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勐海警方铲除两个“跑分”洗钱团伙涉案资金130余万元
类别：社会 发布时间：2023-10-20 21:21:00 来源：科普社会
近期，勐海县公安局在州反诈中心的指导下，一举铲除两个盘踞在本地为境外电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，查实涉案资金130余万元。
9月底，民警在工作中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出水面，勐海警方立即对该团伙进行收网，在景洪、勐海等地抓获王某等8名犯罪嫌疑人，经查涉及案件9起，涉案金额80余万元。
10月初，民警再次获悉有居民的银行卡交易异常的线索，涉及多起案件。经进一步研判，确定了嫌疑人李某，民警立即调取相关数据分析，查清了一个以李某为首，专门收购银行卡进行“跑分”的洗钱团伙。勐海警方立即对该团伙进行收网，在景洪、勐海等地分别抓获李某、玉某某等5名犯罪嫌疑人，涉及案件6起，涉案资金50余万元。
目前，涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪被勐海警方依法刑事拘留，案件正进一步扩线深挖中。
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快照生成时间：2023-10-21 00:45:02
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