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警惕洗钱陷阱,建行临沂付庄支行守护金融安全

类别:国内 发布时间:2024-10-30 10:31:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

为进一步提高社会公众金融安全和反诈意识,推动打击治理电信诈骗工作有效开展,建行临沂付庄支行始终将反洗钱工作视为重中之重,坚决守护金融领域的纯净与安全。

严格执行业务流程,做好客户身份识别、交易监测和报告制度,筑牢反洗钱防线,利用网络媒体,积极推进线上宣传教育。精心制作防范电信诈骗小视频,并组织员工广泛转发,进一步扩大宣传范围。同时通过微信公众号推广反洗钱金融小知识,提醒公众不要随意相信陌生人来电、不要随意点击不明连接、不要轻易把资金转给不明账户,切实守护好自己的钱袋子。其次依托先进的科技手段和严格的内控制度,对每一笔交易进行全方位的监控和细致的分析,力求精准识别任何可能存在的洗钱风险。

持续加强员工反洗钱专业培训,不断提升员工敏锐的洞察力和应急处置能力,确保第一时间发现并阻止洗钱行为。提示客户妥善保管好个人信息,理性选择高额收益投资项目,谨慎判断其合法性和真实性,坚决拒绝出租、出借自己的银行账户,不给洗钱犯罪分子一丝一毫的可乘之机,切实提高反洗钱防范识别能力。

立足网点厅堂,逐步扩大宣传半径。积极走进周围农村、社区、商铺、企业、学校,发放反诈骗宣传折页、讲解电信诈骗案例、宣传如何有效识别防范电信诈骗等金融知识,引导公众主动学习,提升防范意识,阻断反洗钱传播途径守护公众资金安全。

(大众新闻·齐鲁壹点 通讯员 宋红运)

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快照生成时间:2024-10-30 12:45:02

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