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...前来办理现金提取业务的客户存在账户异常，有电信网络诈骗嫌疑，网点员工反应及时，迅速报警，并与客户进行周旋以拖延时间，成功协助民警将涉嫌电信网络诈骗的犯罪团伙当场抓获，有效挽回涉诈资金18万元。近年来，新...……更多
2024-06-26 20:01:00农商,感谢信,银行,金融,新泰,农商
防范电信诈骗，净化金融环境，帮助群众守好钱袋子，是金融机构应当履行的社会责任。近日，威宁农信联社金斗信用社成功拦截一起网络贷款诈骗，为客户挽回了4万元的资金损失，保护了客户的资金安全。事发当日，客户陈...……更多
2024-08-10 15:17:00威宁,农信,农信联社,金斗,联社,信用社
...天，大堂经理接待了这对夫妇，一边引导客户观看反电信诈骗视频，一边询问客户转账用途，客户称孩子要报名辅导班，给孩子打钱，大堂经理询问汇款金额，客户称7万元，由于金额过大，大堂经理立刻提高警惕，询问客户怎...……更多
2024-05-29 21:33:00农商,高青,案件,银行,成功,客户
...主动甄别，成功堵截一起“中国乡村发展基金会”虚假APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件，及时为受害人挽回了0.2万余元资金损失，有效遏制违法犯罪势头。2023年12月12日，客户至民生银行贵阳分行网点咨询“中国乡村发展基...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...日，兴业银行莆田分行成功堵截一起精心策划的网络贷款诈骗案件，为客户挽回6000余元资金损失，用实际行动守护客户的资金安全。当天下午，一名客户急匆匆走进兴业银行莆田黄石支行网点，向工作人员咨询手机银行扫码后...……更多
2024-04-30 07:33:00金融,客户,银行,莆田,诈骗,工作
...，活动圆满成功。近年来，随着互联网的快速发展，电信诈骗也充斥在我们工作生活的每个角落，稍有不慎将会面临巨额损失，甚至威胁到人身安全。今年恰逢反诈主题电影《孤注一掷》上映，为进一步增强客户反诈意识，招商...……更多
2023-11-01 10:26:00招商银行,潍坊,对公,分行,宣传,客户
...的描述，银行工作人员初步判定这是一起冒充银行的贷款诈骗，连忙告知客户：“您可千万别上当，我们银行是不会在微信或者支付宝上发贷款合同的，这章和合同都是假的！”先生这才恍然大悟，最终没有把这2000元转出去。...……更多
2024-06-18 09:59:00平安,南京,借贷,分行,诈骗,合同
...及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被电诈。钱是自己的，银行只是代为保管，想取出来却还得经过层层审批，银行的这一操作，引发了一片质疑。防范电信诈骗的初衷是好的，但反诈无限扩...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
本文转自：人民网-辽宁频道为提升公众防范电信诈骗的警觉性，携手巩固金融稳定秩序，营口银行西华街支行始终坚守在反诈斗争的第一线。近期，西华街支行成功拦截了一起涉及资金安全的诈骗事件。9月5日，王女士前往该...……更多
2024-09-18 15:50:00营口,诈骗,行动,电信,银行,西华
鲁网11月13日讯为扎实推进反电信诈骗工作走深走实，商河农商银行聚焦“高质量部署”、“高质量推动”、“高质量调研”等主要环节，确保反电诈工作入心入脑、见行见效，全面提升涉诈风险管控水平和治理效能，全力保护...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款意愿和闪烁...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...别、银警联动等措施，精准识别并成功拦截一起电信网络诈骗，帮助客户避免了12万余元的经济损失，以实际行动守护客户资金安全。当天，一位女性客户来到工商银行岳阳南环东路支行，刚进门便着急要求工作人员为其办理个...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
...款账户刚刚被有权机关进行止付。确认老人疑似遭遇电信诈骗后，该行工作人员果断报警，同时将老人带到客户等待区，向老人了解实情并劝阻老人汇款。多次询问收款人与老人关系时，老人一直将收款人姓氏记错，却坚持催汇...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...着“投资理财、刷单兼职、网络购物”等旗号的电信网络诈骗层出不穷，严重危害人民群众财产安全。为增强人民群众防诈意识和能力，保护广大人民群众资金安全，切实承担金融机构责任感和使命感，保护好人民群众的“钱袋...……更多
2024-01-29 09:37:00民生银行,营业部,济南,分行,民生,问答
...新的金融知识及业务了解不多、对银行卡交易风险及金融诈骗防范知识缺乏。因此，提升老年消费者的金融素养和风险防范能力，是金融机构保护金融消费者合法权益的重要内容。中信银行深圳分行致力从更深层次、更大范围、...……更多
2023-03-15 15:33:00中信银行,中信,深圳,分行,消费者,体验
...电话询问对方警号。该大堂经理顿时警觉，担心客户遭遇诈骗，立即上前询问。该客户表示接到96110的来电，对方自称警察，告知客户与其相关的一个手机号正在遭遇电信诈骗，但因信号屏蔽无法联系机主，而这名客户为该手机...……更多
