东营公安打掉电信诈骗“跑分”洗钱团伙，看看吧

紧盯——收网集群战役48个目标联动——16个警种部门出击——70名警力遍及——5省17市奋战——10天抓获——55人打掉为境外电信网络诈骗集团提供“跑分”洗钱犯罪团伙

9月20日，随着邓某等13名集群战役目标人物被东营公安分局依法刑事拘留，东营公安分局第二波次打击电信诈骗集群战役抓获犯罪嫌疑人55人，打掉涉及四川、广东、广西、江西、湖北5省17市过账资金2.4亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押各类电脑、银行卡、手机300余件，捣毁犯罪窝点9个。银行卡流水异常揪出“跑分”洗钱平台9月初，东营公安分局侦查中心在对一起电信网络诈骗案件进行梳理时，获取到重要线索，有人为诈骗分子提供语音拨号服务。

分局刑侦大队与侦查中心经过大量细致工作，逐步摸清这个团伙的藏匿位置、层级关系。9月6日，一举将赵某、曲某等3名犯罪嫌疑人抓获。

办案民警反复筛查发现，赵某所持有的银行卡自今年7月份开始，突然频繁转账而且数额较大，最高达700余万元，为电信诈骗团伙“跑分”嫌疑非常明显，马上将相关情况向分局领导汇报。分局立即抽调精干警力成立集群战役专班迅速侦办。办案民警仔细分析交易数据及关联账户，发现幕后涉及更大的“跑分”洗钱平台，这个平台交易银行账户繁杂，涉及多省市，按照分局指令，专班分成三个办案队，奔赴多地开展异地办案。70名警力异地办案犯罪团伙成员悉数落网一方面，办案民警对这个“跑分”洗钱平台严密盯控；另一方面，异地办案民警围绕银行交易流水和账户信息反复筛查分析。经过侦查民警与异地办案民警密切配合，全力攻坚，一个“倒卖银行卡、手机卡，收购他人银行卡，拉人入伙”三级犯罪架构逐渐清晰，为集群战役抓捕提供了切实有力的依据。9月8日晚，第一路办案民警开始收网。

9月8日晚，第三工作组在成都双流抓获犯罪嫌疑人夏某伟。

9月9日，第一、第二工作组分别于广东佛山、韶关抓获犯罪嫌疑人李某聪、白某光。

9月10日，分别于成都双流区、新都区抓获钟某、陈某、谢某伟等犯罪嫌疑人4名。

9月11日，分别从广东佛山、广州番禺、广州增城、深圳龙岗和四川成都抓获陈某强、陈某律、曾某玲、刘某、赵某、杨某鸿等7名犯罪嫌疑人。

9月12日，分别从广东江门、广州增城区、广州松岗及深圳龙岗等地抓获犯罪嫌疑人周某浓、蔡某鑫、何某等4人。

9月13日，分别于成都双流、广州花都、四川眉山及成都新都区等地抓获犯罪嫌疑人杨某勇、赵某芳、赵某、邢某、叶某芳等5人。

9月14日，在四川青神县、绵阳市和广东韶关抓获陈某华、叶某泉、叶某等3名犯罪嫌疑人，并抓获逃犯王某。

9月15日，在四川峨眉山市、重庆九龙坡、广西玉林、四川广元及广东潮州抓获李某俊、邓某、陈某丹、何某婷、方某俊等5名犯罪嫌疑人。

9月17日，在广西百色将犯罪嫌疑人邓某抓获。

9月18日，在广东佛山、湖北咸宁、广西南宁抓获犯罪嫌疑人10人。

9月19日、20日，在广西来宾、玉林、湖北武汉抓获犯罪嫌疑人5人。针对电信网络诈骗犯罪的新动向、新手法、新变化，东营公安分局将始终保持高压严打态势，加强分析研判、创新打法战法，坚决从源头遏制电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众财产安全和合法权益！