武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿，7个抓捕小组多省收网刑拘27人

11月16日晚，武汉市公安局武昌区分局执法办案中心灯火通明。办案民警顾不上长途奔袭的疲劳，正连续作战，审查刚从外省押解回汉的27名嫌疑人。

此次，武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来，分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑，取得的又一重大战果。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。

一张银行卡背后的猫腻

“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。中心打击组组长王警官一边安排紧急止付被骗资金，一边向分局领导报告重要警情。当天，分局立即调度组织专班力量上案，从追击一级账户户主开始，落地调查。

当天傍晚6时许，就在一名中年男子悠闲地走进武昌火车站候车大厅准备乘坐火车离汉时，几名民警突然上前，一把将其控制。面对警察的质问，这名男子起初有点诧异，但没有过多狡辩，随即如实回答，“我把银行卡给人转账，违法了。没想到，你们这么快追来了。”

被带进执法办案管理中心的李某，很快交代自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了赚快钱的想法。经朋友介绍知晓，当“卡农”不费力，来钱快，就是将自己的银行卡给别人转账用一用。8月3日，他接到“上线”指令，专程从浙江赶到咸宁，随身带上自己名下的3张银行卡。一到站，等在火车站的两个陌生年轻人开车将他接走了。此后两天，他将名下的银行卡和手机都交给了这两名陌生人进行网上转账，共计28万余元。

“我们从被骗资金的流向展开追查，发现有一笔经李某银行卡流出，于是赶紧冻结。‘情指行’一体化中心、合成作战中心配合追踪发现，很巧合，李某当时还在武汉活动，买了当天下午6点左右的火车票准备离汉，还好我们动作快，晚一步他就跑了。”

一个网络群里藏匿的“罪恶”

“我加入过一个网络群，但是完成转账任务后就被人踢出来了”，面对警方的讯问，李某全部如实交待。根据李某提供的线索，分局合成作战中心立即启动合成研判，追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱网上团伙，主犯向某（化名）及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示，主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张，关联案件300多起。

这些银行卡上资金流高达数万条，如何让每一条资金流与每一起案件一一对应，这是办案民警面对的一道很大的难题。“从今天起，我们得住在单位，直到把这些数据都搞透为止。”

接到王组长的指令，他们知道一场艰巨的战斗又要开始了。让数据落地成为证据，才能真正指向犯罪嫌疑人，将其绳之以法。中心迅速成立7人数据分析专班，24小时接续工作。面对海量数据，他们争分夺秒，不敢懈怠。鏖战7天后，他们终于迎来了胜利的曙光，向某等人的犯罪“痕迹”全部显现。

虽远必追千里收网

经过三个月的侦查取证，探明向某跑分洗钱团伙的主要成员落脚地点之后，本月，武昌警方成立抓捕专班，7个抓捕小组同步出击，分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，对该团伙组织集中收网，一举将向某等27人收入网中。

经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。

据悉，目前，案件正在进一步办理之中。