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本文转自：三明日报本报讯 为进一步提升柜面服务营销能力，加强柜面人员操作风险管理，为客户提供高效、便捷、优质的金融服务，充分发挥运营协同赋能作用，助力业务高质量发展，兴业银行三明分行于5月12日开展柜面营...……更多
2024-05-16 00:50:00三明,柜面,分行,专项,风险,能力
...大存量账户分类分级管理力度，并对部分个人存量账户非柜面交易额度进行了调整。后续客户如有调整需求，针对不同客户及其风险特征、实际需求开通相应功能，审慎与客户约定非柜面交易限额，做好风险提示。2024年上半年...……更多
2024-08-20 14:36:00中信银行,滨州,中信,分行,专项,资金
东南网12月27日讯 12月25日上午，一名年轻男子走进工行三明白沙支行表示要取24日预约的现金20万元。当班客服经理按照监管部门指示、行内培训要求指导该名男子填写《三明市公安局大额取现风险告知书》，并用身份证在柜面...……更多
2024-12-27 18:58:00白沙,三明,防线,支行,资金,合作
...钱袋子”守护者。营销与风控并重 服务与合规同行银行柜面不仅是金融服务的窗口，更是风险防控的第一线。兴业银行济南分行要求柜面员工在业务办理中坚持“合规为先”，将风险防控融入服务细节。在产品营销环节，员工...……更多
2025-06-17 12:07:00金融,济南,屏障,防线,分行,银行
...革工作落实，进一步提升网点客户服务体验，近日，工行三明分行首笔远程在线服务柜台对公开户及企业网上银行业务在工行三明列东支行营业部成功办理。当日，客户经理邀约客户前来网点开立基本存款账户，体验网点运营改...……更多
2024-09-10 19:01:00三明,对公,分行,成功,在线,业务
...具体表现。山东建行要求，所属各级营业网点机构必须对柜面转账业务保持高度警惕，认真核实收款人和汇款用途，并坚持以营业场所为主阵地持续开展反诈骗和反洗钱宣传活动，增强客户风险防范意识，保护客户利益。智慧管...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
本文转自：三明日报本报讯 为深入贯彻中央关于房地产市场的决策部署，促进房地产市场平稳健康发展，兴业银行三明分行于2月20日正式成立城市房地产融资协调专项小组。该小组由行长亲自挂帅，集结了企金、零售、风险、...……更多
2024-02-23 02:00:00三明,分行,融资,房地,银行,工作
...类型、不同发展阶段的外贸企业量身定制金融方案。农行三明分行工作人员深入企业调研了解生产经营情况。温菁菁摄在闽东，农行金融“活水”滋养着当地特色产业。柘荣县的福建鑫荣竹制品有限公司转型开拓国际市场，农行...……更多
2025-05-15 15:53:00以金融,福建省,福建,分行,订单,外贸
鲁网9月11日讯柜面业务印章是柜面管理最基本的单元，也是柜面风险管理的重要关注点，柜面流程优化的关键结合点。建行临沂分行持续加强柜面印章管理，以印章为出发点持续优化柜面流程，防控柜面风险。做好宣导，确保...……更多
2024-09-11 15:58:00柜面,临沂,建行,印章,分行,流程
...罪可疑人员。11月14日，一名可疑人员来到福州晋安支行柜面办理取现等业务，业务办理过程中，支行人员发现异常情况并迅速报警，警方赶到网点后经初步询问，随后将嫌疑人及可疑资金带回派出所深入调查。经核查，公安机...……更多
2024-12-03 16:21:00聚力,福州,厦门,分行,诈骗,犯罪
...安全恒丰银行烟台分行不仅把宣传服务作为工作重点，对柜面堵截电信诈骗及涉案账户更是严格把关，定期做好学习培训，严格落实责任，确保能够客观理智的守护好金融前线阵地，为保护人民群众合法权益及财产安全作出积极...……更多
2024-09-15 15:18:00恒丰,便利化,柜面,支付,烟台,服务
...八门。近日，客户吴先生因账户限额至中信银行南湖支行柜面办理转账业务，柜面人员办理转账前按照“四必问”要求对客户进行核实（1.为什么要汇款？2.是否认识对方？3.钱款转入是否是对方指定的“安全账户”？4.是否知道...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...分行辖内各分支行不断加大针对可疑账户的排查力度以及柜面取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，切实守护好群众的“钱袋子”。日前，客户朱女士来到建行南京某网点柜面，要求将两笔合...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
为进一步提升网点柜面与厅堂整体服务能力与水平，切实发挥营业网点在金融服务中的堡垒重要作用，实现网点营业基础服务能力与应急服务能力的双提升，邮储银行鹤壁市分行组织开展“厅堂一体化服务提升专项培训”活动...……更多
2024-03-19 16:31:00鹤壁市,厅堂,鹤壁,分行,一体化,一体
...度以来，工商银行烟台分行积极配合公安部门，加强网点柜面对可疑人员、可疑业务的识别，近期成功识别多笔可疑取现交易，有效保护客户资金安全。加强政策传导。该行高度重视制度建设，始终坚持“一把手”责任制等六项...……更多
2024-12-13 15:23:00柜面,烟台,分行,工商,银行,工作
