办工作。
2月3日
赴外侦办民警抵达四川乐山市
根据相关线索
于当晚将负责取款的嫌疑人
苟某(男，33岁，四川通县人)抓获
因该团伙有一定的反侦查意识
案件一度陷入僵局
随后，专案组成员在海量数据中抽丝剥茧，循线侦查，最终在峨眉山市将负责牵头组织的嫌疑人罗某川（男，34岁，四川峨眉山人）、负责接收赃款的嫌疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵某（女，35岁，海南海口人）、王某（男，46岁，海南海口人），并成功追回已被嫌疑人取走的40万元涉案资金。
抓捕过程。（图片由警方提供）
至此
厦门警方先后奔赴四川、海南多地
行程累计7000余公里
最终成功打掉这一电信网络诈骗洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人8名
摧毁组织、中介、取款全链条洗钱网络
为受害人挽回损失133.77万元
目前
8名犯罪嫌疑人
均已被依法采取刑事强制措施
相关案件正在进一步侦办中
剩余被骗资金仍在追查中
厦门警方提醒
在日常的工作和生活中需要提高防范意识，严守法律规定，拒做“两卡”犯罪“工具人”。出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等并被用于电信网络诈骗犯罪的，可能涉及包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。此外，公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必进行相应核实。
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快照生成时间：2023-05-11 23:45:07
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