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建行临沂临西支行加强反洗钱宣传教育工作
针对网络诈骗层出不穷、洗钱手段多样隐秘等问题，建行临沂临西支行通过做实做细反洗钱宣传教育的方式，不断拓宽反洗钱宣传的广度和深度，进一步普及反洗钱知识、打击反洗钱行为。
强化员工认知，谨慎核对细节。在日常工作中，强化员工对反洗钱工作的风险意识、合规意识和责任意识。在办理相关业务时，做好客户身份联网核查、保存好客户身份证资料与交易记录、及时识别与报告大额交易和可疑交易等，做到谨小慎微，不错过任何可疑信息，多轮复盘，不放过任何蛛丝马迹。
多形式多样化宣传。坚持“走进来”“走出去”相结合，对到店客户，在客户办业务的同时，普及讲解宣传，提醒客户保管好自己的银行卡和身份证，避免在无意识的情况下落入非法洗钱违法活动。在室内明显位置摆放相关宣传单和相关案例，通过大厅多媒体播放相关制度法规。深入市场、社区开展反洗钱知识集中宣传，提高反洗钱宣传的广度和受众。
加强对新业务、高风险业务的风险防控。对于高风险业务，明确禁止建立客户关系的范畴，有效识别高风险客户，加强客户身份识别，并且建立定期的，动态的业务风险评估。
该行将持续夯实反洗钱工作基础，不断提升员工反洗钱履职能力，切实履行反洗钱职责，维护金融秩序。
通讯员 魏依依
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快照生成时间：2024-05-25 21:45:06
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