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冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，询问其兼职企业名称，该男子向工作人...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...湖支行，要求修改每日限额以缴纳婚恋公司入会费。银行工作人员接到这项业务需求后，当即提高了警觉。“这位客户的月平均消费大概在1000元左右，12月8日，他刚通过微信向某公司账户汇款了2000元，前天又来银行修改提高每...……更多
2023-01-06 13:43:00男子,网站,交通银行,婚恋,银行,公司
...，这是不是有些不对？”察觉问题的男子来到银行咨询，工作人员迅速应对成功挽救客户损失，这段一波三折的故事就发生在邮储银行和平路支行。来银行咨询的男子由于自身征信原因，正规渠道暂时无法贷款，无奈之下找到了...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子声称发工资用，工作人员一看客户身份证为外地户籍，问客户手机上有没有单位微信群或证明单位人员的信息，客户说微信上发了好...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...不省人事的客户，潞州农村商业银行景新分理处营业大厅工作人员立即启动应急程序。分理处负责人现场指挥，及时疏散围观群众；运营主管崔延丽迅速拨打120急救电话。在等待救护车到来的间隙，客户经理付钘煜结合培训掌握...……更多
2023-10-12 06:53:00感觉,客户,客户,银行,分理处,景新
...们去银行存取钱，直接在柜台前填表，是存钱还是取钱，工作人员也不会过问，但近些年来，我们会发现，填表的流程慢慢取消了，但有时候在取钱时，工作人员会随口问一句取钱的用途有些时候，这一句问话，就会让客户产生...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...望银行将该笔资金进行拦截。农行临沂罗庄高新区支行的工作人员了解到情况后，积极进行协助处理，查询到该笔资金已经成功转入对方账户，银行没有权限直接冻结该笔资金，当务之急就是联系上对方收款人，让对方将该笔款...……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...。当晚11时，罗春梅发现这个突发情况后，立即通知网点工作人员和银行自助设备巡查人员前往现场查看。农行开江县田城支行行长樊龄灵接到通知后赶到现场，发现男子满身酒气，手中还持有一张银行卡，表情十分难受。“估...……更多
2024-01-20 00:02:00男子,员工,男子,达州,江田,人员
...闪，还频繁进出网点拨打电话，这一行为立刻引起了现场工作人员的警觉。秉持着为客户资金安全着想的原则，经办客服经理向老年客户核实本次取款的具体用途。面对客服经理的询问，老人眼神飘忽不定，回答问题也吞吞吐吐...……更多
2024-03-18 10:17:00青岛,投资理财,骗局,银行,成功,建设
...申请办理银行卡密码重置业务。在业务办理过程中，网点工作人员询问客户为何着急重置密码？原来，李先生经营着一家食杂店。当日中午一名声称是农行工作人员的男子来到店里，表示可免费为其办理POS机及信用卡。李先生向...……更多
2023-11-14 07:33:00诈骗,安全,先生,客户,工作人员,人员
...行，我们很放心。”质朴的话语中流露出对鹿邑农商银行工作人员满满的感激与信任。近日，一名中年男子急匆匆地走进鹿邑农商银行谷阳支行，要求办理密码挂失业务，该支行大堂经理急忙迎上前去，安抚客户情绪，经询问了...……更多
2023-11-23 18:31:00鹿邑,农商,人心,上门服务,支行,小事
...化的纸币，急匆匆的来到汶上农商银行营业部，见到厅堂工作人员，焦急地询问。经了解，客户家中因线路老化引发火灾，家中存放的一万多元现金也着了火，虽然及时扑灭了火势，但是现金已经残缺不全。看着自己辛苦积攒的...……更多
2023-10-11 15:16:00汶上,农商,温情,银行,服务,客户
...发飙，要求将钱分批取出，一次就取一元钱，并表示不把工作人员开除掉，就要投诉到底。在取了几个一块钱后，银行的柜员委屈的哭了出来，在众人的劝解下，此事才得以作罢。既然类似的矛盾多次发生，那银行会不知道吗？...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
...0月13日，一名客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...当天，一位年轻男子来到达州农商银行营业部柜台，要求工作人员帮他转账。“您好，请问给谁转账，转账用途是什么？”工作人员随即按照业务办理流程，询问汇款方的相关信息。“转给一个朋友。”男子回答有些支支吾吾，...……更多
2023-12-30 11:18:00达州,农商,员工,银行,达州,诈骗
