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...苏监管局出台《关于深化“五虚”整治加强人身保险公司内控建设的指导意见》。其主要内容包括：一是明确总体要求。强调要持续加强内控合规管理机制建设，切实保护消费者合法权益。二是加强销售全程管控。强调人身保险...……更多
2024-01-12 08:12:00内控,江苏,金融,国家,建设,管理
...最大的地方城商行，也释放了对于“正风肃纪“和“合规内控”更多明确信号。履新两年半，半年成绩单依然是霍学文看重的指标之一。按照8月30日披露的半年报，上半年北京银行资产规模3.95万亿元，较年初增长5.25%；营业收入...……更多
2024-09-05 21:37:00学文,水晶球,隐忧,答卷,北京,水晶
...对跨境人民币结算效率提出了较高要求。基于企业良好的内控管理机制，江苏中行经过评估将该客户纳入跨境人民币优质可信企业名单，简化了业务办理流程，提高了跨境人民币业务处理效率。今年以来，该行为X公司提供跨境...……更多
2024-04-28 05:19:00江苏,中国银行,江苏经济,江苏省,分行,中国
...法依规设立并稳健经营，资本实力较强，治理机制完善，内控制度健全，品牌信誉和风险管控良好；（二）列入政府性融资担保机构名单，承担融资再担保体系建设任务，与国家融资担保基金合作分险，以支小支农融资再担保业...……更多
2023-11-22 22:40:00江苏省,江苏,财政厅,融资担保,担保,融资
...深入贯彻落实国家金融监管政策，健全完善“三道防线”内控管理体系，全面提升风险管理能力和服务实体经济水平，切实保障各项业务稳健运行。扎实守牢以业务经办部门为主体的“第一道防线”。该行着力提升全体员工的风...……更多
2024-03-01 18:24:00邢台,农商,内控,防线,管理体系,体系
...动内部控制体系管理建议报告》《江苏经贸职业技术学院内控管理手册》《江苏经贸职业技术学院内部控制评价手册》《江苏经贸职业学院内部控制权限指引表》等业务成果，并大力推动内控绩效一体化建设，通过搭建预算绩效...……更多
2023-12-29 06:10:00高职,现代化,院校,学校,江苏,机制
...、人才立行、文化塑行”工作思路，统筹推进支农履职、内控合规、风险清降、党的建设等重点工作，在做“三个表率”创“三个一流”中实现新突破。
会议要求，全行上下必须保持昂扬奋进的姿态，砥砺实干担当的作风，坚...……更多
2024-08-02 16:16:00农发,江苏省,工作会,江苏,分行,工作
...盘古智库高级研究员江瀚看来，强化金融机构风险管理和内控体系建设，确保交易场景可控和稳健经营是大模型应用的重要前提。金融机构需要加强对数据的管理和监控，建立完善的数据安全和隐私保护机制，确保数据的准确性...……更多
2023-12-11 13:11:00荆棘,模型,玫瑰,智能,金融,报告
...合作方态度，长期可能损害业务发展。屡“吃”罚单暴露内控不足中国信达前身中国信达资产管理公司成立于1999年4月，是经国务院批准，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、助推国有银行和国有企业改革发展而成立的首...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...02频吃罚单，多次被监管点名江苏银行还频吃罚单，凸显内控管理问题。今年以来，江苏银行就曾两次日收10张罚单，江苏银行及相关人员累计罚款近500万元。第一次是在1月7日，因运营管控不到位；员工行为管理不到位，淮安监...……更多
2024-08-22 13:43:00江苏,危机,银行,江苏,银行,充足率
...这张百万罚单的背后，是江南农商行并未真正得到改善的内控问题的显性映照。在监管逐渐趋严的背景下，积弊颇深的内控对该行的上市之路或许也会造成一定阻碍。年报多处提及反洗钱，却依然难免犯错尽管此次江南农商行只...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...行认真落实国家和省市金融政策，一体推进“抓党建、强内控、防风险、促转型、助实体、惠民生”各项工作，战略转型实现新突破，高质量发展迈上新台阶。截至6月末，济宁银行资产规模达到2123.62亿元、同比增长17.5%，存款...……更多
2024-08-12 10:27:00济宁,高质量,商行,模式,银行,发展
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月11日，因内控管理缺位，严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...过核实、认证的减排量，购买CCER不仅可用于中石化系统内控排企业全国和地方履约，还可作为金融资产进行投资交易，或者用于会议、论坛等活动碳中和等。中石化碳科公司是我国首个碳全产业链科技公司，自2022年9月22日在南...……更多
2024-01-24 07:05:00中石化,中石,江苏,交易,公司,中石化
本文转自：半岛都市报2023年涉房不良贷款率升至2.48%,内控问题突出多次被罚……浙商银行营利双增的“背后” 半岛全媒体记者文鸿飞3月28日晚,浙商银行发布2023年度业绩报告(以下简称“年报”)显示,报告期内该行虽实现营利双...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...的情况。“这几位客户提供的合同看似正常，但经过分行内控经理详细审查，并向房屋中介多方核实，发现这些合同疑点重重，存在团伙诈骗作案的可能，随后报警处理。”该营业部相关负责人介绍说。近年来，随着反诈工作深...……更多
2024-11-19 11:34:00审慎,安全网,江苏,金融,安全,江苏
...监督管理总局新疆监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位，对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行负责...……更多
2024-06-26 12:03:00建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,内控,支行,漏洞
