- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂兰陵支行强化合规教育，严格员工行为管理防风险
类别：财经 发布时间：2024-04-30 14:38:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近期，为提升员工合规意识，引导规范员工行为，建行临沂兰陵支行组织学习警示教育案例，切实做好异常行为员工管理。
警示案例中员工信用卡出借给家人套现使用，套现信用卡用于归还借款和日常开支，用于投资股市和炒作虚拟货币，导致信用卡逾期被司法冻结，违反规定；员工为朋友提供高额担保，盲目为民间借贷提供担保，导致背负沉重还款压力，承担连带责任；员工通过网络平台频繁借贷，与工资收入不成正比，不考虑个人自身还款能力，超能力提前消费或高额消费等。
通过案例学习，该行要求员工以案为镜，严禁违规参与民间借贷，严禁参加网络赌博，严禁经商办企业，严禁与客户发生不当资金往来，严禁利用信用卡套现，严禁违规借用本人账户等，同时，该行加强员工日常管理，通过网格员管理等排查，及时发现员工异常行为，对苗头性问题提醒、制止，对严重违反行内规定的，按程序严肃依规进行问责。
通讯员 吕立文
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-04-30 17:45:07
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于兰陵,临沂,建行,支行,员工,行为的资讯：
合规教育是员工行为管理的重要内容。建行临沂分行兰陵支行积极响应新员工“护航行动”，组织新员工学习合规相关规章制度，开展案例警示教育，不断筑牢安全防线。该行强调，要警惕经营管理工作
2024-03-27 12:15:00
...而，随着业务量的增长，合规风险也随之增加，建行临沂兰陵支行始终将合规放在业务发展的核心位置，通过实施合规风险管理，保障各项业务的健康、稳定运行。加强合规培训，定期为员工提供合
2023-12-27 23:29:00
...重要使命。客户身份识别是反洗钱的首要关卡。建行临沂兰陵支行工作人员在客户开户时仔细核实客户的身份证件，通过联网核查系统确认身份信息的真实性与准确性。对于高风险客户，会采取强化
2024-12-20 12:59:00
...当代社会中每个人都应该学会的一项重要技能。建行临沂兰陵支行员工们采取了一系列创新举措，开展反诈宣传活动，将反诈知识送到群众身边，为构建全民“防火墙”贡献了一份力量。在这场宣传
2024-05-26 18:17:00
...重要性不言而喻，为进一步规范征信管理工作，建行临沂兰陵支行通过多种措施强化征信系统查询管理工作。组织员工学习警示教育案例，通过学习案例，要求员工不得违规处理客户征信信息，不得
2024-02-26 16:12:00
鲁网3月30日讯建行临沂兰陵支行支持乡村振兴发展，坚持合规经营，出台一系列措施，积极推动贷款产品优化升级，助力地方经济高质量发展。兰陵县李先生经营韭菜种植专业合作社，今年打算扩大
2024-03-30 16:59:00
...真假人民币的意识和技能，防范诈骗风险，建行临沂分行兰陵支行走进兰陵县启蒙小学开展反假币知识宣讲。活动中，工作人员向同学们发放了相关知识宣传资料，介绍人民币的发展过程、重要性以
2023-06-26 10:29:00
...泛涉及银行、保险、证券、房地产等各个领域，建行临沂兰陵支行多举措做好反洗钱工作，促进金融业务健康发展。严格执行客户身份识别系统，进行客户身份的尽职调查，即对要求建立业务关系或
2024-02-29 15:55:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 岳明川建行临沂兰陵支行，始终坚持以普惠金融为抓手，以“普及性、便利性、可持续性”为核心，精心开展普惠业务，努力成为激活市场活力内生动力的关键引擎。打破
2025-08-21 16:39:00
更多关于财经的资讯：
2025年以来，织金农商银行紧扣毕节市普惠金融改革试验区建设要求，扎实推进“四张清单”重点任务落地，通过优化服务网络、创新信贷产品
2025-12-31 11:31:00
织金农商银行紧扣乡村振兴战略部署，充分发挥县域法人金融机构的地缘、人缘优势，以“普惠金融+特色产业”融合服务模式为抓手
2025-12-31 11:31:00
新元肇启，岁律更新。过去的一年，我们在稳中求新中逐步回归日常与规律、回归常识与理性，步子越来越坚定，脚下的路也愈发清晰
2025-12-31 11:56:00
在浙江省深化“八八战略”、强力推进“三个一号工程”的大背景下，浙江金融监管局、温州金融监管分局积极引导金融活水，精准滴灌以“专精特新”为代表的科创企业
2025-12-31 12:01:00
12月13日，“浦颐金生 关爱同行”暨“守护记忆·爱心网点”公益项目及“太保蓝卡”权益服务发布会举行，“守护记忆 爱心网点”在浦发银行上海分行营业部落地
2025-12-31 13:08:00
江南时报讯 12月22日，由兴业银行南京分行牵头主承销的无锡市市政公用产业集团有限公司并购票据在全国银行间市场成功发行
2025-12-31 13:51:00
新华社北京12月30日电 走进位于安徽全椒经济开发区的安徽舜宇精工智能有限公司生产车间，数条自动化生产线满负荷运转，生产人员通过智能终端操控自动供料
2025-12-31 08:08:00
2025年，我国微短剧产业呈现快速增长态势。北京大学国家发展研究院30日发布的报告显示，全国微短剧月产量已经稳定在3000部以上
2025-12-31 08:08:00
在北京新发地农产品批发市场，草莓迎来销售旺季，日均上市量超100吨。商户告诉记者，目前草莓主要产自辽宁丹东、山东莱阳、安徽长丰及河南开封
2025-12-31 08:08:00
人形机器人概念与汽车零部件概念板块联袂走强商报讯 昨日，A股市场主要指数整体涨跌互现。截至下午收盘，上证指数报3965
2025-12-31 08:39:00
近日，工商银行张家港分行联合国家外汇管理局苏州分局、国家税务总局张家港市税务局、张家港市商务局举办“政策赋能纾困 联合监管护航”政银企协同助力实体经济高质量发展交流会
2025-12-31 09:31:00
近日，智元机器人关联公司智元创新(上海)科技股份有限公司“仿生机器人性能评测方法及系统、介质、设备和程序产品”专利公布
2025-12-31 10:00:00
2025年末，蚂蚁财富与小红书联合发起年度理财关键词网友投票，“黄金血脉觉醒”、“新三金”、“存款搬家”、“A股慢牛”和“AI叙事理财”成为五大关键词
2025-12-31 10:01:00
近日，浙江申造智能科技有限公司成立，法定代表人为邓根有，注册资本为2000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；物联网技术研发
2025-12-31 10:24:00