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男子“贷款”不成反沦为诈骗帮凶
菏泽定陶警方近日破获一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案，该案犯罪嫌疑人通过倒卖对公账户，涉嫌为境外电信网络犯罪转账洗钱过亿元。
前不久，菏泽市公安局定陶分局接到线索，辖区王某的一个银行对公账户涉嫌电信网络诈骗。警方对这个对公账户进行查询发现，这个对公账户流水量特别大，一天的流水量超过1000万元。
警方依法传唤王某，经其供述，此前辖区的杨某曾问他是否需要贷款，而恰好他也有贷款需求，便在杨某的引导下注册了公司，开设了对公账户。随后，杨某以需要刷流水增加信誉为由，把王某的银行卡、身份证等要走。民警找上门来他才明白，银行账户被人利用，自己成了犯罪团伙的帮凶。
于是，警方把杨某列为重点嫌疑对象，通过他的生活轨迹发现，有一天晚上他租了一辆出租车，拿了些东西交给出租车司机，警方马上根据车牌号找到了这名出租车司机。一男子从司机手里取走的物品，正是杨某从王某等人手里骗来的4套对公账户。民警经过对相关信息梳理发现，接货的是菏泽市定陶区人李某某。
杨某交代，将4套对公账户交给李某某后，即从境外团伙那里获得60000元的报酬。为了抓获李某某，警方决定让杨某继续与他保持联系。没多久，李某某又给了杨某几个有贷款意向、可以诱骗他们办理对公账户的人员信息，并让杨某以上次同样的方式交货。办案民警假扮出租车司机，到达指定地点后，将李某某当场抓获。
抓获李某某后，警方随即又对与他有联系的另外3名男子展开调查，并紧盯3名犯罪嫌疑人的行踪，伺机对其抓捕。他们3人主要负责将收来的对公账户进行核验，然后再按照境外的指令邮递给洗钱团伙。据交代，他们的报酬是根据洗钱团伙的流水提成，境外团伙通过枣庄的孙某发放提成，随即，办案民警赶往枣庄将孙某抓获。
警方梳理了孙某的交易流水，发现孙某给全国25个省、140多个人转过账，这些人大部分都是办理对公账户的嫌疑人。
随后，定陶警方在河南、河北等地相继抓获与孙某相关联的犯罪嫌疑人20余名。目前，涉案犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。
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快照生成时间：2023-09-06 06:45:03
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