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...化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业务。网点工作人员在询问其办卡用途时，发现客户...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，询问其兼职企业名称，该男子向工作人员展示其微信聊天记录...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子声称发...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...系人“遥控”告知。对此，小潘立马警觉了起来并暂停了开卡业务。他将客户引导至会客厅，进一步询问张哥的办卡用途，并以十分真诚的态度告诉客户自己发现的异常行为，怀疑客户存在上当受骗的可能。通过晓之以理动之以...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
近日，一名客户匆匆走进兰山农行柳青支行想要开立一类卡，大堂经理询问客户办卡用途，客户说要做生意打款用，并且眼神飘忽不定，一直盯着手机不与工作人员目光交汇。客户从钱包里拿出身份证时，大堂经理观察到客户...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡证明信来到古泉支行，江某表示要开张银行卡用于结清工程款，该支行柜员严格审核身份证及开卡证明信，江某身份证地址为湖北省麻城市称马项镇，该信为菏泽某建...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务，声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡，在办理过程中机器无法识别身份证件，王某称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理...……更多
2024-03-18 18:14:00中信银行,开卡,中信,郑州,分行,证件
...份初次识别，严格把控风险关。当客户初次来到网点要求开卡时，应认真核实客户身份信息（包含客户当地居住地址、工作单位、手机号码实名认证及开卡用途），确保客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6日下午，该支行接待一名前来办理开户业务的市民，工作人员查询到该客户名下已有张农行卡，按惯例询问其开卡用途。客户表...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...东支行第一时间安排人员，前往客户家中为老人提供上门开卡服务。开卡现场，工作人员与老人核对身份信息、开卡用途等，随后开立了卡片。在开卡过程中，工作人员还向老人家普及了银行卡的安全使用，宣传反诈防骗知识，...……更多
2023-12-27 07:41:00江东,紫金,农商,开卡,零距离,支行
...1月17日讯临近年关，临商银行北城支行营业部为解决村民开卡难的困境，成立社区金融服务小组，携带智能移动终端，利用周末时间进社区开展“零距离”上门服务，提高普惠金融覆盖率，将优质、高效、便捷的金融服务送到客...……更多
2024-01-17 14:04:00临商,北城,营业部,开卡,人心,支行
...办理一张银行卡。客服经理李源泰熟练地以最快速度完成开卡前核查工作，查询到客户名下有一张睡眠卡，又协助客户到超柜注销老卡并办理开卡业务。前面一切顺利，但到了最后一步出卡的阶段，卡怎么也没出来，且超柜里一...……更多
2024-01-18 10:44:00真心,赢得,客户,客户,开卡,安阳
...作人员为其查询了相关信息。当崔女士要求查看当时办理开卡业务所留存的单据与经办人视频资料时，遭到农信社工作人员拒绝，随后崔女士向内丘县公安局报警。
崔女士称，这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...刷包装有限公司，为该公司80多名员工进行代发工资批量开卡。现场，建行员工细心耐心地协助企业员工填写激活表格、解答相关问题，确保每位员工顺利完成激活过程。建行员工还为有需求的客户开通了手机银行、短信通知等...……更多
2023-12-07 13:17:00开卡,临沂,人心,建行,支行,综合
...后，请您持卡片和本人身份证前往任意邮储银行营业网点开卡，完成开卡即可使用金融功能；8.开卡提示：办理开卡需要持定制卡和本人身份证。为16周岁以下的未成年人开卡，应由监护人代办，需持定制卡、监护人身份证、未...……更多
2024-02-20 08:18:00亲子,储蓄,卡面,银行,开卡,储蓄卡
...不支持取现的话，这张卡就没有用了 ，我要退卡。
用户开卡后分文未用 却被要求还款因为不能满足提现的要求，金先生就把这张信用卡搁置在了一旁，直到银行起诉要他还钱，他才想起来这张被遗忘的信用卡。可是，金先生...……更多
2024-03-01 11:36:00开卡,分文,欠款,信用卡,纠纷,信用
