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本文转自：生活报银行员工没刷卡给客户取款4万民警协助将钱追回生活报讯 （记者李威兵） 银行工作人员因操作失误，在未划卡的情况下将4万元交给了客户，又不知道对方的联系方式，情急之下找到了绥棱县公安局镇南派出...……更多
2024-04-11 06:39:00员工,客户,银行,客户,银行,民警
...新闻客户端以《老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作人员拦截止...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...中信银行杭州分行将强化日常宣传，立足阵地防范，加强员工案件防控教育，提升员工的识诈反诈能力，努力为客户搭建坚实金融安全防线，筑牢反诈防火墙，为营造全民反诈的良好氛围不懈努力！ ……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...求温州银行为其加急办理20万元贷款。温州银行洞头支行员工察觉异常后，立即致电尤女士家人，但尤女士多次挂断家属电话，坚持要在本日内完成转账。在银行员工的不断劝阻下，尤女士才表示自己正在进行“重要任务”，展...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...行科学大道支行成功识别并没收了一批假币，展现了银行员工高度的职业敏感性和反假货币的专业能力。这起事件的背后，不仅是一次普通的业务办理，更是一次对金融安全和消费者权益保护的生动实践。近日，一位先生手持三...……更多
2024-05-22 17:26:00郑州,厅堂,慧眼,真伪,民警,支行
...示日后会注意资金安全。反诈宣传和反诈意识，深入每位员工内心，此次成功堵截传销诈骗，充分体现了该行员工的工作责任心和风险防范意识，接下来，建行日照青年路支行将持续开展反诈骗宣传活动，守护好人民群众的钱袋...……更多
2023-12-01 17:03:00青年路,日照,传销,建行,社会责任,支行
...银行南京分行宣教团队广泛进企入户，向M会员商店企业员工送上一份金融知识讲座大餐。现场以张贴宣传海报、向员工发放宣传折页、讲解金融知识等方式开展，宣讲侧重于向在场人员发出消费提示：保护个人重要信息，谨防...……更多
2024-06-26 09:57:00钱袋子,钱袋,平安,南京,分行,防火墙
胶东在线5月30日讯（通讯员王小岩）随着网络犯罪的迭代升级，网络诈骗、网络金融犯罪等犯罪行为使国家安全、经济发展和社会稳定受到威胁。近日，恒丰银行龙口支行工作人员通过主动甄别客户异常行为，及时拦截一起以...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
近日，广发银行郑州高新技术开发区支行员工凭借其高度的警觉性和优秀的专业素养，成功协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金4.9万元，为打击电信诈骗金融犯罪作出了积极贡献，收到公安机关表扬信。据悉，刘...……更多
2024-04-25 11:22:00广发,高新,郑州,嫌疑人,支行,嫌疑
...女士与其同事离开网点时激动地说：“若不是民警和银行员工及时阻止，自己的辛苦钱就被骗了。”据了解，本次警银联动成功地守护了客户的资金安全。为深入推进反诈宣传防范工作，长安银行商洛东环路支行持续严格贯彻落...……更多
2024-04-18 01:15:00东环路,商洛,长安,支行,资金,客户
...诈骗案件。此前，曾有不法分子冒充保险客服行骗被支行员工识破，支行第一时间对相关客户进行了风险提示和安全教育，避免客户遭受经济损失。十里河支行是中信银行北京分行众多网点中的一个典型代表。中信银行北京分行...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
入职公司不需要任何门槛，还能享受公司为员工购房的福利，这样的好事你相信吗？天上掉下的可能不是馅饼，而是陷阱！近日，江苏省徐州市公安局泉山分局经侦大队精准出击，打掉一个专门骗取贷款的犯罪团伙。△2023年10...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...能够给予帮助，防止资金流失。在了解情况后，该行网点员工在安抚客户情绪的同时，立刻启动紧急措施，为其提供查询账户、密码重置等服务，并联系当地派出所民警协同进行相关拦截工作，指导客户下载国家反诈中心APP，详...……更多
2023-11-27 02:24:00事件,客户,成功,信息,大化,柳州
...年来，如皋农商银行始终对反诈工作高度重视，持续强化员工风险意识和责任意识，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强人民群众防诈拒诈意识，保护人民群众财产安全。（徐湘灿） ……更多
2024-05-27 21:27:00如皋,农商,火眼,诈骗,协作,银行
