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...试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该账户纳入“重点关注”清单。当天下午，泰隆银行系统发出预警，该账户发生50万元的资金入账，交易对手为陌生个人账户。莘庄支行立即上报上海分行...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...法律法规、规章制度和风险管理要求，对账户采取暂停非柜面业务的控制措施。（二）重点清理阶段（1个月）2023年11月1日至30日期间，请各境外边民存款人积极配合我行完成存量账户清理核实（信息确认）。对在规定期限内未...……更多
2023-11-01 11:20:00边民,存量,结算,账户,银行,公告
为全面助力乡村振兴，临商银行高新区支行积极贯彻落实总行部署要求，走进高新区中国农民丰收节暨第三届磊石桂花节庆祝活动现场，将金融知识、金融产品和金融服务送到群众家门口。活动现场，支行派出金融服务小分队...……更多
2023-10-15 12:27:00临商,磊石,桂花,高新,高新区,支行
...约大额取款业务，并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注为涉案人名下他行账户，账户标志为只进不出。此情况引起了柜员的警觉，根...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...。实施以上行为的，可能会面临5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。情形严重、构成违法犯罪的，公安机关还将依法追究刑事责任。消费者一旦发现买卖银行卡、身份证等违法犯罪行为，应及时向...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...户提醒提示期间，银行不会以任何理由要求消费者进行非柜面转账等涉及账户资金的操作，也不会发送“激活账户”“唤醒沉睡账户”等网络链接，请注意防范电信网络诈骗犯罪活动，不要轻信并点击陌生链接。2023年10月以来，...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...户或提交反诈平台协查确认后再决定是否开户。开户后，柜面经理5日内进行“回头看”回访复核，发现失联或其他疑点及时采取管控措施，进行限额、限交易。通过强化准入调查，新增卡数量持续下降，由2023年月均5张，降至目...……更多
2024-09-25 22:41:00威海,分行,成效,工作,账户,客户
...贸物流高质量发展。作为扎根沂蒙红色润土的本土银行，临商银行围绕市委市政府关于加快建设数字商城、国际商城、绿色商城、链式商城的部署要求，从优化金融供给侧结构性改革入手，印发《关于加大信贷投放支持商城转型...……更多
2023-10-07 17:55:00临商,临沂,结构性,供给,结构,改革
...格账户开立、变更、修改手机号、密码重置、账户提高非柜面渠道限额等尽职调查工作，通过实地查、当面问、交叉核、总行批等方式，将事后堵截向事前防范转变。账户非柜面渠道限额的设置是当前防范账户涉案的有效方式，...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
11月1日，临商银行宁波余姚支行员工成功拦截一起利用“微信支付百万保障”为幌子的电信网络诈骗案件，为客户挽回经济损失60万元，以实际行动守护金融消费者“钱袋子”。事发当天，一位客户焦急地打来电话，咨询可否在...……更多
2023-11-06 11:41:00临商银行宁波余姚支行成功拦截一起“百万保险”新型电信诈骗
...“断卡”行动开展以来，农行莆田凤凰山支行在不断提升柜面服务的的同时，持续加大柜面办理取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，通过警银协作的方式，多次成功拦截涉案资金转移，强化...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
11月15日，临商银行开放银行系统正式上线运行，首个对接的易普生公域商城同期实现技术上线。开放银行是银行数字化转型的关键项目，是实现业务与场景融合的重要方式。开放银行以客户需求为导向，以场景服务为载体，以...……更多
2023-11-20 16:17:00临商,银行,开放,成功,系统,银行
...账户调整为审慎类管理，并告知汪女士后续如有需要可至柜面办理业务，确保低保款能够顺利发放。汪女士对沈心怡及银行工作人员的及时干预表示由衷地感谢。赵晨曦 陶心雨 ……更多
2024-07-28 20:40:00震泽,农商,苏州,支行,诈骗,电信
...防范电信网络诈骗风险排查工作。高度重视，认真排查。柜面人员认真学习下发的运营便函，按照市分行关于账户风险排查方案的通知，围绕账户涉诈风险排查要点对我行非财政、非国有、非贷且与贷款企业无关联的账户，主动...……更多
2024-06-27 19:18:00防线,账户,风险,金融,账户,风险
