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...工行工作人员一致认为该笔取款业务存在疑点，便立即将可疑线索报告即墨区反诈中心，同时以核实业务为由与王某不断进行交流，稳住其情绪。在此期间，王某察觉到异常，以投诉为由要求网点尽快办理业务。工行工作人员一...……更多
2024-10-30 10:54:00即墨,青岛,嫌疑人,支行,嫌疑,协作
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
东南网龙岩11月2日讯 近年来，工行龙岩分行积极践行金融的人民性，建立提升适老、助残、防范诈骗、小微民生等领域服务水平长效机制，不断扩大服务半径，为各类客户群体提供“有温度”、“零距离”的高质量金融服务，...……更多
2024-11-05 18:49:00连心,龙岩,连心桥,为民,为民服务,分行
...西频道近日，邮储银行赣州市贸易广场支行成功拦截一笔可疑资金外流，以实际行动守护老百姓的“钱袋子”。当时，一名外地口音人员进入网点表示要办理大额转账业务。该支行柜员经查询发现其账上资金可疑，引起警觉，仔...……更多
2024-08-15 16:40:00赣州市,赣州,钱袋子,钱袋,支行,资金
东南网龙岩10月11日讯 小微强，实体兴。工行龙岩分行始终坚持服务“三农”，小微企业、个体工商户，城镇居民家庭的市场定位，大力开展金融支持小微企业和个体工商户发展专项行动，持续加大信贷供给，提高办贷效率、完...……更多
2024-10-11 18:53:00龙岩,做大做强,工商户,分行,个体,工商
...查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量可疑交易往来，一天之内四百多笔，集中转入分散转出，存在明显洗钱嫌疑。大堂经理随后婉拒了客户的办卡申请。目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贪图小利的...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...主管告知曹女士必须本人亲自到银行办理汇款，并立即将可疑线索推送至石家庄市公安局长安分局反诈中心。接到线索后，反诈中心立刻派民警到场开展预警劝阻工作，经反诈中心调查，确认该客户遭遇典型的“冒充公检法”电...……更多
2024-08-08 15:57:00支行,诈骗,损失,客户,电信,银行
...相称呼为老师，明显不是客户口中的亲属关系。面对种种可疑情况，客服经理第一时间向运营主管进行了汇报，并随即终止了业务办理。为了进一步明晰情况，网点工作人员与辖区派出所取得了联系，经过初步了解，这是一起涉...……更多
2024-11-07 19:13:00如皋,南通,长江,支行,资金,工商
...在为客户办理转账业务时，发现一位客户的交易行为十分可疑。该客户账户长时间处于不动户状态，于近日到网点新激活银行卡，在银行卡激活之后先是有几笔小额交易，接着就有三个不同户名的客户电子汇入三笔不同数额资金...……更多
2024-10-15 20:37:00诸城,建设银行,潍坊,支行,事件,银行
东南网龙岩12月26日讯 近日，邮储银行永定区支行联合警方成功堵截一起电信诈骗，帮助客户及时挽回损失5万元，获得客户的感谢。回顾事件，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...东肖镇、永定区金砂镇、上杭县才溪镇、武平县万安镇、长汀县河田镇、连城县新泉镇、漳平市永福镇为实践基地建设场所，创新采用“1+N”模式，整合特色资源，融合基层立法联系点、侨台民宗基层联系点等功能，打造人大制...……更多
2024-01-20 07:40:00闽西,龙岩,全过程,民主,实践,人民
...诈骗案件。支行业务人员进行风险账户排查时，精准识别可疑账户并及时采取措施，面对嫌疑人取款时机智应对，避免可疑资金流出，并按照要求协助公安机关抓获三名涉案嫌疑人，拦截涉诈资金8万余元。公安机关对盛京银行...……更多
2024-04-09 03:36:00盛京,资金,银行,成功,盛京,账户
...室的表扬信，信中对长丰支行在日常业务办理中及时反映可疑线索并协助公安人员成功拦截电信诈骗案件的行为进行了高度赞扬。据了解，11月24日下午，一对中年夫妻到浚县农商银行长丰支行网点办理跨省汇款业务。客户非常...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...意识到该客户资金可能涉诈，立即联系当地公安机关报告可疑情况。刑侦民警到场后对客户的微信聊天记录和银行卡交易明细排查得知，客户为“普洱养生酒”代理，但是无法提供相关背景材料。民警通过交易对手反查发现，交...……更多
2024-09-23 15:03:00兴义,贞丰,贵州,支行,协作,资金
...岩农特产品“专柜”“专区”，龙岩百香果、龙岩花生、长汀豆腐干、武平灵芝茶等一批地标产品、中华老字号、龙岩老字号等名特优新农产品获广州市民接受和喜爱。今年1月15日,“福建省龙岩市武平县农特产品展销中心”在...……更多
2023-02-12 08:26:00高质量,发展,龙岩,广州,龙岩市,合作
