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本文转自：生活报20张银行卡 流水1000余万9人涉电诈落网生活报讯 （苏昊 记者郭登攀） 近日，伊春市公安局伊美公安分局刑侦大队成功打掉盘踞在伊美区的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，查获涉案银行卡20张...……更多
2023-05-09 07:36:00银行卡,流水,银行,团伙,徐某,民警
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...人蔡某抓获。办案民警通过进一步深挖，发现蔡某的上线团伙将于近期再次进行取现，后经细致摸排、果断出击，于当日将该团伙5人一举全部抓获，当场查获涉诈资金45万元。无论何时何地只要伸手必被捉4月29日，港航分局经过...……更多
2024-05-06 11:04:00大连,专项,违法,犯罪,公安,行动
...斩断一个快速、完整、隐蔽的“跑分”链条，帮人办几张银行卡，提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”，倘若真的这样做，你可能已经成为电信诈骗犯罪分子的“帮凶”。6月17日，官渡分局北京路派出所在开展日常防控工作...……更多
2023-07-05 21:54:00昆明,团伙,资金,犯罪,不法分子,银行卡
...察机关将相关客户与夏某等人的聊天记录、被告人供述和银行卡流水作为案件“主线”，组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额，确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。经过梳理，检察机关在公安机关移送案件初步认定...……更多
2023-08-10 09:46:00赌客,外汇,王某,外汇,钱庄,润州
...信添加花店老板好友，称要订购现金鲜花礼盒并索要老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...织团伙成员跑分；韩某军负责租赁住房、带团伙成员开办银行卡等事务；陈某、曾某林、李某、鄢某伟主要负责“跑分”业务，各人按“跑分”金额的不同比例提成。至案发，该犯罪团伙“跑分”金额共计人民币332.6429万元，非...……更多
2023-08-26 10:58:00最新消息,中科院,博士,现实,消息,被告人
...接到反诈预警：辖区居民杨某个人账户转账异常，其名下银行卡向涉嫌诈骗的账户转账。民警接到指令后，立即联系上杨某对其进行劝阻，为了避免杨某继续向诈骗账户转账，确保其资金安全，民警还贴心地将其带至所内反诈劝...……更多
2023-08-31 01:31:00南通,团伙,诈骗,男子,帮助,杨某
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...用信息网络实施网络犯罪的情况下,仍用他人提供的多张银行卡帮助转移赃款,流水共计25万余元。东阿追逃战果:3人案例精选——1月26日,东阿警方在唐山公安协助下,成功将涉嫌诈骗的上网逃犯杨某抓获。经查,嫌疑人杨某通过微信...……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
...团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
10月初，肇源县的王某好好地出门去，回来却弄了一身伤，可伤是怎么来的，王某自己都说不清楚。“伤成这样，自己竟然不知道是咋回事儿？”家人报警后才真相大白。10月28日，记者在市公安局交警支队肇源交警大队了解了...……更多
2024-11-09 18:57:00警方,醒来,监控,男子,王某,孙某
...是“公安部”的电话，以王某涉嫌犯罪为由，要求王某将银行卡余额转到“公安部”指定的账户上。民警提醒，当前电信诈骗犯罪形式十分严峻，诈骗手段纷繁复杂。广大市民朋友在接到此类电话时一定要注意甄别，特别是在涉...……更多
2023-05-21 17:25:00南京,民警,诈骗,男子,电信,王某
通讯员 扈倩茹 王荣花只因电动车“长”得相似，一男子将别人的电动车错骑，引发一起“乌龙”案。最终，在郓城县公安局北城派出所民警的帮助下，电动车物归原主，赢得群众好评。4月2日9时许，北城派出所接局110指令：辖...……更多
