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南通一男子帮助诈骗团伙“跑分”被抓！
近日
民警急寻的反诈劝阻对象
见面时却发生了大反转
劝阻对象从
“受害者”变成了“嫌疑人”
这是为什么呢？
原来
他竟在帮助诈骗团伙
“跑分”洗钱
案情回溯
8月22日，南通市公安局文峰派出所接到反诈预警：辖区居民杨某个人账户转账异常，其名下银行卡向涉嫌诈骗的账户转账。
民警接到指令后，立即联系上杨某对其进行劝阻，为了避免杨某继续向诈骗账户转账，确保其资金安全，民警还贴心地将其带至所内反诈劝阻宣教室进一步对其开展反诈宣传。
在宣传过程中，民警发现杨某跟多人存在多笔银行卡资金流水往来，金额高达二百余万，且无法说出转账原因。
事出反常，民警遂联系上级反诈中心对这些转账记录进行查证核实，同时还在其手机内还发现了一款疑似用来“跑分”的软件。
面对民警的询问，杨某神色慌张且说话支支吾吾，在民警摆出一系列证据后，其终于承认将名下的银行卡借给他人使用，通过在场配合刷脸验证等方式帮助他人转账，自己非法获利4000余元。
通过对杨某的突击审查，民警进一步深挖扩线，文峰派出所于当晚将“跑分”团伙的另外三人抓捕到案。
目前，四名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理之中。
什么是跑分？
所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，帮助其进行“洗钱”的活动，危害巨大。
近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。
江苏警方提醒您
1、帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3、注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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快照生成时间：2023-08-31 08:45:04
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