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...币等跨境汇款业务做延迟入账，为涉嫌电诈、资金分拆等可疑情形的跨境汇款预留管控时间。接下来的工作中，潍坊中行将持续做好防范电信网络新型违法犯罪工作，精准甄别异常交易，加强警银联动配合，加大金融反诈知识宣...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
...功拦截了一起涉及4万元的异常取现行为，遏制了潜在的可疑资金转移风险。日前，客户黄某持中信银行重庆分行储蓄卡至中信银行南宁桃源支行，申请取现4万元。但面对柜员关于资金来源与用途的例行询问，黄某言辞闪烁，声...……更多
2024-08-21 16:48:00中信银行,分行,中信,南宁,重庆,银行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月03日，因个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，国家金融监督管理总局龙岩监管分局对中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市新罗区支行处以30万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-04 10:00:00新罗,龙岩,支行,处罚,调查,银行
...骗的铁证。营业主管当机立断，马上向支行行长汇报这一可疑情况，在行领导的同意下马上拨打报警电话，警方迅速赶到现场，了解情况后，将客户请到派出所进行调查。同时及时将情况像毕节市分行进行汇报，在市分行运管部...……更多
2024-11-07 11:59:00七星,关区,转账,支行,诈骗,电信
...出现多名对手方，经柜员积极稳妥处置，成功堵截了一笔可疑资金取现。经了解，该行港口支行反洗钱专员当天上午在预警监督系统中提示了该名客户，并拨打其预留电话但无法接通，结合预警提示与交易记录，对其进行了非柜...……更多
2024-07-19 00:00:00张家,张家港,农商,可疑,资金,银行
...谎，便迅速报了警。为防止打草惊蛇并协助警方提前锁定可疑人员，吴行长一方面，立刻调取监控录像，锁定尾随的可疑男子；另一方面，提示安保人员提高戒备，必要时优先做好其他客户的疏导与安全防护。几分钟后，民警便...……更多
2024-08-16 16:25:00南京,建行,沉着,分行,诈骗,案件
...观山湖区派出所，经警方系统查询暂时没有发现该客户的可疑信息，但根据该行描述情况警方建议加强核实，可采取暂停非柜面措施，他们将同步对该客户相关信息进一步核实，X客户对于当日大额资金来源、用途及交易对手含...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...、杭州之江支行在一周内通过警银协作，连续堵截了两笔可疑账户资金取现案件，构筑起了一道反电诈、防电诈的坚实屏障，切实保护了老百姓的“钱袋子”。保护客户财产安全是金融工作者的责任和使命，中信银行杭州分行将...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
东南网龙岩5月14日讯（通讯员 李程程 肖夏玲）近日，在国家外汇管理局龙岩市分局的大力支持下，兴业银行龙岩分行与香港分行联动，成功为福建常青新能源科技有限公司提供跨境融资2250万港元，落地分行首笔内保直贷业务...……更多
2024-05-14 23:37:00龙岩,分行,落地,业务,银行,成功
...资金损失。银行作为断卡的第一道防线，不仅要时刻警惕可疑行为，有效切断诈骗源头，从一点一滴的小事做起，为客户的资金保驾护航，保护客户资产的安全。 ……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...，聊天内容中出现“充值”“专属充值账号”“提货”等可疑字眼，判断这是一起电信诈骗案件，随即终止转账并联系当地公安反诈专员核实。经公安部门识别，收款账户为高危可疑账户，已被列入关注名单。张先生这才意识到...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...四肢协调，才能促进整个系统的茁壮成长。”从2004年到长汀县开设工厂，到今年首月迎来生产、销售双双突破8000万元的“开门红”，蔡金钗和盼盼集团一起见证并参与了晋江与长汀的山海互促、山海交融。
创新“飞地经济”...……更多
2024-03-10 10:18:00屏山,思源,饮水,观察,历史,老区
鲁网6月7日讯近日，一男子来到建设银行潍坊青州支行一网点要求解除其银行卡限额。工作人员根据反电信诈骗的相关制度规定对该客户进行尽职调查，在向客户核实其银行卡主要用途及后续大额转账的业务时，客户模糊不清只...……更多
2024-06-07 11:19:00青州,建设银行,潍坊,可疑,支行,账户
...该笔款项于当天14点31分刚从另一家银行转入，时间上的可疑立即引起了银行工作人员的高度警觉。为进一步确认客户身份及交易背景，大堂经理询问其取款用途，客户称是用于结婚。然而，客户眼神飘忽不定、不时四处张望的...……更多
2024-09-15 20:17:00火眼,烟台,资金,银行,成功,客户
