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武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
近日武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心执法办案管理中心合成作战中心3个中心协同合作7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙
经查27名落网人员被依法刑事拘留该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元
押解现场8月6日上午9时许，该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被骗35万。中心负责人马上安排紧急止付被骗资金，并向分局领导报告警情。当天，分局立即调度组织专班力量上案，从追击一级账户户主开始落地调查。调查中发现，被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪，发现李某当时还在武汉活动，准备乘坐火车离汉，民警迅速出击，将其抓捕。根据李某提供的线索，分局合成作战中心立即启动合成研判，追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱团伙，主犯向某（化名）及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示，主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张，关联案件300多起。
押解现场经过三个月的侦查取证，探明向某跑分洗钱团伙的主要成员落脚地点之后，本月，武昌警方成立抓捕专班，7个抓捕小组同步出击，分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，对该团伙组织集中收网，一举将向某等27人收入网中。经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，案件正在进一步办理之中。
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快照生成时间：2023-11-21 18:45:11
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