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本文转自：生活报银行员工没刷卡给客户取款4万民警协助将钱追回生活报讯 （记者李威兵） 银行工作人员因操作失误，在未划卡的情况下将4万元交给了客户，又不知道对方的联系方式，情急之下找到了绥棱县公安局镇南派出...……更多
2024-04-11 06:39:00员工,客户,银行,客户,银行,民警
...新闻客户端以《老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作人员拦截止...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...中信银行杭州分行将强化日常宣传，立足阵地防范，加强员工案件防控教育，提升员工的识诈反诈能力，努力为客户搭建坚实金融安全防线，筑牢反诈防火墙，为营造全民反诈的良好氛围不懈努力！ ……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...求温州银行为其加急办理20万元贷款。温州银行洞头支行员工察觉异常后，立即致电尤女士家人，但尤女士多次挂断家属电话，坚持要在本日内完成转账。在银行员工的不断劝阻下，尤女士才表示自己正在进行“重要任务”，展...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...行科学大道支行成功识别并没收了一批假币，展现了银行员工高度的职业敏感性和反假货币的专业能力。这起事件的背后，不仅是一次普通的业务办理，更是一次对金融安全和消费者权益保护的生动实践。近日，一位先生手持三...……更多
2024-05-22 17:26:00郑州,厅堂,慧眼,真伪,民警,支行
...示日后会注意资金安全。反诈宣传和反诈意识，深入每位员工内心，此次成功堵截传销诈骗，充分体现了该行员工的工作责任心和风险防范意识，接下来，建行日照青年路支行将持续开展反诈骗宣传活动，守护好人民群众的钱袋...……更多
2023-12-01 17:03:00青年路,日照,传销,建行,社会责任,支行
...银行南京分行宣教团队广泛进企入户，向M会员商店企业员工送上一份金融知识讲座大餐。现场以张贴宣传海报、向员工发放宣传折页、讲解金融知识等方式开展，宣讲侧重于向在场人员发出消费提示：保护个人重要信息，谨防...……更多
2024-06-26 09:57:00钱袋子,钱袋,平安,南京,分行,防火墙
胶东在线5月30日讯（通讯员王小岩）随着网络犯罪的迭代升级，网络诈骗、网络金融犯罪等犯罪行为使国家安全、经济发展和社会稳定受到威胁。近日，恒丰银行龙口支行工作人员通过主动甄别客户异常行为，及时拦截一起以...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
近日，广发银行郑州高新技术开发区支行员工凭借其高度的警觉性和优秀的专业素养，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金4.9万元，为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献，收到公安机关表扬信。据悉，刘...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...女士与其同事离开网点时激动地说：“若不是民警和银行员工及时阻止，自己的辛苦钱就被骗了。”据了解，本次警银联动成功地守护了客户的资金安全。为深入推进反诈宣传防范工作，长安银行商洛东环路支行持续严格贯彻落...……更多
2024-04-18 01:15:00东环路,商洛,长安,支行,资金,客户
...坚持要求开立银行卡，情急之下，中国银行武汉黄陂支行员工果断报警，成功堵截一起利诱客户非法开卡出租案件。当日中午，一位八旬老人来到中行武汉黄陂支行，要求开立一张银行卡。在询问开卡目的时，老人支支吾吾，一...……更多
2023-02-01 21:17:00开卡,老人,员工,银行,老人,开卡
...。垦利农商银行一直高度重视反电信诈骗工作，积极开展员工反电信诈骗工作培训及对广大人民群众的宣传，针对不同客群，开展进学校、进企业、进社区、进农村，切实提高群众的反电信诈骗意识，为守护群众财产安全和地方...……更多
2024-07-22 14:02:00农商,垦利,资金,客户,银行,客户
...诈骗案件。此前，曾有不法分子冒充保险客服行骗被支行员工识破，支行第一时间对相关客户进行了风险提示和安全教育，避免客户遭受经济损失。十里河支行是中信银行北京分行众多网点中的一个典型代表。中信银行北京分行...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...能够给予帮助，防止资金流失。在了解情况后，该行网点员工在安抚客户情绪的同时，立刻启动紧急措施，为其提供查询账户、密码重置等服务，并联系当地派出所民警协同进行相关拦截工作，指导客户下载国家反诈中心APP，详...……更多
2023-11-27 02:24:00事件,客户,成功,信息,大化,柳州
...年来，如皋农商银行始终对反诈工作高度重视，持续强化员工风险意识和责任意识，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强人民群众防诈拒诈意识，保护人民群众财产安全。（徐湘灿） ……更多
