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...在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民群众的财产安全！4月8日，浦发银行郑港六...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...判。为此，各银行机构持续优化涉诈预警模型，精准排查可疑账户，坚持“早发现、快阻断、控损失”的原则，动态分析账户可疑行为，实时掌握可疑交易特征，及时斩断涉诈资金链条，力争跑在诈骗分子前面。截至2022年12月末...……更多
2023-02-18 10:06:00铁壁,钱袋子,钱袋,百姓,金融,临夏
新海南客户端、南海网5月19日消息（记者 苏桂除）打着交友为名的幌子诱骗，或以充值投资的方式实施诈骗……记者从琼海市公安局获悉，近期，针对我国香港居民、外国人实施电信诈骗，在琼海市设立诈骗窝点的两起电信网...……更多
2024-05-19 20:18:00琼海,团伙,诈骗,警方,两个,电信
新海南客户端、南海网10月7日消息（记者 王子遥）记者从太平人寿海南分公司了解到，近期，太平人寿海南分公司统一组织辖内各级机构深入校园、社区、商圈等，用群众喜闻乐见的方式开展金融知识宣传。进学校 护航青春伴...……更多
2023-10-07 20:20:00多维度,多维,太平,海南,人寿,分公司
...省公安机关“十佳”人民警察荣誉。日前，陈良俊获评“海南省模范人民警察”荣誉称号。陈良俊。临高警方提供严打涉诈犯罪驾车惊险追捕嫌疑人2021年6月，临高县公安局接到多条利用手机实施涉贷款类诈骗线索，陈良俊带领...……更多
2024-08-28 14:54:00临高县,临高,大队,陈良,公安,尖兵
本文转自：中国新闻网5月6日，建设银行海南省分行作为首批试点银行之一，正式上线海南自由贸易港多功能自由贸易账户(以下简称“EF账户”)。建行海南省分行营业部员工为客户开立自由贸易港多功能自由贸易账户EF账户是银...……更多
2024-05-07 15:54:00海南,建行,账户,账户,海南,建行
梁小雨等人向中纪委、海南省纪委等部门举报原海口市检察院检察长李思阳涉嫌违规插手案件后，纪委部门介入调查。梁小雨是海南天裕源实业有限公司（以下简称：天裕源公司）原股东，该公司法定代表人黎莉（化名）也参...……更多
2024-06-19 17:33:00检察,海口市,海口,诈骗案,检察长,检察院
...众号反诈知识推送等形式开展常态化客户宣教，通过完善可疑账户预警监测模型、做好开户环节审核、严把柜面客户资金流出关口、加强可疑账户分析研判、上报可疑交易线索、协助做好涉案账户管控等举措，及时堵截涉案账户...……更多
2024-06-26 20:01:00农商,感谢信,银行,金融,新泰,农商
...。加强账户开户、挂失补卡、异常交易等业务审核，发现可疑信息及时报送当地反诈中心，争取工作支持。7月上旬，该行警银联动成功截留一笔电诈可疑资金22252元，受到当地反诈中心褒奖。今年以来，该行成功堵截异常开户（...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
新海南客户端、南海网 记者 汪慧都说知识产权是一个企业的隐形财富，但是知识产权到底能值多少钱？在海南知识产权质押融资政策的激励下，越来越多的企业盘活自身资源，通过知识产权的出让、抵押、交易等形式，获取资...……更多
2024-01-24 20:30:00进一,海南,杠杆,畅通,融资,知识产权
本文转自：海南特区报序号1本金（万元）180,331.50 债务人名称三亚红树林旅业有限公司保证人今典投资集团有限公司、张宝全、王秋杨、张牧遥、张牧远抵质押物情况亚龙湾红树林酒店土地使用权及其地上建筑物；海棠湾红树...……更多
2024-04-03 00:01:00海南省,中国银行,海南,债权,分行,中国
本文转自：南海网新海南客户端、南海网、南国都市报1月16日消息（记者 王燕珍）2023年1月16日，记者从海南省公安厅获悉，海南省反电信网络诈骗中心形象LOGO征集活动自2022年12月19日开展以来，受到社会各界人士的关注和参与...……更多
2023-01-16 19:44:00海南省,海南,诈骗,征集,形象,电信
...内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
海南矿业：董事长提议1.5亿元-3亿元回购公司股份 【海南矿业：董事长提议1.5亿元-3亿元回购公司股份】财联社10月29日电，海南矿业公告，董事长提议公司以自有资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过...……更多
2023-10-29 18:18:00海南,矿业,董事长,董事,股份,公司
2025年底前封关运作，意味着海南全岛由“境内关内”向“境内关外”的海关监管特殊区域的转变，意味着海南自由贸易港建设由起步阶段向实质性运作的转变。推进2025年底前封关运作，可充分发挥海南独特的地缘优势，使海南...……更多
2023-05-18 17:29:00海南,优势,自由,贸易,海南,东盟
...银行和第三方平台的21万资金全部转走。待客户觉得对方可疑挂断电话后，资金已经被转移完毕。 ……更多
2023-05-10 06:45:00诈骗,手段,电信,电话,客户,交通银行
...今年以来，桂林银行玉林分行通过“警银”协作成功拦截可疑客户交易5起：3月6日，桂林银行玉林东环支行协助公安机关抓获可疑涉案人员1名；4月22日，桂林银行玉林博白锦绣东路支行协助公安机关抓获可疑涉案人员1名；4月25...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
...户身份信息，客户回答前后不一。柜员对客户的回答感觉可疑，于是一面与客户言语交谈，一面通过系统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客户。银行工作人员立即警觉起来，在稳住客户的同时，巧妙避开客户，并与三...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
新海南客户端、南海网10月28日消息（记者王燕珍）10月28日，澄迈警方发布紧急提醒，近期冒充电商物流客服诈骗高发，其中有一名群众落入微信“百万保障”不关将扣费的诈骗骗局，被骗999887元。请群众一定要提高防范，千万...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