...〔2024〕21号-24号）显示，吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位。国家金融监督管理总局四平监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。 刘亚文...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...截至发稿未收到回复。02腐败与违规并发虽说内部腐败及内控管理问题不是广发银行一家独有，但其近年来在这类隐患上却尤为凸显，公司深受其扰。据不完全统计，自2021年以来，广发银行体系内已有多位高管相继被查或“双开...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...目标与基本原则，打造“五个一”工程，持续推进合规、内控与操作风险一体化管理体系优化。通过开展合规管理提升行动，打造“五个一”工程，持续推进合规、内控与操作风险一体化管理体系优化。落地一套体系，一体推进...……更多
2023-11-06 15:31:00保诚,中信,山东省,管理,山东,人寿
...切实练强内功，紧扣授信条件，强化绩效管理，规范财务内控，加强资金管理，完善风险防范机制；坚守以信立业，紧扣诚信经营，自觉接受金融部门监督，定期通报企业生产经营、资金运行情况，按时还本付息，提高资信度和...……更多
2023-12-07 02:23:00滨海,双向,高质量,发展,滨海,滨海县
...值成长与稳健发展，为行业持续发展贡献百年力量。完善内控管理体系，为企业长远发展奠定坚实基础。百年人寿积极遵循监管规定，以“偿二代”为准绳，根据企业自身发展现状，持续优化全面风险管理顶层设计，升级全面风...……更多
2023-11-02 11:24:00定力,基石,人寿,战略,价值,风险
...、早控制水平。依托全面风险管理平台、风险预警系统、内控与操作风险管理系统等，江苏银行已构筑起全覆盖、全过程的智慧风控体系，实现小微贷款不良率远低于全国银行小微平均不良率。 ……更多
2024-05-06 15:17:00智化,江苏,金融服务,年报,银行,金融
...不仅尚未形成，其在廉洁风险防范方面还存在很大问题。内控模式更多针对基层管理者，且触达后的影响效果有限被调查人员一周前还在公开致辞也暴露出工商银行在内控审查方面存在短板。工行的内控体系涵盖多项领域，而与...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
...江苏证监局对两家券商相继开出罚单，除国信证券因合规内控存在问题被出具警示函措施以外，华泰证券因现场检查存在多项问题被采取责令改正的监管措施。
江苏证监局公告，近期对华泰证券开展了现场检查。经查，公司存...……更多
2024-04-22 08:31:00券商,多家,客户,科创,证券,基金
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
为深入落实中央金融工作会议精神，进一步加强内控合规文化建设和法治宣传教育，弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，培育良好内控合规文化，今年以来，交通银行吉林省分...……更多
2024-09-24 19:02:00交通银行,吉林省,内控,吉林,分行,特色
...报，主要违法违规事实涉及7类，包括：房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴现资金流向；个人经营贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；流动资金贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；置换贷...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...的运营管理中台，构建了以运营管理、风险防范为中心的内控体系，同时，按照账户全生命周期、客户重要等级、风险等级、客户投诉情况、客户结算需求等，采取不同服务措施，开展精准化营销与精细化服务，提升服务水平。...……更多
2024-09-24 06:03:00江西,高质量,数字,银行,金融,发展
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“奶奶，记住咯！天上不会掉馅饼，喊你转账的客服多半是骗子！”在贵阳市南明区一家养老院的多功能厅里，中国光大银行贵阳分行“金铃铛”宣传小队的成员正用亲切的贵阳话
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“幸好你们及时劝阻，不然我就亏大了！”客户陈某心有余悸的对反诈中心民警及民生银行贵阳分行工作人员说。2025年7月7日至7月8日
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为切实增强全员防范电信网络诈骗意识与能力，提升金融安全保障水平，切实守护人民群众财产安全，7月11日，中国光大银行贵阳分行特别邀请贵阳市公安局侦查中心专家举办了一场覆盖全体员工的防范电信网络诈骗专题知识讲座
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7月17日，北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）发布优先股股息发放实施公告称，优先股的股息发放方案已于2025年4月28日召开的董事会2025年第五次会议审议通过，每股优先股
2025-07-17 18:24:00
“我从支行筹建之初就与他们接触，支行附近商圈的商户基本都认识。”商圈是一个区域消费活力的展现，从弘阳广场到金都汇广场，南京银行江北新区分行辖内桥北支行以桥北商圈为突破口
2025-07-17 18:35:00
在济南的乡镇上，有一个充满温情的角落 —— 建行济南刁镇支行的劳动者港湾。它地处乡镇的热闹地带，日复一日地为往来群众送上别样关怀
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在数字化支付普及的当下，老年群体常面临 “数字鸿沟” 困扰。近日，建行济南名士豪庭支行以 “网点服务，提能创优” 为宗旨
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近日，建行济南泉东支行营业大厅迎来一批特殊访客 —— 某小学 30 余名学生在老师带领下，参与由建行精心策划的 "小小金融家" 体验活动
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流金七月，暑意渐浓，富德生命人寿山东分公司2025年“家·恋”客户服务活动正以蓬勃之势持续推进。近日，富德生命人寿聊城中心支公司精心策划的“漆扇雅韵
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三夏之时，为了将春耕春种的辛劳变成沉甸甸的收成，在小城的田间地头，农场主、农机手和农户们忙得不亦乐乎。“春种虽然重要，夏管做好了才能有好收成
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