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邮储银行福州市台江广场支行：警银联动反洗钱 守好群众钱袋子
“感谢贵行对我们工作的支持，这是我们的表扬信，请查收”。近日，邮储银行福州市台江广场支行收到了来自福州市公安局新港派出所的表扬信，信中对我行员工高度负责的工作态度和高度反诈意识予以了肯定。
前段时间，柜员在给一名客户办理现金支取业务时，发现客户账户使用情况可疑，现场咨询客户资金来源及用途时，该客户回答闪烁其词、不合逻辑。客户表示自己从事美容行业，钱款为从朋友处借入用于购买美容店设备，但却无法说出借款人的姓名也无法提供相关借款佐证。柜员立即想到上级行反洗钱培训中提到的可疑客户特征，该客户全都满足。于是第一时间将情况报告给营业主管，经进一步排查确认可疑情况后，支行立即将异常线索上报给福州市分行法律与合规部，在法规部指导下，启动“警银联动”机制向福州市公安局台江分局新港派出所报案并通过反洗钱系统发起可疑交易报送工作。派出所立即组织民警赶到现场盘查，经调查确认该客户受网络婚恋对象蒙骗替其过渡涉案资金。
下阶段，邮储银行台江广场支行将继续落实“警银联动”机制，严格履行反洗钱义务，将守护群众“钱袋子”的意识融入日常业务工作中，不断为维护金融秩序贡献力量。
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快照生成时间：2024-09-18 23:45:02
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