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...频繁转账的交易进行监控，对异常交易进行风险排查，对可疑账户做好回访及跟踪监测，及时做好异常账户的非柜面限额及借记控制，防止诈骗活动的发生。加强信息共享与合作。加强与其他金融机构、公安机关等部门建立良好...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
...还不时拿出手机，似乎在和什么人保持着联系，行迹十分可疑。经过办案民警持续不懈地追踪，在掌握了充足证据后，终于锁定了嫌疑人李某（化名），经查询该嫌疑人已于当天乘坐飞机离开重庆，随即民警对其上网追逃。作案...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
本文转自：青海法治报海南州公安机关加强虫草采挖季流动人口服务管理海南讯（通讯员 侯路明）近期，海南藏族自治州公安机关治安部门多措并举，组织民警、辅警、村警、义警和基层群防群治力量深入辖区虫草采挖、销售...……更多
2024-06-12 02:14:00虫草,流动人口,流动,人口,管理,服务
中新经纬5月10日电 6日，《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》生效施行。当日，招商银行成功为海南、横琴多家优质企业开立多功能自由贸易账户(简...……更多
2024-05-10 12:44:00账户,高质量,发展,账户,跨境,横琴
4月20日上午，海南省金融教育基地在三亚学院举行揭牌仪式，该基地由交通银行海南省分行与三亚学院共建。据悉，这是海南首家建在大学校园内的金融教育示范基地，集合了金融机构的金融资源和大学的教学资源，致力打造...……更多
2023-04-21 16:34:00海南省,三亚,海南,落地,基地,金融
...。同时，该行利用反洗钱系统、反欺诈平台等方式对客户可疑交易进行识别、跟踪，对风险客户进行重点提示，进一步净化系统内存量账户安全体系，保障客户资金安全。严把新开，明确开户真实合理。为进一步从源头堵截金融...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...9日消息（记者 王子遥 实习生 王斯）8月9日，“加快建设海南自由贸易港”系列主题新闻发布会（第二场）——做好金融“五篇大文章” 支持经济社会发展专场暨“加快推动海南自贸港高质量发展”系列专题新闻发布会（第十...……更多
2024-08-09 13:18:00海南,环节,重点,领域,战略,金融
...电话。老人如梦初醒。原来，老人在中午时接到一个自称海南省海口市公安局的电话，对方声称老人在海南新开了一个电话卡，涉嫌散布虚假中奖信息进行诈骗，要求配合调查。老人及其妻子信以为真，添加了对方的微信并进行...……更多
2024-03-25 04:21:00逮捕令,诈骗,越秀,越秀区,事主,老人
...意识到该客户资金可能涉诈，立即联系当地公安机关报告可疑情况。刑侦民警到场后对客户的微信聊天记录和银行卡交易明细排查得知，客户为“普洱养生酒”代理，但是无法提供相关背景材料。民警通过交易对手反查发现，交...……更多
2024-09-23 15:03:00兴义,贞丰,贵州,支行,协作,资金
...有效提升账户管理和支付服务风险防控能力。排查涉案及可疑账户。2024年上半年，该行收到国家反诈中心下发涉案账户共计1户，可疑账户22户，对涉案及可疑账户进行逐户倒查复盘。推动存量账户排查。该行认真分析涉案账户...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
...潍坊县域网点预约取现。种种迹象表明，该客户行迹较为可疑。按照要求（网点要求取现超过5万的，需要查询客户流水，询问交易对手、资金用途等情况），经办人员查询其流水后发现，该客户26日刚在其他网点取现12万元，而...……更多
2023-10-21 10:48:00建设银行,潍坊,县域,分行,网点,诈骗
新海南客户端、南海网12月16日消息（记者 汪慧）12月16日，海南省人民政府与上海票据交易所举行战略合作协议签约及跨境人民币贸易融资资产转让服务平台2.0发布仪式。交通银行海南省分行作为首批试点银行，充分利用丰富...……更多
2023-12-16 14:43:00交通银行,海南省,跨境,海南,分行,融资服务
本文转自：法治网法治日报全媒体记者 翟小功近日，海南播出第十一期“筑梦公益 普法先行”普法云直播，邀请海南省公安厅网警总队二支队副支队长吕京涛、海南省公安厅反诈中心宣传处民警吴多帆，以“网络安全在身边 ...……更多
2024-05-24 14:59:00普法,网络,海南,安全法,诈骗,公益
