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近期,勐海县公安局在州反诈中心的指导下,一举铲除两个盘踞在本地为境外电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,查实涉案资金130余万元。
9月底,民警在工作中获取线索,一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查,王某名下银行卡交易频繁,资金异常,关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线,一个以王某为首,层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出水面,勐海警方立即对该团伙进行收网,在景洪、勐海等地抓获王某等8名犯罪嫌疑人,经查涉及案件9起,涉案金额80余万元。
10月初,民警再次获悉有居民的银行卡交易异常的线索,涉及多起案件。经进一步研判,确定了嫌疑人李某,民警立即调取相关数据分析,查清了一个以李某为首,专门收购银行卡进行“跑分”的洗钱团伙。勐海警方立即对该团伙进行收网,在景洪、勐海等地分别抓获李某、玉某某等5名犯罪嫌疑人,涉及案件6起,涉案资金50余万元。
目前,涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪被勐海警方依法刑事拘留,案件正进一步扩线深挖中。
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快照生成时间:2023-10-21 00:45:02
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