...过期或信息存在异常且未及时更新的个人客户采取暂停非柜面服务的措施，暂停范围包括且不限于手机银行、网上银行、ATM及自助终端等渠道办理的交易。未在2024年12月31日前更新身份证件信息的，自2025年1月1日起中止账户服务...……更多
2024-06-14 06:20:00件信息,服务功能,账户,身份证,限制,身份
...份以来，在全行范围内开展反诈防控非现场检查，减少对柜面人员、场地等资源的依赖，有效防控柜面业务风险。该行制定检查方案，分批次开展非现场检查。一是突出重点，分类汇总。对全行网点按柜面业务质量进行汇总，将...……更多
2024-06-14 11:36:00大丰,农商,银行,检查,网点,柜面
...发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易对手较多，在询问客户...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...账户管控的及时性和可疑资金的有效堵截。该分行还加强柜面培训，组织员工进行涉案银行账户特点的学习，增强员工的安全意识和安全素养，使员工进一步了解和熟练掌握鉴别涉案银行账户的知识和技能。此外，该分行积极组...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...日讯2月18日，临沂投发集团党委书记、董事长牛司正到新临商（山东）产业投资集团调研指导，临沂临港区精品钢园区服务中心主任李相彬，临沂投发集团总经理助理、投资管理部部长孙伟，新临商集团党委副书记、总经理李永...……更多
2024-02-19 12:25:00临商,临沂,集团,山东,党委书记,党委
...个原因就是‘水好’。”林祥贵生动地把亚泰比作鱼，把临商银行比作水，“没有银行的金融活水，亚泰也不能有现在的成绩。”林祥贵感慨道。临商银行不仅为企业提供了金融支持，还及时帮助企业和员工了解最新的金融政策...……更多
2023-10-07 17:53:00临商,鱼水情,鱼水,银行,亚泰,临商
...实，柜员承担主要责任。“但一般系统提醒了的业务，从柜面支取可能性不大了。因为系统的提醒不止在柜面，后台也有系统，以灰名单和黑名单方式标记。后台权限人员可以直接按名单管控，设置只收不付或者全渠道管控。”...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...支行凭借高度的责任心和专业判断，决定暂停该账户的非柜面交易，并对账户内44.39万元资金进行只收不付的限制。这一果断行动能够有效防止资金的转移。王某某来到张店支行要求解除控制并立即汇款。银行工作人员说，当时...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤气费等向国家行政管理部门、公用事业管理部门支付的款项除外。同时，暂停惩戒对象名下支付账户所有业务，支...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...险等级，根据不同分级情况，有针对性的实施包括限制非柜面权限等的风险管控措施，分类分策实施风险防控。一是建立账户风险例会制度，由分行专业人员及时分析研判账户涉案风险并制定治理措施，指导全辖支行、营业机构...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网点通过警银联动、协同合作，成功阻截一名可疑人员柜面取现。当天上午，一名客户至该网点办理柜面取现...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
...策，这家企业开户费用按照公示费用标准实施5折优惠、柜面跨行转账9折优惠、网上银行手机银行跨行转账8折优惠。这是昆山农商银行通过远程银行让客户足不出户尽享对公账户预开户便利的生动案例。为切实解决小微企业开户...……更多
2024-05-14 22:11:00农商,昆山,账户,机制,银行,服务
...分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某网点柜面，要求将两笔合...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...转入资金，且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现，问及该笔资金的交易对手是否认识时，王某称是对方是自己生意伙伴，但表示没有电话号码，支行工作人员当机立断以后台审核需要等待为由稳住客户，迅速启...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...到了该账户的异常交易情况，并电话联系西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，合规主管决定采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。得到分行肯定...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
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