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建行临沂兰陵支行强化合规教育，严格员工行为管理防风险
类别：财经 发布时间：2024-04-30 14:38:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
近期，为提升员工合规意识，引导规范员工行为，建行临沂兰陵支行组织学习警示教育案例，切实做好异常行为员工管理。
警示案例中员工信用卡出借给家人套现使用，套现信用卡用于归还借款和日常开支，用于投资股市和炒作虚拟货币，导致信用卡逾期被司法冻结，违反规定；员工为朋友提供高额担保，盲目为民间借贷提供担保，导致背负沉重还款压力，承担连带责任；员工通过网络平台频繁借贷，与工资收入不成正比，不考虑个人自身还款能力，超能力提前消费或高额消费等。
通过案例学习，该行要求员工以案为镜，严禁违规参与民间借贷，严禁参加网络赌博，严禁经商办企业，严禁与客户发生不当资金往来，严禁利用信用卡套现，严禁违规借用本人账户等，同时，该行加强员工日常管理，通过网格员管理等排查，及时发现员工异常行为，对苗头性问题提醒、制止，对严重违反行内规定的，按程序严肃依规进行问责。
通讯员 吕立文
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快照生成时间：2024-04-30 17:45:07
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