...是一直让他“滚”。这么大的动静早就引来了银行的其他工作人员，他们纷纷来到两人身边劝说，只是作用甚微，男子还在旁边说，“你们银行是怎么服务的？她让我滚啊！”眼见着女柜员情绪越来越激烈，甚至还冲上来说了一...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...矿电支行，向支行行长刘云空赠送锦旗，并表达了对支行工作人员的感谢，老人说：“自己一辈子就攒下这8万块钱，如果一旦被骗后果无法想象，谢谢吉林银行的工作人员，为老百姓的财产安全负责。”吉林银行辽源分行高度...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...工作，突然一名中年男子在门外焦急敲着网点玻璃。网点工作人员在听到声音后，急忙打开卷帘门询问需要什么帮助。经过一番交谈得知，该男子因家人在外地遭遇意外，急需办理转账业务缴纳住院费用，自己年纪大了不会使用...……更多
2023-12-06 17:52:00兰陵,神山,大拇指,支行,群众,客户
...现象的调侃和攻略。更有甚者，由一句询问，演变为银行工作人员与客户之间的矛盾甚至投诉。社交平台上关于取款用途的帖子 图片来源：网络截图此前，“男子故意1次取1元逼哭柜员”事件曾冲上热搜第一，引发网友热议。据...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...会金融安全稳定的责任与担当。当天上午9点，一名中年男子来到北行崇左分行营业部，询问银行卡为何无法使用，大堂经理在详细了解情况后，将客户引导到柜面进行查询。经柜面经理查询，发现该客户的账户在北行有多条“99...……更多
2023-11-24 09:45:00崇左,涉案人员,北部湾,一名,分行,公安
...协作联动，成功堵截一名可疑人员。当日16点18分，一名男子来到柜台办理取款业务，经办人员随即查询到了该男子名下的账户管控信息，并注意到其中一条“‘断卡’行动其他关联账户”的备注。经办人员敏锐地意识到这个账...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...行，要求把刚到账的4.5万元取出。办理业务过程中，网点工作人员察觉到该男子神色慌张，工作人员通过查询其交易流水，发现卡内资金均为当日不同地区的交易对手账户转入。此异常情况引起了工作人员的警觉，工作人员进一...……更多
2024-01-03 04:38:00风险,赣州,农商,工作人员,资金,人员
...虚假旗号对老年客户实施诈骗的案件。民生银行成都分行工作人员耐心为老年客户讲解业务。民生银行成都分行供图永丰支行堵截一起涉诈资金转移案件2022年11月下旬，一名年轻男子姚某来到民生银行永丰支行，告知柜面工作人...……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
...士急匆匆来到农行西华箕城支行营业大厅寻求帮助。该行工作人员询问得知，半小时前，她到这里使用自助设备办理业务后，不慎遗落手机，赶回寻找时发现手机不见了。工作人员一面安抚赵女士的情绪，一面向网点主任汇报调...……更多
2023-10-17 06:34:00员工,客户,手机,手机,女士,西华
...罪活动的相关证据。在按照相关流程进行了审批备案后，工作人员按警方要求从应急指挥平台系统调取了视频和资金流水等资料，配合警方完成了调查取证。据悉，贵州银行贵阳分行今年以来已协助公安机关完成调查取证25起。...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...谎称认识我老公骗走5000元”女子向澄迈农商银行求助，工作人员协助追回钱款本报讯 “我好像遇到诈骗了，请你们帮我想办法把钱追回来。”近日，澄迈农商银行昆仑支行接到客户张阿姨求助。这是发生了什么事？原来，日前...……更多
2024-02-26 00:02:00老公,男子,阿姨,转账,澄迈,男子
...寨支行营业网点大厅，满脸愁容，拿着银行卡焦急的询问工作人员：“我的银行卡在ATM取款机输错密码多次，现在已经被锁定了，我着急用钱，你们能不能帮帮我。”图：该行工作人员上门为客户办理银行卡解锁业务。据了解，...……更多
2023-10-26 14:40:00凯里,贵州,上门服务,分行,不便,不用
...，莒县农商银行北关分理处来了一名神色慌张的客户，经工作人员询问得知，其哥哥因精神出现问题，目前在莒县某精神病医院接受治疗。临近年关，政府发放了一笔补助，需要提供患者本人的银行账户，其跑了好几家银行，但...……更多
2024-01-25 11:46:00莒县,北关,农商,特殊群体,分理处,金融服务
...学钱都要保不住了。”离开网点时，朱女士和家人对网点工作人员激动地说。据了解，建行南京分行在服务客户过程中，积极承担社会责任，聚焦网点特定高风险事件，组织员工学习反诈反洗钱警示教育短片、新型反电诈案例，...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
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2020年3月18日400毫升，同年9月27日400毫升，2021年4月4日400毫升，同年11月5日400毫升，2022年7月22日400毫升
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