...，中信银行郑州分行根据长期防控经验总结发现，在银行柜面通过线下取现或柜台转账转移涉诈资金的案例逐渐增多，且通过银行柜面取现、转账的单笔金额呈现向小额化、分散化转变的特点。对此，该行快速行动，一是量化可...……更多
2025-03-11 17:21:00中信银行,中信,郑州,分行,生态,资金
...分类分级管理要求，有效开展厅堂联动，科学合理设置非柜面限额，扎实风险防控的前提下，提升客户服务体验。2023年该行不仅保持年度账户零涉案的良好局面，而且有效堵截了20余起可疑开户行为，反诈工作成效显著。每一次...……更多
2024-05-28 17:28:00恒丰,济南,分行,银行,诈骗,分行
...，经营能力最佳”为目标，多措并举上下一心，全面提升柜面效能。该行注重业务培训，因人分类施教，夯实柜面人员业务基础，根据人员和网点业务需求有针对性地开发和讲授不同的课程，在提高柜面效能的同时，也有效降低...……更多
2024-03-19 12:01:00柜面,临沂,建行,效能,分行,柜面
...加快，面对企业迫切用款申请，该行开辟绿色通道，增设柜面工作人员，组建多个服务小组上门指导客户在线开户，大大提高开户效率，累计开立中下游等企业账户80余户，在省市县三级高效联动的服务下，专项借款资金按时到...……更多
2024-09-28 09:31:00淄博市,农发,淄博,山东省,山东,分行
...作联席会议要求，从多个方面强化了银行卡管控，涉及非柜面渠道限制，“长期不动户”“一人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布将调整个人账户非柜面交易限额，也有银行加大对“睡眠账户”...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...形式和丰富的内容，该行将金融知识送到群众家门口。在三明市梅列区，农行携手青山社区共同开展“金融知识进社区”活动。活动现场，工作人员聚焦老年居民的金融消费需求，通过生动案例和详细讲解，向他们介绍了防范非...……更多
2024-09-24 17:14:00福建省,福建,分行,金融,活动,金融
...，但根据该行描述情况警方建议加强核实，可采取暂停非柜面措施，他们将同步对该客户相关信息进一步核实，X客户对于当日大额资金来源、用途及交易对手含糊不清，几分钟后心虚说有事不办了，再一次匆忙离开营业网点。...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...当作为。据统计，2023年，该行主动配合公安机关，加强柜面开户风险防范、强化存量账户风险排查，共协助公安机关查询涉诈账户907个，冻结、止付及解付账户350个，调取司法证据4870个，提供可疑交易线索94条，向所属客户发...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,中国银行,分行,中国,表扬,全市
...障流通现金的整洁度和安全性；另一方面，通过动态调配柜面现金储备，科学设置不同券别库存比例，满足客户大额取现、零钞兑换等多样化需求。针对大蒜季农户、收购商集中使用现金的特点，各网点提前开展现金需求预测，...……更多
2025-05-20 22:50:00邳州,徐州,分行,支行,现金,水平
...账户余额等具体信息，且不会以任何理由要求客户进行非柜面转账等涉及账户资金的操作，也不会发送“激活账户”“唤醒沉睡账户”等网络链接，请广大客户注意防范电信网络诈骗犯罪活动，不要轻信并点击陌生链接。 ……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
...深化合作，织好警银联动“防护网”严格账户管控，开展柜面可疑取现拦截工作。招商银行东营分行严格按照联席办要求，对于柜面大额取现业务开展核查，加强陌生客户、非柜面管控客户现金来源的审核，并结合实际适时将相...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...激烈的金融竞争中脱颖而出，为自身发展铺就坚实之路。柜面窗口服务，宛如银行面向客户的直观镜像，映射出银行的精神风貌、员工素养以及核心竞争力。它绝非仅仅是业务办理的流程化操作，更承载着银行声誉与未来发展的...……更多
2025-05-27 11:54:00泰安,柜面,分行,客户,体验,银行
...，诈骗手段花样繁多，给百姓带来诸多隐患。看似普通的柜面取款业务背后，可能暗藏危机。今年上半年，兴业银行南京分行工作人员，凭借敏锐的观察力、专业的职业素养，与公安机关携手，成功堵截多起涉诈、涉赌资金转出...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...户或提交反诈平台协查确认后再决定是否开户。开户后，柜面经理5日内进行“回头看”回访复核，发现失联或其他疑点及时采取管控措施，进行限额、限交易。通过强化准入调查，新增卡数量持续下降，由2023年月均5张，降至目...……更多
2024-09-25 22:41:00威海,分行,成效,工作,账户,客户
...去控制，孤立无援的尹女士慌乱中用邻居手机致电营业部柜面讲述事情经过。止付及时免损失以高额保费压力为由诱导客户解除保险合同，并步步控制引导其进行转账操作，致使客户陷入骗子精心编制的陷阱，见此情形，中信银...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
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