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紧急止付 为企挽损近800万元
本文转自：陕西日报
本报记者 霍海澎
“年底正是流动资金需求的关键时刻，要是这笔钱被骗走了，公司马上就揭不开锅了。挽回这笔钱，就等于救了我们公司的命！”2023年12月22日下午，得知公司被骗的资金得以保全，西咸新区一家工程公司的负责人扈凯（化名）来到西安市公安局西咸新区分局沣泾大道派出所，送来锦旗表达感谢。
扈凯的遭遇要从2023年11月28日说起。当日9时许，公安西咸新区分局反诈中心接到指令：“辖区某工程公司被诈骗796.6万元。”
“老总在微信群里说有一笔很重要的资金让我赶快转到指定账户去。”该公司财务人员徐贞（化名）在电话中焦急地说，“我想了一夜觉得好像是被骗了，所以赶紧报警。”
由于涉案金额巨大，情况十分紧急。此时银行已经进入营业时间，每拖延一秒钟，该公司受骗资金就有可能被犯罪分子转往其他账户提取，甚至可能流失到境外。
没见到报警人，公安西咸新区分局反诈中心就启动了重大案件快侦快办机制，民警兵分三路投入到案件止付侦办中。一路民警立即赶赴现场，与徐贞取得联系，在远程获取涉案账户后立即进行紧急止付，同时对受害人手机数据、转账截图、聊天记录进行证据固定；一路民警迅速与涉案账户开户银行以及当地反诈中心联系，再次确认涉案账户成功止付；第三路民警跨省出击，前往四川、河北等地对涉案银行账户进行冻结，并对转账、开户数据进行调取，投入案件的侦办。在西安市公安局刑事侦查局的全程指导下，三路民警与时间赛跑，最终实现796.6万元全额紧急止付，为公司保住了这笔受骗资金。
经民警调查了解得知，徐贞事前被拉入到一个3人微信群，该微信群中头像显示其余二人分别为该公司负责人“扈凯”和“扈凯亲属”。“扈凯”通过微信指令徐贞查看了公司账户余额，并以公司业务经济往来为由，让徐贞加急分两笔将钱汇入四川、河北两家公司的银行账户中。按照“扈凯”的指令，徐贞于2023年11月27日12时至17时分别将两笔共计796.6万元的资金汇入两个指定银行账户。
2023年11月28日8时许，徐贞发现微信群中其他二人头像虽与其公司负责人扈凯一样，但并不是自己的微信好友，并且微信号也不对。意识到上当受骗的徐贞随即报警。
“作为反诈民警，挽回了公司的巨额损失，受害人感激，我们也有成就感。但说实话，我们期望这种‘感谢’和‘成就感’最好不再有。因为紧急止付已经是防范电信网络诈骗的最后一道防线，我们不能把止损风险寄托在最后的关口。”公安西咸分局反诈中心民警秋颂松说，“我们真诚希望全民增强防范电信网络诈骗意识，特别是公司一定要规范财务制度，避免给犯罪分子可乘之机。”
目前，公安西咸新区分局刑侦大队已成立专案组，案件正在进一步深挖之中。
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快照生成时间：2024-01-04 05:45:03
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