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...司）青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。红星新闻记者从王海处了解到，除了实名公开举报，其还向岩土公司纪委进行了举报，其在举报中认为，岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨...……更多
2023-10-10 11:47:00王海,转账,国有资产,账户,流失,国有
...上传身份证、机动车行驶证、机动车销售统一发票、银行账户信息或数字人民币钱包ID（需绑定银行卡/银行账户）等相关材料。非个人所有人申报材料：在申报界面按要求填写相关信息，并上传营业执照、机动车行驶证、机动车...……更多
2023-11-08 12:21:00海南,新能源,补贴,推广,应用,汽车
...。”郑女士便按照王先生的指导，在网站上登录王先生的账户进行操作。“从那天之后，他的账号就全部交给我来操作了，我看到这个收益很高，并且他说有内幕消息，可以带我赚钱，我就问他能不能和他一起买。”看到王先生...……更多
2024-01-17 16:19:00南京,诈骗,警方,花样,调查,女士
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...付使用，完善资本项目收入使用负面清单管理，取消外债账户异地开立核准等。国家外汇管理局表示，下一步将按照中央金融工作会议部署要求，坚持统筹发展和安全，进一步深化外汇领域改革开放，以支持科技创新和中小微企...……更多
2023-12-08 19:59:00外汇局,前期,外汇,费用,限制,规模
...分行从爱牵挂成立之初就陪伴企业成长，从基本存款结算账户服务，到FT账户服务等，助力企业发展壮大。助力爱牵挂发展壮大，这是农行广州分行助力养老产业发展的一个缩影。近年来，农行广州分行积极探索，发挥金融力量...……更多
2024-04-12 03:57:00无忧,广州,分行,养老,金融,养老
威创股份共管银行账户上的13.3亿元资金因被挪用牵出系列谜团：为何威创股份的银行账户要被共管？一个“外人”哪来的底气对共管账户巨额资金随意划转？既然是共管账户，威创股份对于资金被划出为何不知？近日，威创股...……更多
2023-12-28 18:08:00威创,控制权,隐秘,资金,控制,股份
...挽回损失。后经查询了解到何某名下有证券信息，因证券账户有其特殊性及专业性，执行法官与券商工作人员现场反复沟通研究后，双方最终制定出一套切实有效的操作流程，并建立了联系方式，为后续一次性办结奠定了基础。...……更多
2023-10-25 15:57:00达州,通川,七旬,陈年,步履,法院
...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...国新闻网中新网杭州3月28日电(郭其钰)企业的亚马逊店铺账户被盗，却因证据材料不足无法立案。浙江省杭州市上城区人民检察院通过自行补充侦查与引导侦查相结合的方式，为企业追赃挽损数十万元，了却了企业一桩“心事”...……更多
2024-03-28 22:31:00亚马,亚马逊,检察官,账户,检察,店铺
...放贷款；贷后管理不到位，部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则。凉山监管分局对其罚款人民币39万元。另外时任原凉山州农村信用联社西昌信用社营业部主任段某岗被警告并罚款6万元；时任原凉山州农村...……更多
2024-04-24 17:00:00凉山,西昌,审慎,支行,处罚,商行
...核查。核查组详细调阅拖岩村集体经济管理有限公司开设账户以来的银行流水、取款凭证后发现，甘某某从该公司账户上支取了4.2万元资金。据甘某某交代，2021年，因村“两委”换届时自己落选，手里还有4.2万元集体账务未报...……更多
2023-10-15 04:09:00租金,账户,集体,个人,资金,集体
...万元或查封其他同等价值的财产，受此影响公司部分银行账户资金被冻结。而事情起因，则是豪杰矿业自然人股东赖积豪以豪杰矿业2016年停产损害其股东利益为由，向法院申请诉前财产保全。鲁银投资与赖积豪的“恩怨”，要...……更多
2023-10-09 13:47:00账户,部分,银行,鲁银投资,鲁银,豪杰
...：德宏团结报216920214000000005098瑞丽市诚靖珠宝店基本存款账户瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司226920214000000005153瑞丽市靖诚再生资源有限公司基本存款账户236920214000000005189瑞丽市博才办公用品店基本存款账户24692021400000……更多
2024-02-02 10:19:00结算,账户,人民币,单位,银行,公告
...遭遇了电信网络诈骗，将270余万元转至在该行开立的单位账户中，希望该行能帮忙限制此笔款项的转出。该行工作人员立即提高警觉，通过交谈及对该笔款项入账详情的核对后确认了此笔款项由其公司转入，随即将该情况向行领...……更多
2023-10-24 09:54:00三河,村镇,损失,银行,此笔,款项
...武和吴限三方紧密合作，为实施市值管理筹集资金、准备账户。其中，吴限通过1比2配资成立信托计划，将产品账户交由投资顾问君如资产具体操作。陈磊通过多个平台，发起设立数只私募基金产品，筹集大量资金，主要用于交...……更多