...得知某建筑工程有限公司急需为员工办理工资卡，但由于开卡人数众多，且项目完成进度有时限要求，抽不出人员收集材料至柜台办理，希望银行能帮忙提供快捷开卡的服务。该行了解客户需求后立即响应，因工程所在地在异地...……更多
2023-10-30 17:57:00中信银行,中信,郑州,分行,温度,银行
...出发的原则，提供人性化服务，主动提出为客户办理上门开卡业务。当日晚上农行济南平阴营业部支行前往老人家里，上门服务的客服经理对相关信息进行了细致核实，确认客户情况属实并且办理意愿真实后，不到十分钟顺利完...……更多
2024-03-21 17:35:00上门服务,小事,真情,服务,平阴,服务
...细心耐心的服务。日前，两位男性客户来到龙山支行办理开卡业务，工作人员在与客户的交谈中了解到两名客户为父子，开卡人为其儿子，开卡用途主要为发工资用，工作人员询问起客户发工资的单位，了解到客户的职业为按摩...……更多
2024-01-25 11:45:00莒县,普惠,龙山,农商,零距离,支行
...造成损失金额为1805元。亲属称，该女子系退休局长的“开卡人”。2024年1月21日，《中国经营报》记者从当地警方核实了李彩霞被追逃所涉事项及金额，被追逃前，李彩霞曾公开举报文水县国税局原局长高庆，指其在涉及海威公...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...。前几日，两位男性客户来到民生银行临沂城东支行办理开卡业务，服务经理在与客户的交谈中了解到两名客户为父子，开卡人为其儿子，开卡用途主要为发工资用，服务经理询问起客户发工资的单位，了解到客户的职业为按摩...……更多
2023-12-26 15:31:00普惠,民生银行,临沂,零距离,支行,民生
...自：黔南日报龙里县检察院检察建议助力移动公司严把“开卡”关本报讯 近日，龙里县人民检察院在办理一起帮信案件中，发现龙里县移动公司对营业厅管理不到位，预防犯罪方面制度不健全、不落实，存在滋生违法犯罪隐患...……更多
2023-10-31 23:03:00开卡,检察,建议,移动,公司,龙里县
...银行已发放零钱包超2.1万个，兑换零钞超1300万元。
高效开卡享便利零钱兑换之外，也有不少国际友人选择在中国的金融机构开卡，体验“刷卡”消费和绑卡移动支付。近日，兴业银行台州玉环支行就遇到了这样一位客户，他来...……更多
2024-03-27 16:52:00银行,服务,零钱包,零钱,银行,服务
...真实姓名办理；因其系限制或无民事行为能力人，其办理开卡事宜应当由其监护人或法定代理人代为办理。”郭乾表示。其监护人或法定代理人在代为办理开卡事宜时，可提前准备好各类资料备银行审核查验，带的材料包括：限...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
...，发现大致有两种反馈：第一种确实是不建议办理，因为开卡后的限额和Ⅱ类卡差不多，并不实用；第二种是可以开卡，但无法立即放开额度，部分银行还要询问、审核多个信息，查看资质，过程较为复杂。在建设银行威海路某...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...者 赵家新通讯员 张腾飞范汉娟预警诈骗8.5万余次、风险开卡行为5.1万余次，破获诈骗案件1200余起，精准推送反诈宣传信息30余万条……2023年以来，针对群众关切的诈骗问题，江苏省盐城市公安局持续掀起“反诈风暴”，用一项...……更多
2024-01-29 07:46:00盐城,风暴,盐城,公安,诈骗,预警
...强客户防电信诈骗意识，提高客户风险防范能力。在客户开卡前，通过扫码等方式进行严格的联网核查；开卡时，保证至少两名工作人员对开卡客户进行风险告知；开卡后，询问客户交易额度并设置限额，降低交易风险；事后，...……更多
2024-01-03 07:38:00风险管理,举措,账户,风险,管理,账户
...秋开学季期间,因不少留守儿童的父母不在身边,学生办理开卡业务遇到了不少难题。为了解决学生开卡问题,银行员工积极与客户、学校沟通,详细了解学生办理银行卡业务的具体情况,经排查可能存在的风险后,在材料齐全的情况下...……更多
2023-11-28 01:09:00金融服务,金融,服务,富川,农商,银行
...营商外包公司利用客户对“官方”配送业务人员的信任，开卡业务员在现场进行实名登记和激活时，盗取用户信息。并将盗取的手机验证码提供给黑灰产人员（即“号商”），“号商”根据手机号和短信验证码在微信等平台完成...……更多
2023-12-29 10:19:00社工,多起,信息,杭州,嫌疑人,嫌疑
...相关材料（受访者提供）
这4张电话卡中，两张在2014年开卡、属地为吉林长春，两张于2015年开卡、属地为吉林四平。荣先生在北京的这家中国移动营业厅签署了《不知情入网号码声明书》和《客户解除号码使用关系申请书》。...……更多
2024-02-28 11:20:00实名,实名制,电话卡,电话,用户,手机
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