...银行余干支行一直高度重视电信诈骗防范工作，不断提升员工的防范意识和识别能力。此次成功拦截网络诈骗案件，正是余干支行反诈工作成效的生动体现。未来，上饶银行余干支行将通过举办讲座、发放宣传资料等多种形式继...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...心的一封感谢信。感谢信中提出，新泰农商银行协庄支行员工在业务办理过程中，通过对客户尽职调查，敏锐地察觉出前来办理现金提取业务的客户存在账户异常，有电信网络诈骗嫌疑，网点员工反应及时，迅速报警，并与客户...……更多
2024-06-26 20:01:00农商,感谢信,银行,金融,新泰,农商
...方面的高度责任感和专业能力。中国银行一直致力于加强员工对电信网络诈骗的识别和防范能力，通过不断强化培训和提升应急处置能力，确保为客户提供一个安全、稳定的金融服务环境。此次事件也提醒广大市民，在办理金融...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...信网络诈骗相关工作要求，多次开展反诈案例学习，全行员工反诈识骗意识和应急处理能力明显提升。下一阶段，该行将进一步加强反诈知识宣传和普及，严格把好账户风险防控关口，为广大客户提供更加优质、安全的金融服务...……更多
2023-11-03 11:05:00鄂州,农商,诈骗,电信,银行,成功
...彰显了作为央企担当与作为。5月30日，光大银行李沧支行员工发现该嫌疑人存在异常行为，并将其列为重点关注客户。第一时间向李沧反诈中心报告了这一情况，并与反诈中心共同对嫌疑人的账户进行了严密监控。5月31日，该嫌...……更多
2024-06-05 18:07:00李沧,光大银行,青岛,嫌疑人,防线,支行
...，切实提高群众对电信网络诈骗的防范意识。同时，加强员工日常反诈培训，提升员工风险防范意识和对电信诈骗的甄别能力，为构建和谐金融环境添砖加瓦。 ……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...信，通报表扬浦发银行郑州分行辖属郑港六路支行工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...，邀请江苏省公安厅民警开展反欺诈专题培训，不断提升员工识诈、防诈、反诈工作质效，切实筑牢金融反诈“防护网”，守牢人民群众“钱袋子”。 （通讯员 欣仁） ……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...运营副行长和柜员再三表示感谢，在场的民警也为该支行员工的足智多谋与沉着冷静竖起了大拇指。一声声感谢，一句句赞扬，是对泰山农商银行反诈工作的肯定与认可，下一步，泰山农商银行将坚决扛牢责任，守好老百姓的“...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...群众诈骗风险辨别和反诈防范能力。同时，不断加强一线员工对风险案例的培训学习，提升银行员工敏锐的防诈骗应对能力，守护金融消费者资金安全。今年以来，桂林银行玉林分行通过“警银”协作成功拦截可疑客户交易5起...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
...的防线。为有效拦截资金、保护人民群众财产安全，该行员工在民警指导下，多次组织班后演练，总结电信诈骗资金识别技巧，练就“火眼金睛”；梳理各岗位联动流程，与警方建立了信息共享、线索移送、协作配合等工作机制...……更多
2024-06-19 14:22:00力度,温度,责任,诈骗,资金,银行
...行东宝市支行，楼梯拐角处立着一块展板，展板上印着“员工行为十条禁令”。然而，该行客户经理吴官艳无视禁令。农行东宝支行大门。 上游新闻记者 沈度 摄上游新闻记者获得的判决书及询问笔录显示，2013年，吴官艳骗取...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
本文转自：达州日报本报讯（达州日报社通讯员 郑年孝 陈仲相）“客户您好，喂喂……”近日，农业银行达州分行视频监控中心值班员罗春梅对自助银行网点远程轮巡时发现一名男子倒在农行开江田城支行自助银行客户服务区...……更多
2024-01-20 00:02:00男子,员工,男子,达州,江田,人员
...开展防诈知识宣传，并要求全员做好案例学习，不断提升员工识别能力，时刻保持警惕，以保护人民群众财产安全为己任，为保障群众财产资金安全贡献广发力量。 ……更多
2024-01-11 15:13:00广发,西湖,杭州,杭州西湖,支行,诈骗
...众“钱袋子”。加强学习教育，提升反诈技能。该行注重员工的反诈宣传教育，网点负责人利用晨会、夕会、安防学习等常规化业务培训时间，组织员工认真学习上级行下发的典型案例和风险提示，加强涉诈涉赌典型案例账户和...……更多
2023-10-08 19:27:00威海,举措,防火墙,防火,账户,风险
冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
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