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本文转自：信阳日报□涂芸近日，一名客户来到农行信阳四一路支行，要求取现5万元。柜面经理按大额取现预约要求，对客户身份、账户信息进行核实，发现该客户提供的银行卡账户状态异常，且持卡人与账户归属人非同一人...……更多
2024-05-23 20:08:00慧眼,保安,风险,银行,账户,客户
...行业反诈防骗水平，切实守牢老百姓的“钱袋子”。擦亮慧眼识诈骗，筑牢安全“防火墙”作为反诈骗排头兵，银行一线柜台人员始终把客户资金安全放在首位，严格落实客户身份信息识别和尽职调查工作要求，从源头上把控账...……更多
2023-02-18 10:06:00铁壁,钱袋子,钱袋,百姓,金融,临夏
近日，中信银行太原南内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
4月7日，中信银行济南分行成功堵截一起电信诈骗，为客户避免了近10万元的经济损失。当天，一名60多岁的客户神色慌张地来到中信银行济南分行营业部，先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
反诈宣传不停歇，反诈意识不松懈，让防治走在诈骗的前面。近日，浦发银行太原迎泽支行成功堵截了一起电信网络诈骗案件，有效地防止了客户财产损失。10月19日下午，客户李某携带10万元现金来网点存款，柜台为客户存入...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...反诈防骗的金融防线。日前，厦门银行三明分行网点员工慧眼识诈，成功拦截一起电信诈骗，为客户成功挽回30余万元资金损失，以实际行动保障客户的财产安全。9月18日15时许，客户徐女士来到厦门银行三明分行营业部，因银...……更多
2023-10-17 02:35:00慧眼,客户,三明,凯元,女士,银行
近日，客户郑女士特地从河北来到建行上饶高铁经济区支行，为员工丰彩虹和曹晶赠送了一面锦旗，感谢她们为她挽回5万元经济损失。日前，该支行客服经理丰彩虹正在为客户刘某办理取现业务，但在尽职调查中发现，该笔取...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
胶东在线5月30日讯（通讯员王小岩）随着网络犯罪的迭代升级，网络诈骗、网络金融犯罪等犯罪行为使国家安全、经济发展和社会稳定受到威胁。近日，恒丰银行龙口支行工作人员通过主动甄别客户异常行为，及时拦截一起以...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...民警到达现场之前，李沧支行高度重视、快速响应，安排保安人员守住正门和侧门，同时让大堂经理和理财经理协助保安看守。柜员按照指示与嫌疑人保持正常沟通，稳住其情绪，为公安机关的抓捕行动争取了宝贵的时间。在警...……更多
2024-06-05 18:07:00李沧,光大银行,青岛,嫌疑人,防线,支行
...、应对有效，凭借专业的职业素养和高度的反诈意识，“慧眼识诈”，及时拦截不法资金，成功为受害者挽回资金损失，获得市南刑侦大队的高度评价。一直以来，工商银行在为广大客户提供金融服务的同时，积极履行打击治理...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加强电子银行保安，以防止骗子通过电子银行账户进行可疑交易。电子银行安保新10条是香港金融监管机构HKMA针对电子银行发布的最新安全加强指引，涵盖风险管理、客户身份认证、交...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...银行海口分行的工作人员正在向市民科普。记者 曹志 摄慧眼识诈，坚守金融消保防线金融诈骗防不胜防，银行是重要防线。民生银行海口分行营业部厅堂陆续接待了3位老年客户，办理开户业务。然而，工作人员在核实信息时，...……更多
2024-03-14 20:08:00中国民生银行,海口,钱袋子,钱袋,分行,中国
...言善道，平时，他伪装成办理银行业务的大客户，与银行保安畅聊国际金融形势，很快处成了“好哥们”。之后，张某还不时给保安递香烟、请吃饭，其间告知自己的真实身份，请求对方“关照”。而被张某买通的保安，不仅对...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...动”，为打击治理电信网络新型违法犯罪贡献金融力量。慧眼识诈：耐心劝阻反诈骗 为资金安全“加把锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...！走企业，讲宣教，送服务。在江苏博拓建材及盐城狮盾保安公司，工作人员向企业职工播放了精心制作的反洗钱宣传视频以及反诈宣传片。从企业账户及个人账户开立、使用、支付规范，到反洗钱和反恐怖融资法律、行政法规...……更多
2023-10-08 20:58:00中信银行,营业部,盐城,中信,初心,金融