东南网龙岩5月8日讯 “五一”劳动节将至，武平县总工会、兴业银行龙岩武平支行、武平县环境卫生站联合开展“五一”劳动节慰问环卫工人活动，给默默奉献的环卫工人送去关心和温暖。4月29日上午，兴业银行龙岩武平支行...……更多
2024-05-08 13:18:00劳动者,工人,劳动,武平,龙岩,武平县
...群中缓缓走来，远远望去，蔚为壮观……在福建省龙岩市长汀县涂坊镇，一年一度的重大传统民俗节日“走古事，迎花灯”如期举行，“千年古事、万年花灯”的民俗活动在这个闽西客家小镇已有数百年的历史。涂坊镇古事队伍...……更多
2024-02-25 11:32:00闽西,龙岩,古事,花灯,福建,客家
...户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并要求必须以现金方式存入，这引起了大堂经理的高度警惕。农行宁津县支行辖属广场支行大堂经理进...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...市中区反诈中心，反诈中心警官表示客户行为和账户交易可疑。支行婉拒刘某业务，并对其进行风险提示，刘某仓皇离开。随即，支行通过联防联控向兄弟行发出提示。客户随后前往就近的市中支行拟办理转款业务，支行发现后...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
...客户身份证资料与交易记录、及时识别与报告大额交易和可疑交易等，做到谨小慎微，不错过任何可疑信息，多轮复盘，不放过任何蛛丝马迹。多形式多样化宣传。坚持“走进来”“走出去”相结合，对到店客户，在客户办业务...……更多
2024-05-25 16:41:00临西,临沂,宣传教育,建行,支行,宣传
...安部门报警。10分钟后，民警赶到现场，并对该男子及其可疑账户业务流水进行研判分析（见图），初步确定其正在参与违法洗钱活动。同时，通过该男子手机聊天记录，发现其背后隐藏着一个有组织的犯罪团伙，该团伙利用跨...……更多
2024-05-09 03:16:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,成功,天峨县,天峨
...内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...处罚决定的日期为2023年12月28日。国家金融监督管理总局龙岩监管分局1月3日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行连城县支行被罚40万元，案由为贷前调查不到位，向资本金未足额到位项目提供固定资产贷款，同时，时任邮...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...安排专人每天查看反欺诈、反洗钱系统，对系统筛查出的可疑账户按时进行尽职调查，对存在可疑交易的账户及可疑身份的客户，及时做好账户管控工作及客户风险等级调整，持续关注账户交易情况，定期进行账户核查，并分类...……更多
2024-10-22 16:12:00临沂,临港,建行,支行,账户,风险
...就暖心阳光服务活动现场，阳光人寿福建分公司向中复村长汀县南山镇的困难群众捐赠了保额达4500万的“惠闽宝2024”爱心保险保障，以及若干大米、食用油等生活用品。中复村村委特别向阳光人寿福建分公司送上锦旗致谢，福...……更多
2024-08-19 14:59:00普惠,龙岩市,龙岩,人寿,乡村,关爱
...网络诈骗形势，网点人员在业务办理过程中将持续做好对可疑交易“认真询问”“仔细甄别”“及时劝阻”的工作，强化警银联动及时上报可疑线索，筑牢反诈防火墙，切实守护好群众“钱袋子”。 ……更多
2024-10-25 16:00:00建设银行,泰州,九龙,支行,诈骗,案件
...度给你们提供意见和建议，为大家解决问题。”日前，在长汀县濯田镇“‘蔗’里夜谈法治长廊”，司法所干部为群众举办了一场法治“夜谈会”。聚焦服务乡村振兴，龙岩市司法行政系统将落实法律服务与“乡村振兴、法治同...……更多
2024-05-30 03:19:00法治,心声,龙岩,服务,龙岩市,法律服务
...行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑报告发现异常资金交易线索，可以有效防止洗钱风险，遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行...……更多
2024-04-23 20:01:00兰陵,临沂,建行,防线,支行,金融
...户终于意识到自己陷入了电信诈骗，并表示不再参与任何可疑的转账活动。此次银警联动成功劝阻，避免了老年客户的资金损失，充分展现了工作人员在服务客户、防范电信诈骗方面的专业能力和高度责任感，得到福山区反诈中...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...（记者刘卿）据国家金融监督管理总局近日消息，其所属龙岩监管分局同日内接连开出3张罚单，共同指向中国邮政储蓄银行股份有限公司，累计处以罚款95万元。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
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