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本文转自：辽宁日报兴业银行大连西岗支行协助警方成功堵截网络赌博资金取现本报讯 近日，兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，协助公安机关成功堵截了一起涉及网络赌博的资金...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
农行济南名泉支行配合警方守护客户资金安全 近日，农行济南名泉支行配合警方成功拦截了一起可疑汇款，倾力守护群众资金安全。3月29日，一位老年客户来到名泉支行想要办理一笔无卡存款业务。客服经理按要求核实该客户...……更多
2024-04-07 10:23:00名泉,济南,支行,警方,资金,客户
近日，农行济南市中卧龙支行协助警方，成功堵截一笔洗钱资金，并抓获一名犯罪嫌疑人。事发当天，客户王某来到农行济南市中卧龙支行询问银行卡被限额原因，并要求尽快取现。临柜客服经理张焕珂一边安抚客户情绪，一...……更多
2024-06-18 22:55:00济南市,一名,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
东南网龙岩12月26日讯 近日，邮储银行永定区支行联合警方成功堵截一起电信诈骗，帮助客户及时挽回损失5万元，获得客户的感谢。回顾事件，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...坚持要汇款，工行工作人员继续劝阻客户以拖延时间直到警方到达，介入劝阻后，客户才意识到自已被骗，立即删除了对方微信及App并修改银行卡密码。守好阵地反诈防线 保护客户资金安全在此案件中的钱姓客户是做板材生意...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...当日向遵义市公安局播州分局反诈中心报案，并积极配合警方开展调查，成功拦截涉案资金84万余元，协助警方抓获犯罪嫌疑人1名。近年来，遵义农商行始终保持高度的责任感，将打击治理电信网络诈骗工作作为“我为群众办实...……更多
2024-04-30 15:32:00遵义,万余,通达,支行,商行,资金
...信，赞扬该支行员工以较高的敏锐性甄别不法分子，协助警方打掉了一个帮助境外诈骗人员转移涉诈资金的犯罪团伙，切实保障了人民群众财产安全。（李静 杨志启） ……更多
2024-01-15 17:54:00郑州,支行,诈骗,警方,案件,花园
...另一名员工在核实的过程中及时联系观山湖区派出所，经警方系统查询暂时没有发现该客户的可疑信息，但根据该行描述情况警方建议加强核实，可采取暂停非柜面措施，他们将同步对该客户相关信息进一步核实，X客户对于当...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...竟是什么来头？他取这么多现金是要做什么？近日，集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...己，更容易形成网暴，变成伤人的利器。近日，辽宁大连警方就依法办理了一起两名网络主播在短视频平台相互辱骂攻击的案件。隔着屏幕互相辱骂的两名网络主播，分别是邢某某和王某某。这种带有侮辱内容的短视频，在两人...……更多
2024-04-09 15:29:00泄愤,法律责任,行为,法律,责任,赵某
...讯（通讯员黄催君）6月6日，临桂农商银行榕山支行协助警方成功拦截涉诈资金2万元转移，有效阻止不法分子利用银行账户进行违法资金转移的犯罪活动，以实际行动守住群众“钱袋子”。当天下午，客户梁某来到临桂农商银行...……更多
2024-06-09 09:53:00临桂,榕山,农商,支行,资金,银行
...诈骗嫌疑人，银行卡上的资金有可能就是受骗者的资金，警方已注意他很长时间，农业银行完善的系统第一时间将其银行卡冻结，避免了其不法资金的转移，保护了受害者的权益，农行商丘睢阳支行坞墙分理处积极协助公安机关...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
本文转自：人民网-四川频道警方赶到现场核查处理。建行四川省分行供图一个春日的午后，建设银行成都铁道沙湾支行上演了一出无声的反诈较量。一方是神色紧张、试图快速取现的诈骗嫌疑人；另一方是沉着冷静、快速作出...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
近日，福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件，涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...在得知资金在南京市被银行保全后，这对老夫妻委托上海警方对该行朱雨娴表达了真挚的感谢，直言朱雨娴救了他们，不日将特意到南京给朱雨娴送锦旗表达衷心的感谢。此次红花支行与秦虹派出所民警联手成功堵截150万元的电...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...户进行了不收不付处理，并打印了该公司的账户明细以便警方后续调查处理。通过该行工作人员的操作，成功保障了陈先生公司账户的资金安全，切实有效地守护了陈先生的“钱袋子”。同时，该行工作人员还对陈先生进行了电...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...钱行为，便果断报警，并沉着应对，稳住客户情绪，直至警方到达现场。经警方初步调查，该客户的银行卡信息可能已经被泄露，并被不法分子用于非法资金转移。对接外地公安机关后，受害人转入老年客户银行卡内的三万元已...……更多
