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...赌博等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，建行临沂临港支行积极制定多项措施，全方面、多层次对账户全生命周期进行核查监测，防范账户涉赌涉诈洗钱风险。把控风险源头。该行在保障客户正常开户需求的同时，了...……更多
2024-10-22 16:12:00临沂,临港,建行,支行,账户,风险
建行临沂临港支行切实加强合规管理，着力打造合规文化，多措并举强化内控合规建设，全面加固安全防线，筑牢风险防控基石，确保业务运营稳健前行。开展合规教育，强化合规意识。建行临沂临港支行发积极开展合规教育...……更多
2024-08-23 20:12:00临沂,临港,建行,防线,支行,风险
近日，临沂建行临港支行办理银行卡的异地户籍客户增多，经询问了解到，这些客户均是农民工，来临港经济开发区工地打工，老板要求开卡代发工资。经该行工作人员在系统中查询，这些客户大部分名下都有存量账户，但客...……更多
2023-08-24 13:36:00钱袋子,临港,钱袋,建行,支行,百姓
...为有效控制各类违规违纪、风险事件及案件的发生，建行临沂临港支行持续提升精细化管理水平，不断加强内部监督管理力度，不断夯实风险防控能力。建行临沂临港支行积极有序组织全员定期培训，持续提高员工业务素质及风...……更多
2024-12-18 10:10:00临沂,临港,建行,支行,水平,风险
近日，建行临沂临港支行持续开展合规教育，积极开展各项专项治理活动，进一步增强员工合规意识，提升内控管理水平。合规纳入绩效考核。建行临港支行根据上级行内控合规案防考核方案要求，结合该行实际制定了相应的...……更多
2024-02-22 14:50:00临沂,临港,常态,建行,支行,风险
...民财产安全、保护金融事业稳步发展的利器。近日，建行临沂临港支行组织全体员工进行反洗钱活动培训工作。做好员工培训优化反洗钱工作格局员工是反洗钱活动的始发点，建行临沂临港支行利用夕会时间展开反洗钱培训学习...……更多
2024-02-22 14:50:00临沂,临港,金融服务,建行,支行,高质量
...控基础管理“短板”，提高遵守规章制度的自觉性，建行临沂临港支行积极通过全行风险例会逐项分析上一季度案防内控与基础管理考核扣分项，明确下一步工作要求，提出整改措施。建行临沂临港支行通报上季度支行案防内控...……更多
2024-05-19 13:25:00临沂,临港,内控,建行,支行,高质量
...金融业高质量发展的底线，是做好一切工作的前提。建行临沂临港支行全员努力增强风险合规意识，提升风险合规管理“软实力”，并坚持做到以下几个方面：坚持党建引领。坚持党建与合规文化建设相融合，牢牢依靠党建平台...……更多
2024-04-18 10:39:00临沂,临港,内控,建行,支行,管理
...的社会基础，保障各项业务的快速健康发展，近期，建行临沂临港支行深入周边社区、村镇开展反洗钱宣传活动。活动过程中，该行工组人员向群众发放宣传折页，讲解出租、出借、出售银行卡行为的危害及法律后果，宣讲洗钱...……更多
2024-03-21 00:03:00临沂,临港,建行,支行,宣传,活动
...钱工作，进一步加强反洗钱宣传，培养反洗钱意识，建行临沂临港支行根据网点实际情况，结合日常工作，积极开展反洗钱专题工作。反洗钱工作一直是该行的重点工作，由网点负责人和营运主管牵头，全体员工共同参与。按照...……更多
2024-05-18 15:55:00临沂,临港,建行,支行,宣传,培训
建行临沂临港支行积极落实银行从业者在反洗钱工作的主体责任，严格执行反洗钱相关制度，从预防、发现、报告、遏制入手，全面加强反洗钱风险把控。认真开展反洗钱排查。对在反洗钱系统中出现的异常信息，逐一进行排...……更多
2024-04-18 00:48:00临沂,临港,建行,防线,支行,高质量
...案账户风险多发势头，加强银行结算账户风险管理，建行临沂半程支行坚持做好明确主体责任，优化工作流程，多管齐下做好涉案账户防控工作。该行充分认识到银行结算账户管理的重要性以及银行结算账户被用于转移非法资金...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
建行临沂分行临西支行坚守底线认真履职，多措并举防范风险，用实际行动打击涉赌涉诈，筑牢反洗钱防线。加强开户审核，切实防范源头风险。银行结算账户是金融犯罪活动主要载体，为有效遏制银行卡买卖风险、强化源头...……更多
2023-08-03 11:35:00临西,临沂,建行,分行,支行,风险
鲁网6月14日讯作为金融领域的关键一环，建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线，通过严谨的尽职调查，确保新开账户的真实性和合规性，有效防止涉案账户的开立。为了做好新开账户的尽职调查工作，该行采取了多...……更多
2024-06-14 14:28:00临沂,新开,建行,防线,分行,支行
建行临沂临西支行严格贯彻监管机构反洗钱工作部署，“三管”齐下构建反洗钱长效机制，履行金融机构反洗钱法定义务和职责，有效防范洗钱风险。加强反洗钱业务培训，提高反洗钱识别能力。通过每日晨会、每周一讲、每...……更多
2024-10-15 10:20:00临西,齐下,临沂,建行,支行,机制
