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近期,为提升员工合规意识,引导规范员工行为,建行临沂兰陵支行组织学习警示教育案例,切实做好异常行为员工管理。
警示案例中员工信用卡出借给家人套现使用,套现信用卡用于归还借款和日常开支,用于投资股市和炒作虚拟货币,导致信用卡逾期被司法冻结,违反规定;员工为朋友提供高额担保,盲目为民间借贷提供担保,导致背负沉重还款压力,承担连带责任;员工通过网络平台频繁借贷,与工资收入不成正比,不考虑个人自身还款能力,超能力提前消费或高额消费等。
通过案例学习,该行要求员工以案为镜,严禁违规参与民间借贷,严禁参加网络赌博,严禁经商办企业,严禁与客户发生不当资金往来,严禁利用信用卡套现,严禁违规借用本人账户等,同时,该行加强员工日常管理,通过网格员管理等排查,及时发现员工异常行为,对苗头性问题提醒、制止,对严重违反行内规定的,按程序严肃依规进行问责。
通讯员 吕立文
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快照生成时间:2024-04-30 17:45:07
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