2024-01-15 10:15:00证监,私募基金,券商,股价,基金,公司
...东海派出所民警接到吉女士报案后，第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施，于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结，为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图
遭遇...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
钱收到了，觉得就稳妥了，他们没想到，转入他们账户的，是遭遇了电诈人员的钱。李女士是西安一家票务旅游公司的工作人员，4月2日，有人通过飞猪平台联系她，自称是华东建筑集团的采购，叫梁某某，咨询西安旅游行程定...……更多
2024-04-25 18:08:00旅游行程,旅游,西安,旅游公司,华商,票务
...老总在微信群里说有一笔很重要的资金让我赶快转到指定账户去。”该公司财务人员徐贞（化名）在电话中焦急地说，“我想了一夜觉得好像是被骗了，所以赶紧报警。”由于涉案金额巨大，情况十分紧急。此时银行已经进入营...……更多
2024-01-04 03:45:00公司,账户,民警,三路,西安市公安局,分局
...是诈骗，在银行工作人员和保险公司的指导下，先进行了账户临时挂失、后到当地公安部门办理报案、最后向保险公司申请合同效力恢复。案例二：直播打赏暗藏洗钱风险集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了网络直...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...金出境时，将境内人民币转账至“地下钱庄”指定的境内账户，地下钱庄在境内收到人民币之后，通知其境外组织将相应的外币划至境内客户指定的境外账户，反之亦然。为了查清线索背后可能隐藏的“金融黑洞”，兰州公安当...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：大理日报广大企业客户:为进一步提升账户管理水平，中国农业银行股份有限公司大理市支行根据《人民币银行结算账户管理办法》规定：银行对一年未发生资金收付活动（计息入账除外）且未欠银行债务的结算账户...……更多
2024-01-04 00:42:00大理市,中国农业银行,大理,中国,结算,支行
...了今天的9点20分，货款仍未到账”。柜员立即查询左先生账户流水，确认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...付进度款项，配合预售资金监管检查工作，实时提供监管账户出入账信息等相关资料。
同时，建立预售资金监管银行名单，凡在本市辖区设立银行或分支机构，具备资金监管安全规范运行所需的金融管理业务能力及信息化管理...……更多
2024-01-09 22:04:00泉州,福建,预售,农民工,商品房,监管
...，根据申报材料，发行人实际控制人及其一致行动人个人账户存在大额资金往来。请发行人说明：发行人实际控制人及其一致行动人个人账户的资金去向、用途、相应凭证，是否构成闭环；大额或频繁现金取现（如有）的原因、...……更多
2023-12-25 14:47:00大明,净利,毛利率,无底洞,毛利,净利润
...网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...A公司申请启动了诉中保全程序，依法冻结B公司名下银行账户存款62万元。“近年来受到疫情影响，公司经营收入受到重大影响。我们也不是恶意拖欠投资款，主要是公司流动资金不多，仅够保障公司日常运营，若一次性抽走大...……更多
2024-01-17 07:38:00方式,公司,荔城,投资,账户,资金
...玉） 近日，海淀区一培训学校120万元总收费未纳入监管账户，被责令限期改正，并受到警告的行政处罚。记者了解到，这是全市首例此类案件。中央明文规定，要强化培训收费监管，通过第三方托管、风险储备金等方式，对校...……更多
2024-03-29 00:37:00培训,海淀,培训费,培训机构,账户,监管
...黄酒小镇“雲树湾”、“汀澜湾”、“映兰园”项目实施账户封闭式监管的通知》，进入绍兴弘里文旅发展有限公司（下称“弘里公司”）、绍兴元越文旅发展有限公司（下称“元越公司”）的办公地点，撬开公司办公室内保险...……更多
2023-10-25 11:50:00信托,中信,信托业,保险柜,公章,事件
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为积极响应社会反诈宣传的号召，切实增强学生金融素养以及风险防范能力，增强学生防范意识，中国民生银行济南泺源支行走进山东财经大学（舜耕校区）
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近日，建行济宁嘉祥呈祥支行走进一位年过六旬的大爷，声称自己的建行卡莫名其妙月月扣几十块钱，前期去其他网点查询也没有解决问题
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11月7日，英大人寿山东分公司联合国网日照供电公司在莒县招贤镇汀沟店村开展“助力乡村振兴”活动。活动现场，英大人寿山东分公司及国网日照供电公司相关人员一同深入莒县招贤镇汀沟店村
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