...投资者调研活动，吸引了数百位来自全国各地的投资者。海南国资方相关负责人从经营管理层稳定、公司资金链优化以及公司未来发展方面对近期热点问题进行了回应。上证报中国证券网讯（记者 杨烨）华铁应急20亿“易主”一...……更多
2024-05-29 11:16:00华铁,海南,标杆,应急,华铁,海南
...报客户端孙海天公安心向党，护航自贸港。1月5日晚，由海南省公安厅主办的“敬礼•警旗”2024年中国人民警察节海南特别节目在海口举行，活动现场揭晓了获评2023海南省“最美人民警察”名单，海口出入境边防检查总站美兰...……更多
2024-01-10 12:39:00海南省,海口,海南,民警,总站,警察
...山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费记录。民警随即对该可疑...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
2月3日消息 春节前后，交通银行海南省分行通过线上线下相结合方式，重点采取完善网点服务供给、多渠道服务等方面积极满足客户金融需求，多措并举保障金融服务不断档。网点服务供给“不打烊”“你好，我这有些家里老...……更多
2023-02-04 10:48:00交通银行,海南省,海南,金融服务,分行,银行
新海南客户端、南海网12月5日消息（记者 王洪旭）“正确使用抗结核药物，结核病是可以治愈的。”近日，海南医学院第二附属医院结核病科主任周贵忠表示，结核病的治疗须遵循“早期、规律、全程、联合、适量”的化学治...……更多
2023-12-05 21:33:00结核病,结核,筛查,海南,人群,专家
...场影响力的首单项目……近年来，招商银行海口分行依托海南自贸港政策优势，主动作为，勇于创新，以一项项优质金融产品和服务赋能地方经济，为海南自贸港跨境资金流动“添翼增速”。以实际行动服务地方经济亿势倍集团...……更多
2024-01-22 08:19:00活水,地方经济,地方,金融,经济,海口
...自己担风险，也不能让客户的资金有风险。火眼金睛识破可疑开户的“疑又疑”很平常的一天，市民肖先生拿着一张盖有某公司公章的工作证明来申请开立工资卡。沈越只瞄了一眼就觉出有异样，工作证明上加盖的公章尺寸略小...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
新海南客户端、南海网5月6日消息（记者 汪慧 通讯员 所宁 胡慧君）5月6日，《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》正式实施当日，海南自贸港多功能自由贸易账户（简称EF账户）正式上线运行。在中国人民银行...……更多
2024-05-06 19:15:00中国银行海南省分行,账户,海南,中国,落地,多功能
点击查看更多视频新海南客户端、南海网5月8日消息（记者王燕珍 通讯员李小鹏 潘鹏举）山羊价格不菲，农民辛勤饲养的山羊，会成为一些不法分子觊觎的目标。5月8日，记者从海南省公安厅海岸警察总队第一支队获悉，海口...……更多
2024-05-08 15:39:00海南,嫌疑人,嫌疑,嫌疑人,警方,民警
本文转自：海南日报本报海口10月26日讯 （记者郭萃）10月26日，海口市龙华区召开放心消费创建活动暨预付式消费监管和服务试点工作推进会，通过协会、商圈引导，标杆商户授牌等进一步推动加快预付式消费试点工作。会议...……更多
2023-10-27 07:06:00龙华,海口,信托,管理服务,资金,管理
...民公安报本报讯 记者田和新、通讯员蒋升报道：近日，海南省公安机关经过缜密侦查，破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。7月31日，在海口工作的李某到海口市公安局人民路派出所报案，称其在...……更多
2023-11-13 07:45:00诈骗案,海南,诈骗,李某,受害人,海口
...三亚日报三亚首单农村土地承包经营权抵押贷款业务落地海南（三亚）农村产权交易服务中心交易额突破两亿元本报讯（记者 张慧膑）12月30日上午，经吉阳区中廖村中和村民小组58位农户同意的109亩农村土地承包经营权抵押贷...……更多
2023-12-31 03:03:00三亚,抵押贷款,经营权,抵押,落地,土地
新海南客户端、南海网3月11日消息（记者蒙健）消费者在线上或线下遇到消费纠纷时该如何维权、遇到霸王条款怎么办？“3·15消费者权益日”即将来临，为提高消费者维护自身权益的意识和能力，切实保护消费者的合法权益，...……更多
2024-03-11 22:44:00海南省,消费维权,海南,霸王,监管,条款
