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北部湾银行崇左分行协助公安机关 抓获一名重点涉案人员

类别:社会 发布时间:2023-11-24 09:45:00 来源:每日看点快看

本文转自:左江日报

崇左讯 近日,广西北部湾银行崇左分行(以下简称“北行崇左分行”)协助公安机关抓获一名重点涉案人员,充分彰显了该行维护社会金融安全稳定的责任与担当。

当天上午9点,一名中年男子来到北行崇左分行营业部,询问银行卡为何无法使用,大堂经理在详细了解情况后,将客户引导到柜面进行查询。经柜面经理查询,发现该客户的账户在北行有多条“9901”和涉案人其他账户限制,且系统提示“该客户为崇左市重点人员,请客户联系辖区内派出所”。发现此信息后,柜面经理立即警觉,迅速上报营业室经理进行核实。

营业室经理收到报告后,立即对客户开展尽职调查,尽职调查过程中发现该客户在他行的银行卡均已无法使用,遂询问客户是否去过其他银行查询过相关银行卡情况、了解账户限制原因。但该客户支支吾吾,不愿回答。营业室经理以需要复印身份证、客户需填写业务单据申请为由拖住客户,随后到后台拨打辖区公安局报警电话说明情况。上午9点20分,接到举报电话的派出所立即派出民警到网点核查情况,并将该客户带走调查。

下一步,北行崇左分行将继续严格落实“断卡”行动工作措施,加强柜面账户审核工作,强化网点人员应急演练工作,提高警惕、主动干预,阻断潜在电信网络诈骗案件的发生,切实履行好银行主体责任。

(郭荣东)

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快照生成时间:2023-11-24 12:45:12

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