2024-05-22 19:53:00建设银行,潍坊,分行,支行,网点,城区
...了解情况后，向该客户详细解析了该类型诈骗手段，经过警方和支行工作人员的耐心劝导，客户幡然醒悟放弃汇款，成功挽回经济损失12.6万元。事后，岳阳楼区反诈中心对工商银行岳阳分行践行金融机构反诈主体责任，协助警...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
...识别技巧，练就“火眼金睛”；梳理各岗位联动流程，与警方建立了信息共享、线索移送、协作配合等工作机制，打造“手到擒来”的反假小分队。近日，一客户至该行万达广场支行办理大额现金取现业务。“我要取结婚的礼金...……更多
2024-06-19 14:22:00力度,温度,责任,诈骗,资金,银行
...点初步判断客户是被电信诈骗了，于是一边建议当事人向警方报案，一边立即启动应急预案，修改客户账户密码、查询账户明细及资金走向，最终成功堵截了这次电信诈骗，协助客户挽回了975194.79元的资金损失。过了几天，该客...……更多
2024-03-15 17:04:00西村,绍兴,锦旗,支行,诈骗,胜利
...清楚。大堂经理小丁立即与派出所民警取得联系，得到了警方肯定的回复，这是一起典型的网络诈骗案件，已有多人被骗。最终，警方将客户带走做进一步调查，该网点成功拦截了这起跨境诈骗案件，帮助杨女士挽回了损失，得...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...工作，特别是卫滨支行于近期成功堵截电信诈骗，并协助警方抓获嫌疑人。12月11日15时55分左右，客户张某某到邮储银行新乡市卫滨支行办理4.5万元的现金取款业务。支行工作人员在办理过程中发现，系统提示该客户当天已多次...……更多
2023-12-26 09:44:00新乡市,新乡,分行,诈骗,财产,群众
本文转自：河池日报环江讯 5月23日，环江毛南族自治县警方将一面锦旗和一封表扬信送到广西北部湾银行环江支行工作人员手中，感谢该行协助警方冻结95万元涉诈资金，牢牢守住了人民群众的“钱袋子”。据悉，今年3月19日...……更多
2024-05-27 01:54:00环江,资金,联合,刘某,环江,资金
...交易真实性为由婉拒客户，并立即与辖区民警取得联系。警方综合上报信息判定兰某涉嫌洗钱，随即部署抓捕行动。2023年10月10日，警方在银行网点配合下将兰某成功控制，并扣押了其支取的大额现金，共缴获非法资金共计451.8...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...账户治理力度，帮助群众提升反诈意识和能力，成功协助警方堵截多起电信网络诈骗，全力守好群众的“钱袋子”，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。（邹诗歌）编辑：林辉 ……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
近期禹城市发生一起诈骗案件，在外地的犯罪嫌疑人诈骗禹城市一企业90余万元，公安机关接到报警后迅速行动，前往它地将犯罪嫌疑人逮捕并在当地农行网点将涉案账户冻结。随后，将犯罪嫌疑人带回禹城拘留。10月27日，农...……更多
2023-10-31 22:41:00警方,员工,资金,成功,企业,禹城
...的信息，会进一步注意资金安全，提高反诈意识，并配合警方进行后续的调查。此次成功堵截事件，充分体现出了警银协作对于防范电信诈骗的高效性，也体现出了浦发银行太原迎泽支行员工敏锐的反诈意识和坚决保护人民群众...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...不受损失，支行工作人员立即劝说张先生不要轻易转账。警方到达鼓楼支行营业厅后，与支行工作人员一同向张先生询问了具体情况。据了解，此前张先生在家中添加了一个陌生的微信号，对方告诉他，现有某家公司的投资认股...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...今年3月，中国银行三亚分行有效贯彻警银联动，在收到警方通知后快速组织辖属网点对涉案账户进行管控，成功帮助受电信网络诈骗的群众拦截涉诈资金转移16万元，受到三亚市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室的...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
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