历时30天，行程2.5万公里，海南藏族自治州贵南县公安局摧毁一个藏匿在我省的特大诈骗“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人30人，成功打掉“卡商”团队3个、“跑分”团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...析判断，分层分群设置回访限额；对于存量账户持续监测可疑交易监测，从客户的资金流水，交易对手，是否符合客户交易身份进行监测和初步识别，如发现可疑，应立即进行必要的管控，若客户无法提供符合身份的交易证明，...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
新海南客户端、南海网11月11日消息（记者 王燕珍）近日，由海南省公安厅、海南省总工会联合举办的2023年海南省公安机关打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作劳动技能竞赛在海南省澄迈县顺利举办，来自全省各市、县（区）...……更多
2023-11-11 18:43:00代表队,海南,技能,代表,海南,海南省
近日，中国银行海南省分行（以下简称“海南中行”）联合海南金融团工委、海南师范大学、白龙街道流水坡社区举办了一场以“弘扬雷锋精神关爱金融健康”为主题的活动，近50名海南师范大学退休老师及社区老年人参加。近...……更多
2023-03-17 19:23:00海南,雷锋,关爱,精神,金融,活动
...高度的警觉性，通过预警识别、警银联动，成功拦截一笔可疑交易取现，协助公安部门堵截诈骗资金，保护了人民群众财产免受损失。3月28日下午，一名客户形色匆忙地来到无影山北路支行，称银行卡无法在自助设备取款了，想...……更多
2024-03-31 10:50:00天桥,影山,北路,支行,诈骗,财产
...诈骗防范意识、维护消费者合法权益，3月15日，中国银行海南省分行（以下简称“海南中行”）联合海南省反电信网络诈骗中心、海口市公安局大同派出所在大同路中银大厦外开展了一场“防范电信网络诈骗保障公民财产安全”...……更多
2023-03-17 19:24:00宣传月,海南,诈骗,宣传,电信,活动
中国消费者报报道（记者聂国春）8月14日，海南省金融监管局发布关于警惕无银行保险机构许可证经营金融业务的风险提示，对“李鬼”险企海南元邦财产保险有限公司进行公开打假。记者注意到，近期，贵州、广西、云南等...……更多
2024-08-21 09:58:00李鬼,投保,套路,公司,业务,海南
...通过独立董事专门会议的审核。根据公告，海汽集团拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”、“标的公司”）的全部股权...……更多
2024-02-28 10:45:00重组,业绩,调整,方案,集团,交易
...暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明》，表示海南海汽运输集团股份有限公司计划向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，并向不超过35名特定对象发行...……更多
2024-03-07 09:25:00免税品,海南,集团,公司,会计师,海南
新海南客户端、南海网10月31日消息（记者 李波）近日，海口市公安局美兰分局对李恩强（男，1987年11月14日出生，海南文昌人）涉嫌诈骗案立案侦查。经查，自2017年1月份起，犯罪嫌疑人李恩强通过谎称其经营二手车买卖、黄...……更多
2023-10-31 18:30:00速来,李恩,海口,诈骗案,受害人,诈骗
...频繁转账的交易进行监控，对异常交易进行风险排查，对可疑账户做好回访及跟踪监测，及时做好异常账户的非柜面限额及借记控制，防止诈骗活动的发生。加强信息共享与合作。加强与其他金融机构、公安机关等部门建立良好...……更多
2024-03-27 10:04:00东明,农商,意识,资金,风险,客户
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周二（9月24日）欧洲时段，在丹麦交易的马士基B类股一度涨近4.9%，股价创8月2日以来的最高水平，近两周已累涨近20%
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“多亏了你们啊，要不是你们，我这趟出差都不知道该怎么办了，真是太感谢了！”客户李女士拉着农行济南软件园支行的工作人员连连道谢
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近日，农行济南自贸区支行营业室的大厅内，发生了温馨感人的一幕，通过纸和笔展开了心与心的交流。某天上午，一名年轻女客户走进营业网点
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中新社香港9月24日电 (记者 魏华都)香港贸易发展局24日公布“2024年第三季度香港贸发局出口信心指数”显示，香港出口商对业务前景保持乐观
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“艺彩纷呈满扬州”“万家灯火赏扬州”“千灯夜市游扬州”等6大主题200多项重点文旅活动等你来玩了！9月23日，“二分明月‘艺’扬州”2024金秋文旅消费推广季启动仪式在重庆举行
2024-09-24 20:57:00
据中国汽车流通协会（下称“协会”）专家统计，以2023年1月的市场折扣和新车成交均价为基准进行计算，2024年1-8月
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根据理想汽车官方最新公布的销售数据，2024年第38周（9月16日至9月22日），理想汽车的销量已经全面超越了奥迪、奔驰和宝马这三大德国豪华品牌
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根据桑之末的统计数据，今年1-8月，国内进口车售价超过40万元的车型销量下跌21.7%，共销售26.3万辆。其中，售价超过百万级的豪华车市场销量为9万辆
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