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工行兴义贵州贞丰支行：警银协作，成功堵截涉诈资金取现
近日，一六旬妇女老人到工行兴义贞丰支行柜面取现4万元，该支行工作人员为其办理业务时，系统弹出“入账资金异常，请核实处理”的提示，资金被“保留”。随后，该支行工作人员严格执行“审核客户身份、交易流水以及查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等，在询问取现用途时，客户答非所问、吞吞吐吐、情绪高涨，无法准确表述出卡内资金来源。
在发现多种疑点后，该支行工作人员及时向网点负责人报告，该支行网点负责人见状引导客户至贵宾休息区进行安抚并进一步核实相关情况。借查看客户手机里交易流水为由，网点负责人看到客户微信聊天记录里，有一好友多次催促取现，网点负责人意识到该客户资金可能涉诈，立即联系当地公安机关报告可疑情况。刑侦民警到场后对客户的微信聊天记录和银行卡交易明细排查得知，客户为“普洱养生酒”代理，但是无法提供相关背景材料。民警通过交易对手反查发现，交易对手涉案。
最后，民警根据排查事实确认，该客户交易行为涉嫌协助涉诈资金转移或帮助他人洗钱，工行兴义贞丰支行立即对该账户进行紧急止付，堵截涉诈转移风险。
为进一步排查案件情况，该客户在民警的陪同下前往当地公安机关进行详细询问，相关案件正进步审核受理中。至此，工行兴义贞丰支行通过警银协作成功堵截该笔涉诈取现业务。
当前，网络电信诈骗案件频发，防范电信诈骗是工行兴义贞丰支行重点开展的消保工作之一，近年来，支行不断提升员工反诈意识和识诈能力，保护消费者免受电信诈骗的侵害，维护金融消费者合法权益，为筑牢防范电信诈骗“最后一道防线”贡献金融力量。
通讯员：唐家昌
一审：王静怡
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-09-23 17:45:07
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