最近一段时间，张华多次辗转于北京、上海、海南等地，寻找优质的物业资产，“看了不少项目，有的已经在谈了”。张华是内蒙古一家民营煤炭企业的驻外负责人，平时的工作是对接各类业务。今年下半年，老板交给他一个...……更多
2023-12-09 22:37:00房地,老板,张华,老板,煤炭,酒店
...，麻烦你准备好身份证，还有准考证。”15日14时左右，海南邮政投递员蔡娜与考生张同学联系好后背起邮包坐进驾驶室，直奔考生居住地海口灵山镇。十多分钟后，投递员抵达目的地，张同学办理签收手续后，从投递员手中接...……更多
2024-07-15 21:52:00高考录取,海南,通知书,高考,通知书,考生
来源：图虫创意海南农村商业银行正在紧锣密鼓地筹备组建。作为海南多家农信金融机构背后的原关键股东，罗牛山（000735.SZ）对旗下所持机构部分股权的处置已有初步结果。10月13日晚间，罗牛山公告称公司分别与海南高速（0...……更多
2023-10-19 17:49:00罗牛,罗牛山,海南,提速,股权,商行
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IT之家 9 月 24 日消息，科技媒体 Space 今天（9 月 24 日）发布博文，报道了由摄影师米格尔・克拉罗（Miguel Claro）拍摄的太阳照片
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导言在很多影视作品中，有关怀孕的剧情都会有这样的经典桥段：女主角正在吃饭，觉得食欲不振没胃口，突然捂住嘴巴冲向洗手间，作为反胃的动作
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导言生孩子对于每一个女性而言，都是人生中最重要的时刻之一。孕妈不仅要迎接新生命的到来，还要忍受身体和心理上的双重考验。而在这个关键时刻
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导言在小学阶段，学生的座位通常是根据身高来排的，这似乎是个简单并且比较公平的方式。然而，当孩子进入中学阶段后，座位的安排就不再单纯以身高为标准了
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导言现如今大部分人的物质生活水平都得到了极大提升，生活不再像过去那样穷困，基本的温饱问题早已解决。现在，更多人追求的是更高质量的生活
2024-09-25 09:47:00
很多大学生还没有想过毕业后应该从事什么工作。但是从事本专业的工作应该就是最顺其自然的，最近就有一位学临床专业的女生毕业后就当了一位医学生
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为何光速在真空中的行进速率被精确地设定为每秒30万公里这个问题一直困扰着我们？不论观测者以何种速度移动，光速似乎始终维持恒定
2024-09-25 09:48:00
学历较高的父母肯定能带出更加优秀的下一代，但是没有文化的父母也总是想在处处彰显着自己的文化，学生来到校园之后就会发现每一位同学的名字或多或少都有一些特殊
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最近笔者看了一个段子，说一位全方面优秀的博士毕业生去某个热门大厂应试。大厂的HR在仔仔细细考量了一顿他的简历之后发出了一句感叹
2024-09-25 09:51:00
父母的学历真的决定了很多东西。不要以为上一辈的学历不重要，只要孩子这一代人努力就好了，没有上一代人的积累，下一代人的努力似乎都没有方向
2024-09-25 09:52:00
在山姆与京东分手之际，拼多多趁机"拉拢"合作，实际是电商业进入低增长的存量时代，拼多多力图摆脱"低价白牌"形象，寻求涅槃重生的探路之举
2024-09-25 09:52:00
孩子上大学之后，父母也会持续关心孩子，不代表从此之后孩子就真正独立了。最近估计很多同学都在适应自己的新宿舍吧，宿舍生活想要过得比较舒适安稳
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9月21日，西安市高新区天地源龙湖春江天境小区发生一起坠井事故，8岁女童婷婷（化名）不幸遇难。9月24日，大河报·豫视频《看见》记者联系到西安市高新区应急管理局
2024-09-25 09:55:00
中央政府赠送的两只大熊猫将于26日早上抵港成为香港熊猫大家庭的新成员它们在香港的新家有多美一起抢鲜看看吧香港特区行政长官李家超表示
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