2023-10-30 21:28:00诈骗,反应,电信,成功,客户,亲属
...2月12日消息（记者 汪慧 通讯员 张龙）近年来，电信网络诈骗犯罪已成为影响社会治安稳定最突出的犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡，用来接收转移涉诈资金，不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...行汉中市分行全力守护百姓财产安全近年来，社会上各类诈骗犯罪日益增多，电信诈骗手段防不胜防，邮储银行汉中市分行始终高度重视防范电信网络诈骗工作，立足维护客户利益，不断加强电信网络诈骗防范力度。一方面加大...……更多
2023-11-28 06:26:00财产,全力,百姓,安全,汉中市,诈骗
...直关注特殊客户群体，为老弱病残、老年人服务和反电信诈骗工作贡献着自己的力量，谱写着一曲又一曲的赞歌。10月的一天，一位客户急匆匆地走进该行中心支行的营业厅，见状厅堂服务人员赶紧上前询问客户要办理什么业务...……更多
2023-11-18 14:51:00鄄城,农商,金融服务,温度,银行,金融
江南时报讯 工商银行苏州道前支行筑牢防范电信网络诈骗篱笆，当好守护人民群众“钱袋子”卫士，近期成功截获两笔电信诈骗资金合计30万元，为市民挽回财产损失。拜师公安民警，勤学苦练。“电信诈骗让市民深受其苦，...……更多
2024-06-19 14:22:00力度,温度,责任,诈骗,资金,银行
...老百姓的“钱袋子”。斗智斗勇，见招拆招成功阻拦电信诈骗11月10日中午，中信银行十里河支行理财经理小张正在值班，此时一名客户李女士走进了银行，不与任何银行工作人员沟通，只沉浸于按照电话指示操作手机银行。小...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...别、银警联动等措施，精准识别并成功拦截一起电信网络诈骗，帮助客户避免8万余元的经济损失，以实际行动守护客户资金安全。当日16时10分，客户刘先生来到网点窗口要求办理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...截金融账户涉赌涉诈风险，共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。近期，客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务，网点工作人员发现账户长期不使用，突然有大额资金入账，且即到即取。该异常情况立刻引起了...……更多
2024-09-03 15:06:00郑州市,钱袋子,钱袋,郑州,分行,诈骗
...诈中心推送的涉案人员名字一致。经核实，该客户为电信诈骗的涉案人员，在分行运营部的指引下，支行以核对客户信息和账户情况为由稳住客户，同时立即联系辖区派出所报告涉案人员情况。在多方密切配合下，出勤民警迅速...……更多
2023-02-13 18:43:00涉案人员,一名,深圳,诈骗,人员,电信
...一步核实中发现客户言语躲闪，意识到客户疑似遭遇电信诈骗，告知客户电信诈骗的手法，并让客户防范风险。见到客户仍不停地催促工作人员办理转账，业务主管一边安抚客户，一边联系反诈中心。反诈中心研判后发现情况异...……更多
2024-04-29 17:33:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,支行
...主题的反诈宣传活动。此次活动旨在提升公众对电信网络诈骗的警觉性，广泛传播防范诈骗的知识，强化居民自我防护能力，共同营造和谐安全的金融环境。一直以来，作为地方金融服务主力军，灌云农商银行以高度的社会责任...……更多
2024-08-28 13:32:00灌云,农商,堡垒,银行,灌云,农商
...警银联动”机制，成功拦截一起涉诈资金取现的电信网络诈骗案例，成功拦截涉诈资金10万元。冉女士持卡至仙河支行办理现金预约业务，称其次日取现10万元。经查，预约时账户无相应资金，且当工作人员核实取款用途时，该...……更多
2024-08-06 20:21:00东营,农商,钱袋子,钱袋,群众,资金
...双方共同筑起人民群众资金安全防护线，为打击电信网络诈骗犯罪、守护人民群众财产安全贡献力量。7月2日中午，年近七旬的马女士神色慌张地来到苏州农商银行松陵支行鲈乡分理处，要求支取上个月刚存的20万元定期存单，...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...赚不赔、保本保息、高额利息……这些“噱头”下的电信诈骗和金融诈骗相互交织，不仅给群众财产安全带来严重影响，还对正常的金融秩序造成破坏。今年以来，我市金融系统为守护好人民群众的“钱袋子”，多形式开展防范...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...为中心，认真贯彻落实党中央、国务院打击治理电信网络诈骗犯罪的决策部署，构筑数字反诈“防护墙”，用实际行动做好反诈防骗工作，推动“资金链”治理见实效。兴业银行南京分行下辖盐城盐都支行、常州天宁支行于近期...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
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