...的客户”的原则，做好开户前的尽职调查尤为重要。建行临沂半程支行严格落实开户前尽职调查，提前做好预判，核实注册地址以及实际经营地址，审核相关证件，在系统中核查账户风险事项等工作，尽可能地将一切风险防患于...……更多
2024-09-08 21:22:00临沂,对公,半程,建行,支行,调查
...社会公众防赌、反赌意识，增强金融安全防范意识，建行临沂分行半程支行日常在工作中积极采取相关防范措施。加强监管，做好全量账户风险排查。对前来办理涉卡业务的个人信息真实性进行认真核验，提醒其不要在任何情况...……更多
2023-08-26 10:10:00临沂,半程,安全防范,建行,分行,支行
...所止”，做到警钟长鸣、防患未然防范未然，近日，建行临沂临港支行通过夕会形式，组织员工学习及典型案例的宣讲。会议将业务培训与业务条线警示教育相结合提示员工加强学习，认真做好警示教育学习笔记，自警自励，警...……更多
2024-03-21 00:01:00临沂,临港,警示教育,建行,警示,支行
反洗钱工作是银行工作的一项重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...金融秩序。为提高人民群众防范电信网络诈骗意识，建行临沂分行河东支行持续做好如何防范电信诈骗等金融宣传。提升员工服务能力。要具备防范意识，认真询问客户开卡用途，并且核实身份信息以及职业等；同时具备较强的...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...银行卡支付知识，培养持卡人安全用卡意识，近日，建行临沂玉泉支行全面开展了“提升持卡人信息安全防护意识，维护银行卡网络支付安全，营造良好用卡环境\"为主题的用卡安全宣传教育活动，收到了良好成效。活动中，建...……更多
2024-03-27 15:20:00玉泉,临沂,建行,支行,意识,安全
...融诈骗的防范常识，共同提高财产安全意识。今后，建行临沂玉泉支行将继续把普及电信网络诈骗宣传作为一项常态化的工作，为广大群众理性选择投资渠道，防范财富风险，为维护客户权益和社会稳定发挥应有的作用。 ……更多
2024-04-22 20:37:00玉泉,临沂,建行,支行,诈骗,宣传
...众反洗钱风险防范意识，营造健康良好的金融环境，建行临沂分行双月湖支行组织开展了反洗钱集中宣传活动，提醒广大市民远离洗钱陷阱。选择安全可靠的金融机构办理业务。合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对...……更多
2023-08-30 19:41:00双月,临沂,妙招,建行,分行,支行
自“断卡行动”以来，建行临沂分行兰山支行严重打击了网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法行为。做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的根本要求，也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要，只有做好反...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...为了提高广大群众的风险意识，防范电信网络诈骗，建行临沂分行莒南支行于近期开展了金融知识普及活动。全体员工积极参与到金融知识普及活动中来，在营业场所对想要开卡的客户介绍“断卡行动”的具体内容，提示不要非...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...的需要，也是促进银行健康发展的重要保障。近日，建行临沂分行沂南支行开展以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动，进一步增强公众反洗钱意识，助力营造良好的金融市场秩序。活动举办以来，该...……更多
2023-11-30 12:22:00沂南,临沂,建行,分行,源头,支行
近期，为提升员工合规意识，引导规范员工行为，建行临沂兰陵支行组织学习警示教育案例，切实做好异常行为员工管理。警示案例中员工信用卡出借给家人套现使用，套现信用卡用于归还借款和日常开支，用于投资股市和炒...……更多
2024-04-30 14:38:00兰陵,临沂,建行,支行,员工,行为
为提升员工合规意识，引导规范员工行为，建行临沂河东支行积极开展员工合规教育，强化合规意识，夯实合规建设，从严规范员工行为，切实消除潜在风险。增强合规理念。违规参与民间借贷、参加网络赌博、经商办企业、...……更多
2024-04-27 20:02:00河东,临沂,建行,底线,支行,建设
...反洗钱工作质效，践行金融担当和反洗钱工作责任，建行临沂分行罗庄支行营业室在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱各项工作有序开展。加强业务...……更多
2023-08-03 11:35:00罗庄,临沂,建行,分行,支行,风险
...和反诈意识，推动打击治理电信诈骗工作有效开展，建行临沂付庄支行始终将反洗钱工作视为重中之重，坚决守护金融领域的纯净与安全。严格执行业务流程，做好客户身份识别、交易监测和报告制度，筑牢反洗钱防线，利用网...……更多
2024-10-30 10:31:00付庄,临沂,建行,支行,陷阱,金融
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