近日，南京市公安局六合分局召开表彰大会，对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
...。于是让柜员稳住嫌疑人，拖延时间，迅速报警，并通知保安在网点门口巡视是否有同行人员。警察迅速赶到后对该客户进行问询，客户对其资金情况仍无法给出合理解释，警方在网点外发现并控制该客户的陪同人员并带回调查...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...讯（徐杨 胡迟峰） 近日，谢女士将一面写有“情系客户慧眼识骗局，尽心尽责维护储户利益”的锦旗送到了建设银行常州清潭支行，表达她对该行的衷心感谢。前几天，谢女士急匆匆地走进建行清潭支行，大声质问大堂经理为...……更多
2024-01-31 08:39:00资金,客户,交易,女士,常州,账户
...玉婷）“真诚服务为企业 严格把关为人民”“情系客户慧眼识骗局 尽心尽责维护储户利益”。近日，两面锦旗跨越1600公里，从内蒙古西乌珠穆沁旗来到了兴业银行盐城分行营业部，感谢该行营业部工作人员及时止付，成功拦截...……更多
2023-12-13 00:58:00锦旗,谢意,两面,盐城,西乌珠穆沁旗,分行
...身旁，神情紧张地不停张望，言语十分可疑，这立刻引起保安人员警惕并迅速将此可疑信息告知网点负责人。随后，在警银双方不懈努力下，老人才得以守住账户上的养老钱。当天，经过询问，三名年轻人是来陪同八旬老人鲁婆...……更多
2023-11-13 15:44:00养老,老人,银行,网点,婆婆,人员
...银行认真履行客户资金安全主体责任，扎实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全行高质量发展和老百姓财产安全保驾护航。 （卢红梅） ……更多
2023-10-21 11:35:00失而复得,现金,银行,服务,李某,现金
本文转自：黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署，按照“两个不减，两个加强”总体要求，平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...的各项要求，在做好个人银行账户服务的同时，严控开户风险，多措并举提升个人账户服务能力。高度重视并做好个人银行账户开户服务工作。对开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或者从事违法犯罪活动的，...……更多
2023-12-12 16:50:00滨州,分行,账户,能力,银行,服务
通讯员 王雨萌“跟你们有什么关系！一直拦着我、拦着我”“我真是上火了”“多亏了你们”“真没脸见你们啊”“太谢谢你们了”……12月5日下午16时许，八十二岁的任大娘在家人的搀扶下来到营业厅，一进门，一连串的话...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...，嫌疑人来到紫金农商银行红花支行大厅，朱雨娴一边让保安、大堂副理稳住客户，告知其取号后等待办理，一边悄悄拨打了110报警。15:00左右，秦虹派出所民警到达银行成功抓捕嫌疑人，并确认其为上海市公安局崇明分局的在...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...账户跨境赌博、电信诈骗等可疑交易情况，实现异常账户风险主动识别、动态管理，使新开账户、存量账户风险防控效果得以提升。农行德城支行在此提醒广大人民群众：应知法守法，妥善保管好自己的银行卡、电话卡，不得随...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...的理念，多措并举切实提升客户账户服务水平，做好账户风险防范工作，保证既能“服务好”，风险又能“管得住”。中国民生银行哈尔滨分行采用了智能、高效、便捷的全新线上预约开户服务模式——企业开户e服务，通过微...……更多
2023-12-01 06:09:00中国民生银行,哈尔,账户,哈尔滨,分行,中国
...任。加强机制建设，筑牢银行反诈铜墙铁壁电信网络诈骗风险防控工作是一项系统工程，风险管控节点多、涉及面广，需要完善的机制进行系统性推动。为全面加强电信网络诈骗风险防控，筑牢安全防线，中国银行山东省分行成...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...确实不少账户额度突然受限，有可能是客户在转账时触发风险模型，系统检测到银行卡状态异常，就会自动锁上。”采访中，有银行工作人士作出上述解释，并提到如果想进一步查询风险状态和额度，可以带上身份证和银行卡到...……更多
2023-03-05 22:14:00广州,账户,社保,市民,银行,交易
...员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
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