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...2022年11月，王某林在广东省茂名市将其名下一张中国工商银行卡出借他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，期间王某林用其银行卡通过ATM机帮助诈骗分子将2万元涉诈资金取出，并从中非法获利600元。犯罪嫌疑人朱某盼（右）...……更多
2023-02-21 10:34:00三亚,所得,警方,犯罪,天涯,钟某
...有可能是一个涉及境外、分工明确、层级结构复杂的犯罪团伙。由于案件涉及境外且案情重大、复杂，公安机关邀请临淄区检察院提前介入。2023年6月23日，办案检察官及检察官助理梳理绘制案件线索图。提前介入该案后，办案...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...链条最末端的“卡农”，他们用自己的名义开办电话卡、银行卡，然后出租、出售、出借给他人牟利。两名嫌疑人中的苗某刚刚大学毕业，还没找到工作，便通过所谓的“网络兼职”出借了自己的银行卡和手机号，借出去4天赚...……更多
2023-09-12 21:00:00看吧,骗子,王东,诈骗,银行,首都机场
...动人员作“白户”购车人，从而实施犯罪活动的贷款诈骗团伙。初步估算，该犯罪团伙的涉案车辆达70余辆，多家汽车销售店及金融机构被骗，涉案金额1000余万元。2023年2月8日，专案组组织20余名警力，在长沙、广州、武汉等8省...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
...活拮据，男子竟将罪恶之手伸向舍友，9个多月盗刷舍友银行卡30余次，盗窃现金10万余元。5月31日，易门县的王某到银行取钱时发现“余额不足”，大惊之余，才发现自己银行卡内10万余元不见了，于是赶紧报警。经了解，当天...……更多
2023-07-04 00:33:00舍友,万余,银行卡,男子,银行,王某
...分”团伙通过聊天软件与上线对接，接收上线人员寄送的银行卡，到各个营业网点的ATM机对涉诈入账资金进行取现，并将相关资金在“币商”处购买虚拟货币U币（USTD），再汇入指定数字钱包地址，以此为诈骗分子转移、洗白非...……更多
2024-10-30 18:59:00团伙,万余,金额,犯罪,公安,成功
...作补卡时的较量“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，需要进行身份联网核查。”“给，快点办理吧！”“这里需要提醒您，不要出租出借出售个人账户、银行卡。...……更多
2023-07-26 14:52:00安顺,贵州,分行,支行,表扬,多家
...了一处位于外省某地的窝点厂房，一个以陈某为首的犯罪团伙随之浮出水面。5月中旬，普陀警方组织警力前往源头工厂及其余下游销售人员所在省市，将窝点一举捣毁，抓获包括陈某、胡某、王某等在内的11名犯罪嫌疑人。现场...……更多
2024-09-29 14:09:00小作坊,电子,陈某,电子,李某,王某
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。接到线索后，民警立即展开侦查，很快锁定犯罪嫌疑人王某，并于当天将其抓获。在王某家中，民警查获大量银行卡、POS机，以及现金...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...买东西就行，其他事情你都不用管。”阿洲塞给小李几张银行卡，并告诉他过几天就和兄弟们出发去杭州。同年12月23日，小李跟着冯某、蔡某、聂某，一行4人开车从海南来到杭州，阿洲则乘坐飞机，他们约定在杭州上城某珠宝...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
...电信网络诈骗法》被依法处以行政罚款警方提示只要出借银行卡或手机卡就能获得好处费，乍听起来是笔无本买卖，但事实上该行为涉嫌违法，一旦参与其中就可能变成诈骗分子的“工具人”。来源：警民直通车上海 ……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...结婚。去年4月，陆叶开始以家里人看病急需钱、自己的银行卡被冻结等理由，不断向朱先生借钱，每次从几万元到十几万元不等，短短一年多的时间里，便借走朱先生80余万元，而说好的来上海奔现却始终无法兑现。最近一次陆...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...现一条涉毒线索：三亚市区内出现一贩卖“笑气”的贩毒团伙。吉阳分局立即成立专案组展开调查，发现该团伙长期往返于三亚和沈阳，专案组民警初步判断该团伙在沈阳设有据点，随即赶赴沈阳进行秘密侦查。专案组民警发现...……更多
