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建行临沂分行半程支行积极做好加强涉赌类犯罪金融安全防范工作
鲁网8月25日讯近年来，随着经济社会、信息技术的快速发展，跨境赌博违法犯罪多发，赌博犯罪网络化、群体化现象突出，对我国社会稳定和经济发展造成极大危害，出租、出售银行卡非法帮助网络信息犯罪现象也呈逐年上升趋势。为提高社会公众防赌、反赌意识，增强金融安全防范意识，建行临沂分行半程支行日常在工作中积极采取相关防范措施。
加强监管，做好全量账户风险排查。对前来办理涉卡业务的个人信息真实性进行认真核验，提醒其不要在任何情况下出租、出售个人金融账户。
加强反赌宣传。切实提高群众对涉赌类犯罪的认识，让群众认识到涉赌的违法性。
做好交易风险监测，动态完善风险防控机制。在账户及商户交易阶段关注赌博犯罪的新手法、新交易方式，注重在日常金融服务中对发现的涉赌线索的收集和预警，对各类客户账户交易中涉赌资金异动进行认真分析识别，对有涉赌风险交易嫌疑账户及时进行中止柜面业务、限制账户权限等差异化防控策略。
最后对现有防控措施进行查漏补缺。健全本机构处理跨机构资金交易风险监测识别、预警及处理机制，主动会同有关部门形成查禁“涉赌”犯罪打防管控一体化防控格局的有效局面。（通讯员 王建志）
责任编辑：时瑞雪
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快照生成时间：2023-08-26 12:45:03
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