2024-04-07 20:31:00郓城,乌龙,电动车,民警,电动,电动车
...落地调查。调查中发现，被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪，发现李某当时还在武汉活动，准备乘坐火车离汉，民警迅速出击，将其抓捕。根据李某提供的线索，分局合...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...00余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...警认为该公司遭遇了新型电信诈骗，货物可能被电信诈骗团伙“截”走。为尽快破案，桂阳县公安局抽调电侦大队、刑侦大队精干力量与流峰派出所民警成立案件侦办专案组。经深度核查，民警成功锁定广东籍刘某平、重庆籍彭...……更多
2023-06-09 01:24:00桂阳,千里,民警,李某,刘某,澧县
...现身说法。曾经因年少无知，以600元的价格出售了自己的银行卡，他回家却得知：母亲被电信网络诈骗分子骗了8万元。“我妈被骗的钱，可能从我卡里走过账。”库某说，他一想到这件事就有种“被蛇咬的痛感”，深为自己曾...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...展分析研判，发现一名安徽籍男子汪某有利用自己名下的银行卡帮助电信网络诈骗团伙提现、转账的重大嫌疑，随后，织金公安依法将汪某列为网逃人员。9月26日，汪某在江苏省无锡市被江苏警方抓获，并于9月30日移交织金公安...……更多
2023-10-25 16:29:00钱袋子,钱袋,违法,犯罪,群众,人民
...某、黄某等人为办假证人员搭建平台的非法利用信息网络团伙，并成功抓获。但在审讯中，嫌疑人均否认事实。后来，李哲在审讯中，与同事相互配合，紧紧抓住嫌疑人供述的矛盾点，一点一点攻破嫌疑人的心理防线，最终嫌疑...……更多
2024-04-15 18:58:00吴江,尖刀,苏州,卫士,民警,嫌疑人
...的特大非法采矿案系列案，先后打掉6个全链条盗采磷矿团伙，抓获涉案人员74人，扣押挖机4台、卡车15辆，收缴磷矿593吨，涉案价值3000万余元。警方带领嫌疑人指认现场。江川警方供图2022年10月下旬的一天，玉溪市江川区江城...……更多
2024-09-19 19:51:00江川,云南,采矿,特大,警方,江川
记者 康慧盟蓄电池是电动自行车的“动力源”，也是电动自行车最贵的部件，于是，别有用心之人便将目光对准目标较小的蓄电池，本以为是“低成本”“高回报”，谁料，出手即被抓，依旧没能逃过恢恢法网，等待他们的将...……更多
2023-07-20 09:35:00蟊贼,螺丝刀,电瓶,团伙,螺丝,行动
...经人介绍认识了嫌疑人吴某。张某听吴某说，通过自己的银行卡帮人“过笔账”，就能得到丰厚报酬。在利益驱动下，张某和李某将自己的银行卡借给吴某使用。不久，张某和李某的银行卡被公安机关判定为非法交易被冻结。民...……更多
2023-07-08 07:14:00案件,张某,李某,嫌疑人,嫌疑,吴某
本文转自：江淮晨报本报讯 为还赌债铤而走险，深夜潜入企业车间盗窃铜块、铜排。3月21日，记者从黄山市高新区警方获悉，接到企业报案后，民警连夜开展侦查和抓捕，18小时辗转千里，成功抓获盗窃案主犯，几天内涉案4人...……更多
2024-03-22 01:05:00铜排,千里,团伙,民警,李某,铜排
...包内装有近一万元现金，一部手机，以及重要身份证件、银行卡及钥匙等贵重物品。王某告诉民警，他联系酒店工作人员调取餐厅监控查询，发现一名身着白色衬衫的男子就餐后将自己挂在椅子上的皮包拿走后离开，因此怀疑自...……更多
2023-12-05 21:09:00南京,民警,现金,男子,小时,王某
...市、涉案人员达2个链条、4个层级的贩卖、吸食毒品犯罪团伙逐渐浮出水面。9月初，办案组奔赴山西实施抓捕，经过十余天的秘密侦查、布控守候，协同山西警方将两个链条同时收网，一举抓获向外省籍务工人员贩卖毒品的犯罪...……更多
2022-12-29 19:55:00曹县,团伙,大队,公安局,白色,犯罪
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