2024-01-18 11:38:00三亚,贩毒,特大,警方,案件,三亚
...急地来到宝塔路派出所报案，表示自己做餐饮生意，有个男子来到自己店里，自称是某物业公司负责人，要订3桌酒席。因需要搬酒，想借店里的电动车用一下。李某因为常年做餐饮生意，又正逢春节前夕，不想得罪客人，便将...……更多
2024-02-06 20:40:00电动车,电动,惯犯,酒席,看吧,李某
...某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间，自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元，其中给自己妻子李某转账13万余元。之后，王某乙以不当得利为由起诉至法院，请...……更多
2024-11-10 08:20:00妻子,转账,银行卡,情人,银行,王某
...骗犯罪侦查大队接到辖区建设银行通报，一名刘姓女子的银行卡流水快进快出十分异常。接报后，中原分局指令三官庙派出所进行核查。经过民警核查，犯罪嫌疑人刘某如实供述了出租名下银行卡给他人从事犯罪活动的事实。民...……更多
2023-08-19 05:55:00中原,郑州,团伙,犯罪,三官,犯罪嫌疑人
...控，民警姜双发现一名携带大号彩色编织袋、行迹可疑的男子曾在案发时段出入现场。通过研判分析，民警确定该男子系王某，有重大作案嫌疑。次日14时许，经布控蹲守，民警在青山区钢都花园某小区将嫌疑人王某抓获，在其...……更多
2023-11-08 17:28:00保险柜,小偷,好友,李某,保险柜,王某
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...交代她到金店购买黄金饰品进行洗钱的违法行为，以及将银行卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索，专案组民警迅速赶赴海口，在白某居住的小区守候，成功将白某抓获归案。白某供述，他把银行卡贩卖给一个叫王某...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...石警方盯了好久的一个职业化、规模化、集团化非法捕捞团伙的头目......8月11日，黄石市公安局开发区·铁山区公安分局对外公布，成功斩断一个盘踞在大冶湖水域非法“捕、收、运、销”螺蛳灰黑产业链犯罪团伙，查获涉案人...……更多
2023-08-14 21:30:00资金,冯某,螺蛳,曹某,陈某,团伙
...窝点3个，抓获犯罪嫌疑人9人，扣押手机28部、电脑32台、银行卡57张，冻结扣押涉案资金1500余万元。 ……更多
2023-09-15 21:34:00泸州,余条,私家侦探,团伙,私家,侦探
...某身上搜出了一个黑色钱包，里面有霍某某的身份证件、银行卡和几百元现金，已返还给霍某某。目前，王某因涉嫌盗窃，公安机关依法对其采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 ……更多
2023-10-26 22:26:00石屏,火眼,盗窃案,民警,王某,民警
...缠身，总计负债上百万，案发前透支多张自己和妻子名下银行卡。2022年7月，大连中院判决李某犯故意杀人罪、保险诈骗罪数罪并罚，决定执行死刑。2023年12月辽宁高院驳回李某上诉，维持原判。来源：辽沈晚报综合央视新闻、...……更多
2024-11-27 13:49:00保金,辽宁,法院,现实,男子,李某
...康码，从而掌握玩家相关身份信息，在购物APP中绑定玩家银行卡和开通免密支付业务，购买黄金等贵重物品，以线下交易变现的方式，实施诈骗、洗钱等违法行为。经侦查民警长达6个月的走访摸排、分析研判，全面掌握了邝某...……更多
2023-11-30 15:33:00女童,团伙,诈骗,警方,违法,犯罪
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
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【编辑:姜雨薇】
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