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西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

类别:社会 发布时间:2023-07-31 19:57:00 来源:阿宅社会

7月23日下午18时

即将在咸阳国际机场起飞逃窜的“老J”

被西安长安公安成功捕获

至此“7·21”专案成功告破

7月22日晚23时许,正值西安市公安机关深入开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动期间。

23日下午18时,即将在咸阳国际机场起飞逃窜的该团伙成员“老J”被西安长安公安成功捕获,随着11名“跑分”团伙成员悉数落网,西安市公安局长安分局侦办的“7·21”专案成功告破。

此役,长安警方一举捣毁“跑分”“洗钱”窝点2个,抓获涉案人员11名,查获作案手机、银行卡、POS机等工具20余件,扣押涉案资金30余万元。目前,涉及全国电信诈骗案件30余起。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

省厅、市局部署开展夏季治安打击整治行动以来,长安分局在市局刑侦局的大力指导下,结合“云剑”“断卡”等专项行动,以打击和清理流窜及盘踞在西安的“跑分”“洗钱”团伙为主要目标,聚焦帮信犯罪,强化破案攻坚,依托集群作战,向电信诈骗违法犯罪活动发起凌厉攻势。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

7月初,长安分局反诈中心在工作中研判出一条重要线索,涉嫌实施帮信罪的犯罪嫌疑人“小牟”(化名)进入警方侦查视野,并很快被警方抓获归案。随着外围及拓展调查的不断深入,一个潜藏在“小牟”背后的更大的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙以外地人员为主,组织分工完备,实行公司化运作,在全国范围内流窜作案,已流入西安大肆招募“卡农”,疯狂实施“跑分”“洗钱”活动。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

7月21日,长安分局召开专题会议,安排刑侦大队反诈中心牵头,各所、队配合,展开案件侦破工作,实行跨区域、多警种协作,对该团伙进行精确打击,圆满收网。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

会后,专案组在市局刑侦局的指导和帮助下,在分局刑侦大队的指挥调度下,兵分四路立即展开调查。两路人马奔赴外地进行扩线取证,两路警力围绕本地犯罪线索搜集固定证据,最终在22日夜间统一收网。专案组民警士气高涨、作风顽强,努力克服不利条件,24小时连续蹲守,一举将涉案的10名嫌疑人成功抓获。

23日晚,专案组乘胜追击,在咸阳国际机场将准备逃窜的团伙成员“老J”缉拿归案。至此,“7·21”专案成功告破。经整理调查,捣毁的2个窝点共抓获成员11名。目前查明,该案涉及全国电信诈骗案件30余起。目前,案件正在进一步办理中。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

出售、出租或出借一张电话卡

就能获得一笔丰厚报酬?

警惕!这种行为可能涉嫌违法犯罪!

近日,榆林公安高新分局抓获4名非法出租、出借电话卡的人。

2023年7月,榆林市高新分局反诈中心民警在工作中发现,有多个本地电话号码通话异常。获此线索后,民警迅速开展调查,查明这些手机号码开户主为刘某、冯某某、乔某某、冯某等人。经进一步侦查,民警发现刘某从2023年5月份以来,为获取非法利益,受其上线“耀文”指使先后办理手机卡4张,后将办理的手机卡租借给其上线“耀文”,并介绍乔某某、冯某为“耀文”办理手机卡、搭建简易GOIP等。7月19日,高新分局将刘某等4名违法行为人一举抓获。

目前,刘某、冯某某等4名违法行为人已被依法行政处罚,案件正在进一步侦办中。

志丹县公安局也于近日连续办理4起非法出借银行卡案,抓获违法嫌疑人4名,涉案金额达万元。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

根据上级公安机关下发“断卡”线索,志丹县公安局刑事侦查大队民警在工作中发现,居民王某东、曹某艳、王某龙、李某伟的银行卡涉嫌网络犯罪活动。经进一步分析研判,办案民警迅速出击,先后在县城内将王某东等4人成功抓获。经审讯,王某东等人如实交代,为谋取利益,在明知对方涉嫌违法犯罪的情况下,仍将自己的银行卡出借给犯罪分子从事违法犯罪活动。依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定,王某东、曹某艳、王某龙、李某伟分别被罚款处罚。目前案件正在进一步侦查中。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

“帮信罪”正式成为我国第三大罪名

是2015年11月起施行的刑法修正案(九)新增罪名,主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为,是电信网络犯罪的重要“帮凶”。

近年来,特别是2020年10月“断卡”行动以来,检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快,目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第3的罪名(前两位分别是危险驾驶罪、盗窃罪)。

大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加,犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。起诉人员中,近90%没有犯罪前科,系初犯。

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

“帮信罪”是什么罪?“跑分”又是什么?三分钟讲明白!

西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

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西安警方破获“跑分”“洗钱”专案

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