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建设银行潍坊分行：县域一网点成功堵截电信诈骗资金10万元
大众网记者 高森贵 通讯员 齐锐 潍坊报道
9月27日，建设银行潍坊分行县域支行一网点成功堵截电信诈骗资金10万元。
临近中午，一男性客户来到建设银行网点取现10万元，该客户于9月26日已拨打网点电话预约20万元。叫号后，网点工作人员发现该客户是东北地区的身份证，卡是青岛地区办理，但却在潍坊县域网点预约取现。种种迹象表明，该客户行迹较为可疑。
按照要求（网点要求取现超过5万的，需要查询客户流水，询问交易对手、资金用途等情况），经办人员查询其流水后发现，该客户26日刚在其他网点取现12万元，而且资金当天进入后接着取现。当询问其交易对手及款项用途时，该客户居然回答不认识，而且眼神躲闪。
综合判断上述表现，网点负责人立马拨打反诈联席办工作人员电话，主管则负责与该客户周旋并与其聊天，一方面套取有价值的信息，另一方面为反诈人员到来争取时间。11：40左右，3名公安民警来到网点，经过询问、问话，该客户交代其帮助取现10万元，给其1000元好处费。随后，该客户被公安带走并进行进一步调查。
下一步，建设银行潍坊分行将持续做好电信诈骗防控，强化识别，加强尽职调查，严格控制涉案账户诈骗发生。
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快照生成时间：2023-10-21 15:45:02
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