用POS机洗钱套现1000余万元

本文转自：海南特区报

网购假黄金首饰玉镯开店掩人耳目

用POS机洗钱套现1000余万元

三亚警方打掉一特大涉诈洗钱团伙

本报讯 近日，三亚市公安局天涯分局（以下简称天涯分局）经过缜密侦查，历时3个月，成功侦破省公安厅2023年打击电信网络诈骗犯罪第1号督办案件，打掉一个利用黄金洗钱的特大涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，核破全国性电信网络诈骗案件62起，扣押作案工具POS机6部、银行卡6张、小轿车2 辆以及用于开办珠宝商行使用的假冒黄金首饰、玉镯一批，为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。记者 畅凯 通讯员 陈俊锐 谭婕

今年3月，天涯分局陆续接到上级公安机关推送的黄金洗钱线索。接报后，天涯分局立即组织分局合成作战中心展开调查，成立专案组，多警种联动，同步上案，全力攻坚。

经过分析研判，民警发现该线索为同一团伙实施作案，线索直指三亚天涯某珠宝行法人代表董某祥。

经查，该珠宝行于2023年2月9日注册，董某祥通过网购假黄金首饰、玉镯在店内摆放，以掩人耳目，并以该珠宝行名义开办了6台POS机，用名下6张银行卡作为结算卡绑定，通过POS机刷卡的方式将同伙交予其的涉诈银行卡内资金结算至该6部POS机绑定的结算卡内，董某祥再将结算卡内的涉案资金取现。期间，董某祥利用该6张银行卡将涉诈资金1000余万元取现。

案情逐渐明晰，一个以表面经营黄金首饰生意，实则为涉诈资金洗钱的特大涉电诈洗钱团伙浮出水面。3月7日，抓捕时机成熟，专案组迅速展开收网行动，成功在三亚市天涯区儋州社区某出租屋内抓获犯罪嫌疑人董某祥及运送涉诈资金的犯罪嫌疑人唐某峥，当场扣押涉诈资金164万元。

为全链条铲除该洗钱团伙，天涯分局组织专案组辗转6省8市，历时90天，奔赴数万公里，先后前往贵州贵阳、黔东南苗族侗族自治州、安徽合肥、辽宁沈阳、四川巴中、山东青岛及海南海口、定安、琼海等地，成功抓获犯罪嫌疑人刘某博、赵某烜、李某洪、陈某豪、黑某宾、王某芳、叶某全、吴某、朱某雄、陈某、吴某旺、符某皇12人。7月3日，该团伙首要成员李某迫于警方压力投案自首，至此，该涉诈洗钱犯罪团伙被成功打掉，案件宣布告破。

经讯问，董某祥（男，58岁）、唐某峥（男，27岁）、刘某博（男，34岁）、赵某烜（男，36岁）、李某洪（男，30岁）、陈某豪（男，22岁）、黑某宾（男，39岁）、王某芳（女，48岁）、叶某全（男，25岁）、吴某（男，37岁）、朱某雄（男，36岁）、陈某（男，34岁）、吴某旺（男，28岁）、符某皇（男，40岁）、李某（男，33岁）15名犯罪嫌疑人均如实供述帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。

目前，天涯分局依法对董某祥等15人刑事拘留，案件正在进一步办理中。