2024-05-27 21:27:00如皋,农商,火眼,诈骗,协作,银行
...银行余干支行一直高度重视电信诈骗防范工作，不断提升员工的防范意识和识别能力。此次成功拦截网络诈骗案件，正是余干支行反诈工作成效的生动体现。未来，上饶银行余干支行将通过举办讲座、发放宣传资料等多种形式继...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
入职公司不需要任何门槛，还能享受公司为员工购房的福利，这样的好事你相信吗？天上掉下的可能不是馅饼，而是陷阱！近日，江苏省徐州市公安局泉山分局经侦大队精准出击，打掉一个专门骗取贷款的犯罪团伙。△2023年10...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...心的一封感谢信。感谢信中提出，新泰农商银行协庄支行员工在业务办理过程中，通过对客户尽职调查，敏锐地察觉出前来办理现金提取业务的客户存在账户异常，有电信网络诈骗嫌疑，网点员工反应及时，迅速报警，并与客户...……更多
2024-06-26 20:01:00农商,感谢信,银行,金融,新泰,农商
...他客户的理解后，将客户引导至柜台为其紧急处理。柜台员工卢心怡首先对客户进行了情绪安抚，并请客户提供她与其丈夫的身份证件，客户却说其丈夫不久前身亡，户口已经注销。虽然客户携带了户口注销证明及相关材料，但...……更多
2023-03-14 19:58:00大堂,银行卡,财产,客户,经理,银行
...方面的高度责任感和专业能力。中国银行一直致力于加强员工对电信网络诈骗的识别和防范能力，通过不断强化培训和提升应急处置能力，确保为客户提供一个安全、稳定的金融服务环境。此次事件也提醒广大市民，在办理金融...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...信网络诈骗相关工作要求，多次开展反诈案例学习，全行员工反诈识骗意识和应急处理能力明显提升。下一阶段，该行将进一步加强反诈知识宣传和普及，严格把好账户风险防控关口，为广大客户提供更加优质、安全的金融服务...……更多
2023-11-03 11:05:00鄂州,农商,诈骗,电信,银行,成功
...彰显了作为央企担当与作为。5月30日，光大银行李沧支行员工发现该嫌疑人存在异常行为，并将其列为重点关注客户。第一时间向李沧反诈中心报告了这一情况，并与反诈中心共同对嫌疑人的账户进行了严密监控。5月31日，该嫌...……更多
2024-06-05 18:07:00李沧,光大银行,青岛,嫌疑人,防线,支行
...，切实提高群众对电信网络诈骗的防范意识。同时，加强员工日常反诈培训，提升员工风险防范意识和对电信诈骗的甄别能力，为构建和谐金融环境添砖加瓦。 ……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...信，通报表扬浦发银行郑州分行辖属郑港六路支行工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...，邀请江苏省公安厅民警开展反欺诈专题培训，不断提升员工识诈、防诈、反诈工作质效，切实筑牢金融反诈“防护网”，守牢人民群众“钱袋子”。 （通讯员 欣仁） ……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...运营副行长和柜员再三表示感谢，在场的民警也为该支行员工的足智多谋与沉着冷静竖起了大拇指。一声声感谢，一句句赞扬，是对泰山农商银行反诈工作的肯定与认可，下一步，泰山农商银行将坚决扛牢责任，守好老百姓的“...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...，银行内部需要不断加强管理，完善风险防控机制，规范员工行为，加强员工培训和教育，提高员工的风险意识和识别能力。要加强与公安机关、监管部门等机构的沟通和协作，建立信息共享和联合打击机制，形成打击诈骗犯罪...……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
...群众诈骗风险辨别和反诈防范能力。同时，不断加强一线员工对风险案例的培训学习，提升银行员工敏锐的防诈骗应对能力，守护金融消费者资金安全。今年以来，桂林银行玉林分行通过“警银”协作成功拦截可疑客户交易5起...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
...部、财务部等部门，通过熟人介绍、网上招聘的方式招募员工。该公司销售部人员为赚取工资、提成，明知某科技公司贷不下款，还依旧按照“话术单”内容通过电话向不特定对象谎称跟各大银行均有合作，可以办理银行无抵押...……更多
2023-02-16 09:06:00空壳,抵押贷款,抵押,公司,被害人,公司
...可就大了！”在支行营业大厅里，客户握着滨州农商银行员工张苗的手再三感谢。反诈防诈一直在路上，银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，也是堵截电信诈骗的关键环节，让我们为社会公众筑起一道“金融安全防线”，...……更多
2024-07-17 21:56:00滨州,农商,火眼,诈骗,损失,客户
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