• 我的订阅
  • 国内

厦门国际银行福州分行深化警银合作 聚力打击诈骗等金融犯罪

类别:国内 发布时间:2024-12-03 16:21:00 来源:人民资讯

本文转自:人民网

近年来,厦门国际银行福州分行积极响应监管部门相关要求,在防范诈骗类洗钱案件中展现出高度的警觉性和责任感,通过与警方紧密合作,成功拦截多起诈骗案件,为人民群众的资金安全筑起了一道坚实的防线。

近日,厦门国际银行福州江滨支行发现支行自助设备出现异常取款情况,迅速组织员工深入分析,并将可疑情况向辖区派出所报告,为警方提供有价值的线索,助力通过天眼系统成功锁定可疑人员。事后,福州市公安局宁化派出所为该行赠送“警银协作防诈骗,共筑反诈防火墙”锦旗,高度赞许厦门国际银行福州分行员工助力警方防范诈骗类洗钱案件。

无独有偶。厦门国际银行福州晋安支行积极响应“打击治理异常和涉诈资金大额取现专项行动”要求,强化风险防控意识,全力把好“支付关”,成功协助警方锁定并抓获涉诈洗钱犯罪可疑人员。11月14日,一名可疑人员来到福州晋安支行柜面办理取现等业务,业务办理过程中,支行人员发现异常情况并迅速报警,警方赶到网点后经初步询问,随后将嫌疑人及可疑资金带回派出所深入调查。经核查,公安机关以“涉嫌诈骗”对该人员立案侦查。

厦门国际银行福州分行不仅在日常业务中积极落实打击治理异常和涉诈资金大额取现专项行动要求,还主动开展反诈宣传活动,致力于提高公众的金融素养和风险防范意识。截至2024年11月末,该行通过线上线下活动、金融讲座等形式,开展反诈防骗金融知识普及活动123场、覆盖734800人次。

下阶段,厦门国际银行福州分行将继续以实际行动践行金融工作的政治性和人民性,提高全员反诈、反洗钱意识和应急处置能力,构建联防联控与“防堵”体系,持续深化警银合作,聚力打击诈骗、洗钱等金融犯罪,共护金融秩序稳定,保护群众财产安全。(文/图 厦门国际银行)

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-12-03 17:45:05

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

...立”、坚决做到“两个维护”。坚持“干”为要,高要求聚力聚效。厦门银行福州分行以深入开展党纪学习教育为契机,引导党员干部真正把纪律规矩转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉,坚持学
2024-06-27 17:26:00
厦门银行龙岩分行:银警联动发力 筑牢反诈防线
厦门银行龙岩分行:银警联动发力 筑牢反诈防线 为严厉打击电信网络新型违法犯罪行为,提高全民防诈反诈能力,维护社会环境稳定,2023年2月9日,厦门银行龙岩分行与厦门铁路公安处龙岩
2023-02-24 14:18:00
三十二年守初心 厦门国际银行福州分行积极践行中国特色金融文化
...。1992年11月8日,厦门国际银行在内地设立的第一家分行福州分行正式开业。自成立以来,厦门国际银行福州分行秉承红色基因和华侨基因,在弘扬中国特色金融文化道路上积极探索,特别
2024-11-08 17:31:00
...信网络诈骗的要求,保障人民群众的财产安全,民生银行福州分行深化警银合作,与福州市公安局建立长期反诈宣传合作,在福州市公安局视频宣传平台开设《心系民生,全民反诈》专栏,结合时事
2025-03-14 12:35:00
多方联动发力,民生银行福州分行深入开展金融知识普及月宣传活动
...金融常识和金融风险,提升金融风险防范意识,民生银行福州分行于6月1日起全面启动普及金融知识万里行活动。该行以“加强风险防范,暖心金融服务”为口号,组织辖内43家网点针对“一老
2024-07-01 21:08:00
筑牢全民反诈防线 中信银行厦门分行扎实推进反诈宣传
...有效预防和减少电信诈骗案件发生,11月10日,中信银行厦门分行开展以“全民反诈防骗 共创平安鹭岛”为主题的宣传活动。活动现场。陈衍摄此次反诈骗宣传活动重点关注社区居民群体。中
2023-11-15 17:48:00
厦门国际银行福州分行被罚690万元,涉个人按揭贷款贷前调查不尽职等15项违法违规行为
银行业又现大额罚单,厦门国际银行股份有限公司福州分行(下称“厦门国际银行福州分行”)合计被处以690万元罚款,同时有6人领罚。国家金融监督管理总局福建监管局7月25日披露的行政处
2024-07-26 18:09:00
...凌晨,集美公安分局53名精干警力,兵分多路,在厦门、福州、南平、泉州、河南新乡、河南郑州、江西萍乡、山东临沂、湖北十堰等9地组织同步收网行动,抓获犯罪嫌疑人16名,捣毁一个位
2023-04-21 08:15:00
本文转自:福州日报本报讯(记者张铁国通讯员陈学玮)端午节前夕,晋安公安分局及新店、茶园等派出所与辖区银行、社区等单位,开展形式多样的反诈、禁毒等宣传活动,既丰富了市民群众业余文化
2024-06-10 07:56:00
更多关于国内的资讯: