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警银联动 金融护航——一封写给农商银行的感谢信
类别：社会 发布时间：2024-06-26 20:01:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
通讯员 王书娇 王子璇 纪庆华
2024年6月3日，新泰农商银行收到新泰市公安局新型犯罪研究作战中心的一封感谢信。感谢信中提出，新泰农商银行协庄支行员工在业务办理过程中，通过对客户尽职调查，敏锐地察觉出前来办理现金提取业务的客户存在账户异常，有电信网络诈骗嫌疑，网点员工反应及时，迅速报警，并与客户进行周旋以拖延时间，成功协助民警将涉嫌电信网络诈骗的犯罪团伙当场抓获，有效挽回涉诈资金18万元。
近年来，新泰农商银行认真贯彻打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关要求，成立电信网络诈骗“资金链”治理工作专班，严格落实打击治理、宣传防范等各项措施和责任。以营业网点厅堂宣讲、金融知识“五进入”集中宣传、微信公众号反诈知识推送等形式开展常态化客户宣教，通过完善可疑账户预警监测模型、做好开户环节审核、严把柜面客户资金流出关口、加强可疑账户分析研判、上报可疑交易线索、协助做好涉案账户管控等举措，及时堵截涉案账户前端风险，为防范和打击电信网络诈骗工作贡献了应有之力。截至目前，堵截电信网络诈骗11起，为客户挽损30余万元。
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快照生成时间：2024-06-27 09:45:13
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