- 我的订阅
- 国内
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
建行临沂分行罗庄支行多措并举防范洗钱风险
为进一步提升反洗钱工作质效，践行金融担当和反洗钱工作责任，建行临沂分行罗庄支行营业室在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱各项工作有序开展。
加强业务培训，提升反洗钱意识。该营业室坚持利用晨会、夕会时间做好反洗钱工作的政策传达，加强对近期下发的相关监管法规和制度条例的学习，并通过案例分析、文章解读、轮番宣讲等形式，分析非法集资、地下钱庄、异常交易等典型洗钱案例，增强反洗钱甄别能力，进一步提升全员反洗钱意识。
加强人员履职，规范开展工作。该营业室进一步要求全员把好业务“审核关”，严格审核客户身份，坚持先审后办原则。核实好业务办理人是否与证件照片相符，证件及佐证是否均真实有效等。尽调人员严格履职，通过上门调查、电话核实、企查查app、工商行政部门等门户网站核查等做好对公户的全方位调查，确认单位的合规合法经营，保证业务安全发展。
加强反洗钱宣传，提高客户认识。该营业室借助外出发卡时机进行反洗钱宣传，通过宣传折页、横幅宣传等方式，为新开卡客户尤其是反洗钱知识较薄弱的中老年群众开展宣传，了解洗钱途径和反洗钱带来的危害，提高群众反洗钱意识。同时，利用线上媒介平台转发公安机关、反诈中心公布的出借、出售购买银行账户案例、行动文章、小视频等，进一步持续引导社会公众增强反洗钱意识，营造全社会反洗钱的良好氛围。
通讯员 张杨
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-08-03 15:45:27
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
