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小额取款藏猫腻！建行潍坊分行识破“改征信”诈骗
大众网记者 徐浩 通讯员 聂大鹏 潍坊报道
近日，建设银行潍坊分行营业部工作人员在为客户办理小额取款业务时成功堵截一起利用修改信用记录涉诈资金事件。
客户因账户暂停非柜面交易，需要在柜台取款2500元。虽为小额取款，但是经办工作人员基于柜面反赌反诈的高度警惕性，查询了取款人账号的交易记录，发现该笔资金是前一天由外地建行汇入，工作人员询问取款人资金来源及性质时，客户称是从朋友处借的钱。
工作人员本着认真负责的态度，呼叫了网点负责人做进一步核实。网点负责人在联系汇款人核实情况时得知，汇款人与取款客户并不认识，这笔汇款是被诈骗的。原来，汇款人拖欠多笔网络贷款，期间有自称是网贷平台工作人员的诈骗分子联系汇款人，称缴纳2500元可以为其恢复征信信用记录。汇款人因信用不良无法办理金融业务，导致生活诸多不便，情急之下便信以为真。然而，汇款后其信用记录并未恢复，且无法再与诈骗分子取得联系，自知受骗，但是由于拖欠网络贷款自觉理亏，并未选择报警。汇款人本想自认倒霉，没想到被建设银行网点成功堵截。确认上述情况后，建设银行潍坊分行营业部立即报告给反诈中心，反诈中心当即对建行工作人员的高度责任心提出表扬。
现金柜台是银行反赌反诈的前沿阵地，今后建设银行潍坊分行将持续加强员工培训，在日常反赌反诈工作中提高警惕，严守阵地，为维护金融系统稳定持续贡献力量。
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快照生成时间：2025-09-14 05:45:03
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