...阿姨的保险根本没到续费期，再次印证了这是一起典型的可疑保险诈骗案件，建设银行工作人员严谨的工作为客户避免了潜在经济损失，刘阿姨对银行员工的专业精神和负责态度给予了高度肯定。仔细分析此类诈骗案件，不难发...……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
2022年，农发行龙岩分行高度重视反洗钱工作，认真落实反洗钱相关规章制度，严格履行反洗钱法定义务，夯实反洗钱基础工作，完善资金监测分析制度，积极开展反洗钱宣传培训活动，不断推进反洗钱工作再上新台阶。凝聚合...……更多
2023-01-30 20:32:00龙岩,农发,分行,工作,宣传,培训
...累计发放相关项目贷款或融资近200亿元。大力支持泉州在长汀投资的纺织、食品加工，以及厦门转移到龙岩的精细化工产业、新材料产业等行业合作项目，粤港澳大湾区转移到武平县的显示产业、电路板产业等，累计投放超百亿...……更多
2024-09-24 21:16:00闽西,龙岩,分行,高质量,实体,风雨
...户为外地户籍，近期账户存在资金快进快出、交易频繁等可疑交易特征。当被工作人员询问资金用途及交易对手等信息时，他神情紧张，含糊其辞，种种迹象表明，该账户存在违法交易嫌疑。市中区反诈中心在接到我行电话后，...……更多
2024-06-18 22:55:00济南市,一名,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行
...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...伟平予以警告，并处5万元罚款；泉州银行股份有限公司龙岩分行因涉嫌违反金融统计业务管理规定，4月24日，中国人民银行龙岩市中心支行依法决定对该分行处以20万元罚款；福建南平农村商业银行股份有限公司因涉嫌违反支付...……更多
2023-05-09 05:18:00华通,银行,福建,银行,福建,中国
...、分析、查找，发现老人已从瑞金市象湖镇拐至319国道往长汀方向去了，此时距离老人走失已经过去了42小时。长汀宁化 陷入僵局时间就是生命！寻人小组立即启程赶往龙岩市长汀县，在长汀警方的大力支持下，发现老人于27日...……更多
2024-04-02 18:17:00三市,天一,老人,宁化,石城县,石城
东南网龙岩1月24日讯 龙岩市政府为增强外贸企业汇率风险管理意识，提高企业办理外汇套保业务的积极性和主动性，近期设立政府“公共保证金池”，为辖内企业提供远期结售汇“免保证金”服务。工商银行龙岩分行及时跟进...……更多
2024-01-24 18:18:00龙岩,金池,保证,模式,业务,成功
...额测试成功后转入大额资金、次日取现等特征，存在较大可疑。于是让柜员稳住嫌疑人，拖延时间，迅速报警，并通知保安在网点门口巡视是否有同行人员。警察迅速赶到后对该客户进行问询，客户对其资金情况仍无法给出合理...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
福建龙岩农村商业银行（下称“龙岩农商行”）被罚款210万元，同时有6名责任人领罚。国家金融监督管理总局龙岩监管分局2月22日披露的行政处罚信息公开表显示，龙岩农商行被罚款210万元，涉及的6项主要违法违规事实包括：...……更多
2024-02-23 20:40:00龙岩,股东,商行,资格,龙岩,商行
...给一名客户办理现金支取业务时，发现客户账户使用情况可疑，现场咨询客户资金来源及用途时，该客户回答闪烁其词、不合逻辑。客户表示自己从事美容行业，钱款为从朋友处借入用于购买美容店设备，但却无法说出借款人的...……更多
2024-09-18 21:27:00台江,福州市,钱袋子,钱袋,福州,支行
...上了，搬下山的赤溪，迎来真正蜕变。 钟而钊摄龙岩市长汀县将“造福工程”搬迁安置点集中建设在工业园区附近，既能解决搬迁群众就业和增收，又缓解企业用工难问题，促进了人口集聚，实现“双赢”。图为长汀县长汀南...……更多
2024-02-05 09:47:00幸福,生活,船民,长汀,宁德,赤溪
...币等跨境汇款业务做延迟入账，为涉嫌电诈、资金分拆等可疑情形的跨境汇款预留管控时间。接下来的工作中，潍坊中行将持续做好防范电信网络新型违法犯罪工作，精准甄别异常交易，加强警银联动配合，加大金融反诈知识宣...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
...的古驿道，也是一条记录红色故事的邮路。它贯通上杭、长汀、连城，是闽西主要的干线邮路。”“七一”前夕，福建省龙岩市新罗区小池镇组织当地中小学生进行一场徒步，陈彰德担任讲解员。说起红军小道的历史，陈彰德如...……更多
2024-07-01 06:58:00思政,红军,小道,龙岩,红军,小道
...功拦截了一起涉及4万元的异常取现行为，遏制了潜在的可疑资金转移风险。日前，客户黄某持中信银行重庆分行储蓄卡至中信银行南宁桃源支行，申请取现4万元。但面对柜员关于资金来源与用途的例行询问，黄某言辞闪烁，声...……更多
2024-08-21 16:48:00中信银行,分行,中信,南宁,重庆,银行
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