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...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...追查，民警发现大亮被骗的钱打进了湖北省天门市罗某的银行卡中，获此线索后，民警继续深挖。3月6日，民警发现重要线索，罗某的银行卡账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为；办案民警连夜出发，前往湖北省天门市开展...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
...，寿阳公安在核查一起案件线索时，发现辖区居民贾某的银行卡交易频繁，流水异常，这一现象引起办案民警的高度警觉。办案民警经过大量数据比对、筛查分析和信息研判等工作，查明该涉案银行卡的持有人贾某涉嫌帮助信息...……更多
2023-09-29 16:52:00山西,团伙,特大,金额,犯罪,张某
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...成员。
在这个团伙里，有人专门为洗钱团伙提供自己的银行卡，这类人俗称“卡农”，而组织“卡农”提现的人，称之为“卡中介”。经过一段时间的深挖侦查，办案民警发现该团伙有一个车队，专门负责接送卡农取现和盯梢...……更多
2023-09-21 15:33:00男子,电话,王某,民警,团伙,嫌疑人
...辖区将涉案的郑甲和郑乙抓获，二人如实承认了出租名下银行卡为电信网络违法犯罪提供帮助的违法事实。
按说，这就是一起普通的案件，但敏锐的办案民警却发现了背后的猫腻。郑甲在齐商村镇银行办了小额贷款，银行员工...……更多
2023-09-21 13:37:00洗黑钱,还贷,员工,客户,银行,兰山
...查打击。警方提示：切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人，非法安装、使用GOIP设备，情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范？南海网版权声明：以上内容由南海网原...……更多
2023-08-08 12:47:00澄迈,团伙,诈骗,电信,网络,澄迈
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...时，专案组民警发现，这十人中，只有李某和闺蜜仝某有银行卡，给闺蜜王某的钱都打给了她的叔叔张某；周某和叶某没有银行卡，张先生将自己的两张银行卡分别寄给她们，并往这两张银行卡里打钱。就在此时，受害人张先生...……更多
2023-05-09 18:26:00赃款,民警,诈骗,粉丝,网络,张先
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...扣押查扣涉案轿车2辆、房产1处，查扣涉案手机、POS机、银行卡等76张（部）。2023年5月31日凌晨3时许，受害人李某受网络社交软件“同城约会”弹窗广告诱惑，点击下载了一个名为“玫瑰社区”的“招嫖”APP。软件内“客服”在...……更多
2023-07-10 08:52:00混合型,投资理财,诈骗,混合,电信,投资
...”“洗钱”窝点2个，抓获涉案人员11名，查获作案手机、银行卡、POS机等工具20余件，扣押涉案资金30余万元。目前，涉及全国电信诈骗案件30余起。省厅、市局部署开展夏季治安打击整治行动以来，长安分局在市局刑侦局的大力...……更多
2023-07-31 19:57:00西安,专案,警方,犯罪,王某,长安
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...通过网络找一份“事儿少钱多”的兼职难不难？只需出借银行卡帮助“转账”“取现”就能挣钱的好事儿是不是真的？警惕!!!如果您一旦因贪图蝇头小利，而将实名制银行卡、电话卡出借，将会涉嫌违法。近日，大兴警方抓获两...……更多
2023-07-03 20:03:00转账,有偿,男子,王某,银行,银行卡
近日，闵行公安分局华坪路派出所接到一条线索，某银行卡持有人王某银行账户频繁取现，且与境外存在频繁资金流动。民警传唤其接受调查，王某承认为了找工作赚钱，跟随他人进行“跑分”。民警以此为线索，顺藤摸瓜，...……更多
2023-03-19 21:21:00团伙,民警,找工作,犯罪,男子,王某
本文转自：人民日报客户端彭琼艳4月11日，禁毒大队民警通过梳理前期涉毒案件线索，经过深挖彻查，发现租住在永丰街道的王某强存在贩卖毒品嫌疑，大队长邓戏浪迅速组织民警对王某强进行布控蹲守。七个小时后，民警于...……更多
2024-04-27 16:46:00双峰,团伙,公安,李某,王某,民警
...破全国性电信网络诈骗案件62起，扣押作案工具POS机6部、银行卡6张、小轿车2 辆以及用于开办珠宝商行使用的假冒黄金首饰、玉镯一批，为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。记者 畅凯 通讯员 陈俊锐 谭婕今年3月，天涯分局...……更多
2023-07-07 01:05:00董某,陈某,李某,团伙,犯罪,分局
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...，大坪派出所接到线索，发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金，前后分两次共计刷卡消费320余万元，购买黄金约4980克，疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他买这些黄金的用途又是什么...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...析研判，发现福建籍男子王某近期频繁收购闲散社会人员银行卡。通过相关流水，民警进一步发现王某利用收购的银行卡进行“跑分”取现的违法犯罪事实。掌握此情况后，办案民警顺藤摸瓜，精心研判，对王某可能出现的地点...……更多
2023-06-01 08:37:00阿拉善右旗,阿拉,团伙,警方,王某,阿拉善右旗
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...账户。随后，杨某以需要刷流水增加信誉为由，把王某的银行卡、身份证等要走。民警找上门来他才明白，银行账户被人利用，自己成了犯罪团伙的帮凶。于是，警方把杨某列为重点嫌疑对象，通过他的生活轨迹发现，有一天晚...……更多
2023-09-05 22:46:00帮凶,诈骗,男子,杨某,对公,账户
...给了山东的张先生。为躲避警方调查，李某想到用别人的银行卡进行交易。随后，他在网上联系了非法贩卖银行卡的王某，没想到王某收到转账后立即将钱转走，并挂失银行卡。“车钱两空”的李某为掩盖自己的行为，只好报警...……更多
2023-04-22 19:45:00佛山市,佛山,案件,公安,机关,李某
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。民警立即驱车前往广东、贵州、江苏，于1月12日成功抓获犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某。经...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...跑分”洗钱的“水房”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获银行卡一批，帮助受害者挽回损失10.4万元。今年5月10日，吉阳分局河东派出所接到新风街某银行工作人员报警称，一男子在银行柜台疑似洗钱。接报后，值班民警迅速赶到...……更多
2023-09-27 02:32:00柜员,柜台,银行,吉阳,团伙,王某
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